來源：央視新聞客戶端

近日，山西省晉城市沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機40餘部，查獲現金20餘萬元，查獲USDT價值人民幣100餘萬元。

2023年4月1日，沁水警方在覈查線索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。民警立即展開深入調查，經過分析研判、縝密偵查，發現這是一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢實施詐騙的違法犯罪案件。

該案涉及人數多，遍及廣西、江西、河南、安徽等4省6市，人員成分複雜。爲嚴厲打擊違法犯罪，沁水警方立即抽調精幹警力50餘人，組成3個抓捕小組，分赴各地開展抓捕。經過連續奮戰，警方成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現場扣押手機40餘部，查獲現金20餘萬元，查獲USDT價值人民幣100餘萬元。至此，這個利用虛擬貨幣USDT洗錢的犯罪團伙被成功打掉。經訊問，該21名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣USDT爲信息網絡犯罪人員洗錢的犯罪行爲供認不諱。

經查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場外交易羣，低價收購USDT，再通過微信羣、跑分平臺高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在USDT和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。經依法審查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算5480餘萬USDT，摺合人民幣約3.8億餘元。

據辦案民警介紹，所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、POS機、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶爲別人代收款，再轉到指定賬戶，從中賺取佣金的不法行爲。USDT是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成爲虛擬貨幣跑分平臺的首選。截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。