美國紐約南區地方法院正在推進對加密貨幣龐氏騙局AirBit Club背後關鍵人物的判刑程序。

在10月3日，紐約的美國檢察官辦公室宣佈了AirBit案件中五名倖存被告中三人的判刑，包括斯科特·休斯、塞西莉亞·米蘭和卡里納·查伊雷斯。這些判刑是在三名被告於2023年初對洗錢和其他罪名認罪幾個月後做出的。

休斯，一名據稱洗錢約1800萬美元AirBit Club詐騙收益的律師，被判處18個月監禁。米蘭，AirBit Club的一名高級推廣員，被判處五年監禁。查伊雷斯，另一名AirBit Club的高級推廣員，被判處一年零一天監禁。

此外，休斯被判處三年的監督釋放。米蘭和查伊雷斯分別被判處三年和三個月的監督釋放。

AirBit Club計劃於2015年底啓動，並在加密貨幣行業中被宣傳爲“多層次營銷俱樂部”。被告們提供了誘人的演示，欺騙投資者認爲AirBit Club保證從加密貨幣挖礦和交易中獲得每日回報。但實際上，AirBit所宣傳的加密業務從未存在，1億美元的投資者資金進入了創始人和推廣者的口袋。

儘管一些用戶在2016年初抱怨提現延遲和隱藏費用，但AirBit Club設法維持其詐騙活動直到2020年。

2019年塞西莉亞·米蘭的AirBit Club演示。來源：YouTube

美國檢察官達米安·威廉姆斯在宣佈判刑時強調，休斯、米蘭和查伊雷斯在維持AirBit Club龐氏騙局中均發揮了關鍵作用。

威廉姆斯說：“在頂級推廣員中，米蘭和查伊雷斯多年來積極招攬投資，並誤導勤奮且缺乏經驗的投資者，以便填滿自己的口袋。”並補充道：

“今天的判刑傳達了一個信息，那就是任何促進加密貨幣投資計劃的人——不僅是金字塔頂部的人——都將面臨嚴重的犯罪後果。”

這發生在AirBit Club聯合創始人巴布羅·羅德里格斯於2023年9月底被判處12年監禁之後。另一位聯合創始人多斯·桑托斯已對包括電匯詐騙共謀、洗錢和銀行詐騙共謀等罪名認罪，定於2023年10月4日被判刑。

桑托斯將是AirBit Club背後六名被告中最後一位被判刑的人。傑基·阿吉拉爾在2023年2月認罪，報道稱她在判刑前幾周於5月去世。

雜誌：區塊鏈偵探——Mt. Gox崩潰見證了Chainalysis的誕生