隨着Sam Bankman-Fried，FTX的創始人和前首席執行官的審判即將開始，這裏是您需要知道的所有關鍵事實。

期待已久的破產交易所FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried的審判今天開始。審判將在10月3日星期二正式開始，在下曼哈頓的聯邦法院進行陪審團挑選（丹尼爾·帕特里克·莫伊尼漢法院，地址：500 Pearl Street）。

因此，這位31歲的被告有最後一次機會分享他的故事，因爲他的許多前同事和合夥人已經對多項欺詐和洗錢指控認罪。

FTX案件無疑是加密世界最大的醜聞之一，甚至是美國曆史上最大的金融欺詐案件之一。因此，隨着這場歷史性審判的開始，讓我們簡要回顧一下關鍵事實、指控和SBF可能面臨的判刑。

Sam Bankman-Fried可能被定罪的三個獨特原因：1. 比兩部威拉德電影加起來的老鼠還多。SBF檢控團隊將傳喚一系列資深公司內部人士作證，他們都已認罪並全力合作……

—— John Reed Stark (@JohnReedStark) 2023年10月2日

對Sam Bankman-Fried的指控是什麼？

SBF在本次審判中面臨七項關於不同欺詐和洗錢的指控。這些指控包括：

  • 兩項‘網絡欺詐’的指控。

  • 兩項‘陰謀實施網絡欺詐’的指控。

  • 一項‘陰謀實施洗錢’的指控。

所有這五項指控的最高刑罰爲20年（每項罪名），最低刑罰爲6個月（每項罪名）。

還有：

  • 一項‘陰謀實施證券欺詐’的指控。

  • 一項‘陰謀實施商品欺詐’的指控。

這兩項指控的最高刑罰均爲5年。Bankman-Fried對所有這七項指控均不認罪。

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檢察官的案件是什麼？

美國檢察官於12月12日在巴哈馬逮捕了Bankman-Fried。案件中的檢察官將辯稱，SBF故意對投資者謊報Alameda Research與FTX之間的關係。檢察官的案件基於以下三項關鍵事實：

  • SBF被指控爲Alameda提供了來自FTX的無限信貸額度。

  • 當Alameda去年未能償還貸款時，它從FTX獲得了客戶資金。

  • SBF被指控命令他的高級助手隱藏和僞造信息，以向審計師提供虛假財務報表。

SBF於12月12日在巴哈馬被捕（來源：紐約郵報）

根據彭博社的報道，檢察官計劃傳喚50位證人，包括前員工、投資者、法務會計師和FBI特工。

然而，政府的案件將主要依賴於三位關鍵證人：

  • Nishad Singh – FTX前工程總監

  • Gary Wang – FTX前首席技術官

  • Caroline Ellison – Alameda Research前首席執行官。

這三名成員此前均已對不同的競選融資違規、網絡欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢指控認罪。

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