主要要點

  • 假代幣攻擊是一種普遍存在的加密貨幣詐騙類型，犯罪分子會創建模仿合法加密貨幣的欺詐性代幣，然後利用它們竊取用戶的資金或敏感數據。

  • 此類攻擊通常使用 Telegram、WhatsApp 或微信等通訊工具傳播虛假信息。一種常見的策略是進行代幣“預售”，以未來“掛牌價”遠高於當前“預售價”的承諾吸引受害者。

  • 在大多數情況下，損失是不可逆的。幣安鼓勵用戶保持警惕，意識到常見的威脅和警示信號，並不斷學習以保護自己。

假代幣攻擊是一種加密貨幣詐騙，惡意行爲者創建仿冒或虛假的代幣，模仿合法加密貨幣。這些假代幣旨在欺騙投資者和交易者，讓他們相信自己正在購買或交易真正的資產，通常導致財務損失或其他負面後果，例如身份盜竊。

假代幣如何欺騙投資者並竊取資金

真實代幣和假代幣可以存在於同一區塊鏈上，但具有不同的智能合約地址，或存在於不同的區塊鏈上。假代幣可以用於各種欺詐計劃。

  • 首次代幣發行（ICO）和代幣銷售：攻擊者可能會發起假 ICO 或代幣銷售，以引誘投資者提前參與一項突破性項目。一旦他們收集到資金，他們就會消失，留下毫無價值的代幣給投資者。

  • 空投和贈品：假代幣有時通過空投或贈品分發，用戶被要求提供個人信息或支付小額費用以接收代幣。這可能導致進一步的詐騙或身份盜竊。

  • 拉高出貨計劃：詐騙者可能通過協調購買（拉高）人爲地擡高假代幣的價格，然後在高峯期拋售其持有的代幣（出貨），讓其他投資者手中持有貶值的資產。

  • Launchpool 代幣詐騙：上述方案可能複雜且成本高，因此詐騙者可能會採用成本較低的方法，如假 Launchpool 代幣詐騙。在這些詐騙中，犯罪分子利用知名交易所對某個資產的宣傳所產生的關注。他們可能會虛假聲稱通過與平臺無關的非官方渠道（如幣安）以折扣價提供這些代幣。

幣安 Launchpool 上真實代幣的發佈公告

當幣安宣佈即將推出官方 Launchpool 代幣時，詐騙者常常試圖藉此機會創建假代幣，以模仿被推廣的資產。這一策略使他們能夠減少宣傳成本。他們所需要做的就是說服潛在受害者相信他們所出售的假代幣與幣安 Launchpool 推廣的代幣是同一個。

假加密代幣詐騙的真實案例

BOOM

在 2024 年 7 月，幣安的風險情報團隊識別出一種名爲 BOOM 的資產爲假代幣。該資產同時表現出多個警示信號，使其成爲此類代幣的絕佳例子。

  • 流動性：PancakeSwap 上的 BOOM 池流動性僅爲 3.38K 美元，全部由合約部署者提供。該代幣的市場價值非常低。

BOOM 在 CoinMarketCap 上的頁面，顯示總流動性和持有者數量

  • 可疑轉賬：儘管該代幣的流動性僅爲幾千美元，但已收到該代幣的地址超過 1118 萬個。這是不正常的：對於合法代幣，流動性應與持有者數量成比例。

BOOM 在 Dextools 上的頁面，顯示賣稅

  • 賣稅：代幣的賣稅是項目開發者對每筆代幣銷售施加的費用。在 BOOM 的情況下，賣稅設定爲 100%，這意味着每當有人試圖出售該代幣時，銷售的全部金額將作爲稅收扣除，賣方將不會收到任何資金。

在這種情況下，詐騙者將賣稅設定爲 100%，並將假代幣空投到超過 1100 萬個地址。如果該資產的交易開始流行，代幣背後的人將通過內置智能合約獲得每筆銷售的 100% 利潤。這個案例提醒用戶應仔細審查他們通過未經請求的空投收到的代幣。

假 OMNI

在 2024 年，幣安通過其 Launchpool 計劃推廣多個新代幣。全球的詐騙者試圖利用這些機會創建假代幣以欺騙用戶。例如，一種流行的手段是在 Telegram 或微信等非官方渠道設置“預購”計劃。請記住，在代幣正式推出之前，過於誘人的價格應被視爲警示信號。

真實 OMNI 在 CoinMarketCap 的頁面

OMNI 是一個備受期待的 Launchpool 代幣的例子。犯罪分子迅速推出了幾個冒充代幣，包括下圖中顯示的來自土耳其的代幣。

假“OMNI”的 BscScan 頁面

如您所見，這個假“OMNI”的價格和鏈上市值指標均爲零，僅有少數持有者和總轉賬。

識別假加密代幣的 5 個提示

  1. 驗證合約地址：每個數字代幣都有一個與之關聯的合約地址。始終從項目的官方網站、經過驗證的社交媒體帳戶或像 CoinMarketCap 或 CoinGecko 這樣的信譽良好的加密貨幣上市平臺獲取合約地址。跨多個官方來源交叉檢查合約地址以確保一致性。

  2. 使用風險評估工具：合約代碼分析、交換分析和流動性分析是檢測代幣風險的最基本方法，但由於需要一定的編碼和區塊鏈特定技能，這些可能會存在技術障礙。對數字資產的技術方面不太熟悉的用戶可以依賴消費者工具來幫助評估風險概率。例如，Token Sniffer 是一個易於使用和方便的工具，可以幫助識別風險。

Token Sniffer 的截圖

  1. 保持關注風險新聞：減輕加密空間中與詐騙相關風險的最佳方法是關注行業的最新動態。關注專注於風險的博客和安全新聞將幫助您更好地識別警示信號並避免詐騙者。

  2. 檢查代幣指標：查看代幣指標中的警示信號，例如零或異常低的價格、市值和流動性。一個合法的代幣應該具有與其持有者數量成比例的一致且合理的指標。

  3. 警惕非官方渠道：切勿通過 Telegram、WhatsApp 或微信等非官方渠道購買代幣。詐騙者常常利用這些平臺進行假代幣預售，承諾未來更高的上市價格。

如果您購買了假代幣該怎麼辦？

1. 立即停止交易

停止所有與假代幣相關的交易和轉賬，以防止進一步的損失。

2. 檢查交易記錄

審查您的交易歷史以識別假代幣的來源和詳細信息。這將幫助您評估情況並指導您的下一步行動。

3. 向交易平臺報告

立即聯繫您購買假代幣的平臺的客戶支持團隊並報告問題。提供詳細的交易記錄和相關信息。請注意，損失的恢復並不保證。

最後的思考

假代幣在加密貨幣領域是一個重大威脅，利用投資者的熱情以及他們探索新興代幣機會的意願。通過保持信息靈通，進行徹底的研究和謹慎行事，您可以保護自己免受這些詐騙的侵害。始終記住這句老話：如果某件事情聽起來好得令人難以置信，那可能就是。

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