印度正在尋求創建一個廣泛的全球資料庫，涵蓋所有加密貨幣交易所，包括在暗網上運營的交易所。該資料庫旨在增強偵查加密貨幣相關犯罪的能力。該舉措預計將於本財年年底（預計 2024 年 3 月）啓動。該舉措是印度維護其作爲全球加密貨幣監管重要參與者地位的更廣泛戰略的關鍵組成部分。

印度將有權存取全球加密貨幣交易數據

加密貨幣交易所的全球數據庫有望在提供有關加密貨幣資產的重要信息方面發揮關鍵作用。這將使執法局 (ED)、所得稅部門和中央調查局 (CBI) 等執法機構能夠增強追蹤和監控加密貨幣在非法活動（包括洗錢）中使用情況的能力。

經濟合作與發展組織 (OECD) 最近推出了加密資產報告框架 (CARF)，用於收集加密貨幣交易的稅務相關數據。值得注意的是，印度提議的交易所數據庫將包含在暗網中運營的加密貨幣交易所的信息。

印度金融情報機構（FIU）官員透露，印度正積極尋求其他國家的合作，以收集有關這些祕密交易的更多情報。他們指出，儘管大多數國家願意分享信息，但避稅天堂卻比較猶豫。

據金融情報機構 (FIU) 稱，2019 年至 2021 年期間，價值約 2800 億盧比（33 億美元）的加密貨幣涉及毒品交易。

金融情報部門的一位高級官員透露，他們有望在本財年結束前建立全面的全球加密貨幣交易數據庫，爲全球執法機構提供寶貴的資源。

印度越來越多地接受加密貨幣監管

印度推動建立加密貨幣數據庫的努力與 G20 領導人就建立加密貨幣監管全球框架達成的共識相一致。8 月，G20 領導人提議採用經合組織推出的加密資產報告框架 (CARF)。CARF 是一個透明的全球稅收框架，有助於各國共享加密貨幣資產信息。

印度在加密貨幣行業取得了長足進步，獲得了 Chainalysis 等機構的認可，成爲全球加密貨幣採用領域的領跑者。此外，該國在交易量方面位居第二大加密貨幣市場。

然而，加密貨幣採用率的激增導致相關犯罪活動的增加。作爲迴應，印度當局正在加大力度實施監管措施。在 G20 峯會期間，印度總理納倫德拉·莫迪表示支持建立加密貨幣監管的全球框架。同樣，在打擊與加密貨幣相關的犯罪的努力中，印度當局推出了一種加密情報和分析工具，旨在監控暗網上的加密貨幣交易。

除了協助執法的主要作用外，印度在加密貨幣監管方面的努力預計還將使衆多機構受益。它將支持印度執法局和中央調查局 (CBI) 等機構追查洗錢案件。

缺乏明確的監管加劇了印度遏制加密貨幣相關欺詐和犯罪的難度。不過，印度中央政府目前正在採取措施解決這一問題，重新評估其對加密貨幣監管的立場。