主要要點
《Crossing the Chain》是幣安推出的一個新播客，重點關注數位資產領域全球政策和監管的最新發展。第二集《數位偵探：集體打擊加密犯罪》強調了幣安等加密平台、執法部門和監管機構之間合作的重要性，以有效打擊各種形式的數位資產相關犯罪並保護用戶。
這一集的主角是兩位傑出的犯罪鬥士：加州聖克拉拉縣副地區檢察官艾琳·韋斯特(Erin West) 和幣安全球情報與調查主管艾琳·弗拉科利(Erin Fracolli)。討論圍繞著常見的網路詐騙，特別是「殺豬」計劃，強調了教育用戶和執法人員、為受害者追回資金以及瓦解有組織的詐騙網路等各種策略。
使用者必須謹慎並徹底調查所有線上投資機會，尤其是陌生人推銷的機會，抵制潛在詐騙者的高壓策略，並保持對行業參與者和執法部門為保護加密貨幣空間而持續努力的信任。
跨鏈播客的第二集重點關注數位資產產業與執法部門合作，防止不良行為者存取和濫用加密空間。嘉賓加州聖克拉拉縣副地方檢察官Erin West和幣安全球情報與調查主管Erin Fracolli分享了他們在打擊數位金融犯罪方面的見解和經驗。請在此處觀看完整劇集或繼續閱讀討論摘要。
跨越鏈條：加密貨幣政策播客。 EP02，數位偵探：共同打擊加密貨幣犯罪。
數位資產相關犯罪趨勢
艾琳·韋斯特(Erin West) 是聖克拉拉縣精英高科技調查部隊REACT 的檢察官，當她意識到加密貨幣相關犯罪的巨大受害潛力時，她決心打擊與加密貨幣相關的犯罪：人們可能在一夜之間失去全部淨資產，而沒有意識到發生了什麼事。有關加密貨幣的錯誤訊息盛行，尤其是在其早期，加劇了利用數位資產達到邪惡目的的犯罪分子對公眾的威脅。然而，區塊鏈技術具有獨特的優勢：其可追溯性可以實現資金的追回。
Erin Fracolli 提到，詐騙已成為幣安調查團隊日常處理的主要威脅之一。隨著此類犯罪變得越來越普遍，不存在典型的受害者群體：所有用戶都有可能受到犯罪分子剝奪他們金錢的影響。幣安已優先與執法部門和該領域的其他參與者合作應對這些挑戰。
韋斯特帶頭發起了一項名為「三葉草行動」的倡議，以打擊「殺豬」詐騙，這是一項源自東南亞的價值數十億美元的犯罪活動。殺豬是一種複雜的騙局，犯罪分子在網路上與受害者建立聯繫，以所謂的奢華生活方式給他們留下深刻印象，然後邀請受害者使用虛假但通常看起來非常專業的投資平台。一旦受害者投資，詐騙者就會透過在平台介面上展示所謂的收益來加強控制，之後他們經常要求受害者支付額外的資金作為「稅」以實現提款。
我個人喜歡這個詞，因為我認為它很有衝擊力。當你聽到它時，你會想：「那是什麼？我想了解更多有關它的資訊。對於如此普遍且具破壞性的騙局，這正是我們所需要的打擊力道。 – 艾琳‧韋斯特 (Erin West)，加州聖克拉拉縣副地區檢察官、REACT 調查部隊檢察官
為了打擊這些騙局，韋斯特和她的團隊制定了三管齊下的策略：教育、扣押和破壞。他們首先為地方、州、聯邦和國際調查人員舉辦了關於處理此類詐騙案件的教育網路研討會。幣安和其他中心化加密平台一直與執法部門（包括 REACT 特別工作小組）廣泛合作，以提高資金追回和打擊組織詐騙網路的成功率。
給詐騙受害者的建議
West 和 Fracolli 解釋說，如果詐騙受害者的幣安帳戶涉及犯罪事件，他們應該盡快向執法部門和幣安報告犯罪事件。他們也應該警惕第三方追償服務，這些服務對追回被盜資金幾乎無濟於事，甚至可能是騙子。
執法實踐與一個普遍的誤解相反，即如果您的錢因詐騙而流向海外，則將無法追回。由於幣安和加密貨幣領域其他參與者的合作，事實並非如此。舉例來說，幣安僅在 2022 年就回應了超過 47,000 個執法請求。
韋斯特提到，監管機構可以幫助減輕與網路詐騙相關的風險，特別是透過在線上身分識別領域取得進展。然而，第一道防線是使用者自己。人們應該始終仔細檢查他們遇到的任何線上投資機會，不要讓任何人迫使他們快速做出決定。
這事件的關鍵要點是幣安等行業參與者、執法部門和監管機構之間合作的重要性，以確保數位資產空間對其用戶保持安全。打擊加密貨幣犯罪的成功努力表明，這種合作可以產生重大影響。
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