根據美國司法部（DOJ）週三發佈的公告，BitMEX 已承認違反《銀行保密法》（BSA）。

根據最新發布的法庭文件，2015 年 9 月至 2020 年 9 月期間，這家位於塞舌爾的加密貨幣交易所故意未能在交易所建立足夠的瞭解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 計劃，當時美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控該交易所向美國客戶提供非法加密衍生品交易服務，美國司法部指控該交易所的四名員工違反了 BSA。

美國司法部稱，直到 2020 年 9 月，BitMEX 都允許客戶以匿名方式註冊和交易加密貨幣，無需提供任何身份信息或文件，並宣傳自己是散戶無需實名驗證即可進行交易的地方。檢察官稱，由於 AML/KYC 標準鬆懈，BitMEX 成爲洗錢和違反制裁行爲的場所。

美國檢察官 Damian Williams 在司法部新聞稿中表示：“正如 BitMEX 創始人兼長期員工 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司是 2015 年至 2020 年全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一，但在美國運營時沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。” “因此，BitMEX 成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。”

2020 年對 BitMEX 三位聯合創始人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 以及其第一位員工 Gregory Dwyer 的指控與 BitMEX 認罪的指控幾乎相同，並且涉及該公司在同一時期的行爲。這些高管此前也都已認罪。

然而，BitMEX 還承認向一家外國銀行撒謊，這是其違反 BSA 的一部分。根據法庭文件，該公司及其高管向一家未具名的國際銀行做出虛假陳述，以說服該銀行爲一家名爲 Shine Effort Inc. Limited 的空殼公司開設銀行賬戶，該公司最終由 Delo 控制，BitMEX 是其實際所有人。

美國司法部發言人拒絕評論爲何在針對 BitMEX 四名高管提出同樣指控四年後，又對其提出指控。

BitMEX 尚未宣判。該案由美國紐約南區 (SDNY) 地區法官 John G. Koeltl 監督。

BitMEX 的代表沒有迴應 CoinDesk 的評論請求。