新加坡最近公佈了迄今爲止最大規模的洗錢調查，當局扣押或凍結了價值超過 28 億新元（20 億美元）的資產。內政部第二部長 Josephine Teo 宣佈了這些數字，並暗示可能會改變移民規則以打擊非法資金流入。

最近的行動查封了價值超過 11.3 億新元的銀行賬戶和價值超過 3800 萬新元的加密貨幣。此外，還下令禁止出售總價值超過 12.4 億新元的 110 多處房產和 62 輛汽車。

鑑於這些事態發展，新加坡的銀行正在加強對華裔和其他國籍客戶的審查。

該金額超過了之前報道的 24 億新元，調查仍在進行中，對新加坡人和外國人的採訪仍在繼續。

上週，新加坡重大洗錢醜聞的一名涉案人員被捕僅兩天後，儘管仍處於拘留狀態，但其幣安賬戶中價值超過 380 萬美元的加密貨幣就被提取。

新加坡金融業的現狀

新加坡廉潔治國和對犯罪零容忍的聲譽受到了質疑。此前，新加坡扣押了 10 名外國人，並逮捕了他們，他們均來自中國，罪名包括僞造文件、洗錢和非法網絡賭博所得。

該案件於 8 月中旬曝光，凸顯了海外資金流入的問題，以及新加坡 2 萬億美元的金融業是否有效阻止了可疑交易。新加坡對富裕亞洲人的吸引力，包括那些在大陸打擊和疫情限制期間尋求安全投資的中國人，導致跨境財富流入，預計 2022 年將達到 1.5 萬億美元。

新加坡正在與全球夥伴合作，當地監管機構也已準備好解決合規問題。立法者現在質疑更嚴格的洗錢規則、加強跨境犯罪措施和更嚴格的移民檢查的必要性。

當局認識到平衡安全與不公平懲罰無辜申請人的重要性。在過去兩年中，有 240 多人被判犯有洗錢罪，導致價值超過 12 億新元的資產被扣押。

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