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伊朗通過單一交易所的38億美元加密“管道”——監管者是否警覺

TRM Labs追蹤到，自2019年以來，60家受制裁的伊朗實體通過一家加密貨幣交易所轉移了38.4億美元。區塊鏈分析公司發現，這些資金中大部分流向了伊朗最大的國內交易所，規模約爲每天100萬美元——這種模式被稱爲“與獨立市場行爲不一致”。

該報告發布之際，距離美國財政部以“Economic Fury（經濟憤怒）”行動爲由，制裁了四個伊朗加密平臺僅幾周。財政部長貝森特證實，自年初以來，政府已從伊朗的加密交易所和錢包中扣押了10億美元加密資產。

這一案件的獨特之處在於高度集中。TRM追蹤到的所有非法交易量中，幾乎有8%由同一家交易所處理——遠高於合規平臺所見的0.3%門檻。分析公司指出，這更像是協調安排而非自然採用，並表示，大多數主要的伊朗國內交易所都將其5%至10%的交易量路由到這一單一場所。

該交易所否認與伊朗政府存在任何商業關係，並對區塊鏈數據的解讀提出異議。但當數字如此“響亮”時，監管者不太可能接受這種說法。

這種非法資金流動的集中程度，是否意味着交易所需要更嚴格的合規篩查——還是監管者已經來得太晚了？

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