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加拿大“加密貨幣之王”案件在被控欺詐後將交由陪審團審理

- 加拿大“加密貨幣之王”Aiden Pleterski 面臨與數字資產龐氏騙局有關的欺詐指控。
- 刑事案件審理結束後，將提交陪審團審理。
- Pleterski 在結案陳詞中堅稱自己無罪。

#BinanceSquare #CryptoNews #龐氏騙局

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#vlikevn #Titanbot

來源：CoinTelegraph

紐約州總檢察長向 NovaTech 龐氏騙局追討 13.7 億美元

- 紐約法院要求 NovaTech 支付 13.7 億美元
- 此前於 2025 年 8 月作出缺席判決
- 總檢察長宣佈與 4 名推廣者達成近 600 萬美元和解協議
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi

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#vlikevn #Titanbot

來源：CoinTelegraph

165M美元主謀型龐氏騙局主導者被驅逐至斐濟後遭美國起訴

- Edward Zimbardi 從成千上萬名投資者處募集加密貨幣資金
- 在外匯交易中損失超過34M美元
- 個人至少花費10M美元
- 被驅逐出斐濟後面臨美國起訴

#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji

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vlikevn Titanbot

來源：CoinTelegraph

💀 比特幣不可避免：比特幣實驗的終局

15年之後，證據不容置疑：比特幣沒有內在價值，不具備擴展性，“數字黃金”的敘事隨着每一次週期都在崩塌。鯨魚已經在3K出動。散戶仍在爲這場幻象買單。

當音樂停止，99%的持有者將沒有座位。

你還相信童話故事，還是已經賣出了？ 👇

#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality

🚨 SEC揭露了一起關於人工智能和加密貨幣的新欺詐案件

美國證券交易委員會（SEC）指控德克薩斯州的一名居民Nathan Fuller通過一個所謂的“基於人工智能的加密貨幣交易機器人”計劃，從大約150名投資者那裏籌集了約1230萬美元。

根據該委員會的聲明，宣傳的高額且保證的回報，包括在30到45天內超過40%到50%的收益，甚至承諾在21天內超過100%的盈利。

但SEC表示，這些機器人並沒有如所宣傳的那樣運作，並且大部分投資者的資金被用於個人開支和類似龐氏騙局的付款。

信息很明確：
任何在“AI交易機器人”名義下承諾你快速且有保證利潤的項目，都需要在你投入任何一美元之前進行深度審查。

來源：SEC。

#ponzi

與HashFlare加密礦業龐氏騙局相關的錢包在3.5年內首次轉移了1850萬美元的資產。這一行爲發生在聯邦檢察官上訴，稱判決過於寬鬆，正在尋求對兩名愛沙尼亞操盤手處以10年監禁，他們涉及的577百萬美元的欺詐案欺騙了全球440,000名投資者。

HashFlare在2015年至2019年間作爲一個雲礦平臺運營，出售合約，但實際上並沒有其宣傳的計算能力。它並沒有進行真正的挖礦，而是向投資者展示虛假的儀表板。最近的資金移動引發了人們對當局是否準備對被凍結的資產採取進一步法律行動的疑問。

這是否會引發額外的起訴，還是標誌着HashFlare傳奇的結束？在下方分享你的看法。 $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto

快訊：🇺🇸 司法部（DOJ）將撤銷對 7.22 億美元加密龐氏騙局「Bitclub Network」幕後主使的指控。

#cryptocurrency #ponzi #usa

美國起訴加密貨幣投資者詐騙2000萬美元

- 南達科他州的投資者因詐騙2000萬美元而被起訴。
- 使用虛假承諾來募集資金，用新資金向舊投資者付款（龐氏騙局）。
- 通過加密貨幣交易所洗錢。
- 這是一起與加密貨幣相關的刑事案件，顯示執法機構的嚴密監管。

#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare

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#vlikevn Titanbot

來源：CoinTelegraph

📉 新的加密欺詐案件震撼印度……

印度當局在與Korvio Coin項目相關的調查中逮捕了Masoom Juneja，該項目被懷疑是一個接近500億印度盧比的龐氏騙局。

信息很明確：
並不是每個帶有“Crypto”的項目都是一個真實的機會。

在市場上，欺詐通常並不是直接以損失開始……
而是以一個非常舒適的承諾開始：
固定利潤、保證收益、推薦系統，以及心理壓力讓你快速入場。

在投資任何加密項目之前，總是要問：

是否有真實的產品？
收益是否來自於明確的經濟活動，還是來自新進人員的資金？
團隊是否知名並持有許可？
是否在錢包和流動性方面保持透明？

加密貨幣本身不是問題。
問題在於當無知和貪婪變成商業模式。

⚠️ 不要追逐輕鬆的收益……它往往是你後續要支付的最昂貴的收益。

#Crypto #Ponzi

🚨 DOJ計劃撤銷BitClub龐氏指控？據報道的決定引發了加密社區的重大爭議。備受矚目的涉嫌7.22億美元BitClub案歷時多年，如今似乎正走向駁回，讓許多受害者感到沮喪，而被指控者可能會避免受審。這提醒我們，法律結果並不總是與公衆的預期一致。對加密投資者而言，教訓依然很簡單：遠離那些承諾“保底被動收入”或不切實際回報的項目。保護你的穩定幣，謹慎管理風險，並在投資前務必研究。強有力的風險管理，是你在每個市場中最好的防線。⚠️ 這不是財務建議。

#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR

⚡ 超過當前經濟週期的 #خوف
📈 在本輪中，投資者對市場崩盤的恐懼是最大的挑戰。許多投資者認爲，某些項目並不依賴堅實的基本面，而是依靠 #ponzi 這一機制，該機制通過吸引新的投資者來彌補財政缺口。
💰 投資者在投資這些項目時必須保持謹慎，因爲它們可能導致 #خسائر 巨大損失。
🚨 重要的是，投資者在投資前要對項目進行充分研究，並確保其基於堅實且正確的經濟基礎

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️這到底是什麼？722M$ 的詐騙被取消了？🤯
OMG！只是因為這件案子拖了那麼久，還加上政府修改了運作方式，龐氏騙局「BitClub」的頭目現在就能安安靜靜地安排他的行程，並且憑藉一支超龐大的律師團隊，成功上演驚人的脫逃！至於受害者，只能眼睜睜看著錢就這樣飛走。這真的太神奇了，這個「宏觀法律走廊」！😉
📉 那交易員要做什麼？不要相信任何承諾被動收入的計畫，否則你就可能成為下一個受害者。好好保管你的穩定幣，務必親自細心保護你的投資組合，並且非常嚴格地管理你的資金！
⚠️ 這不是財務建議。
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB

$BEAT

$PONS
首選設置：突破後使用 LONG
不要立即進場。等待 1H K 線在 0.671–0.676 上方收盤，且成交量良好。
進場：確認後在 0.673–0.678
TP1：0.695
TP2：0.720
TP3：0.750
止損（SL）：0.648
風險：高——PONS 正在快速移動。
上漲論點因價格在布林中軌上方且 RSI 保持在 50 以上而得到加強。不過，0.6708–0.6765 附近的直接阻力很重要。
🔴 做空（SHORT）設置
只有在突破失敗的情況下，我才考慮做空：
進場：在確認的 1H 收盤跌破支撐後於 0.645–0.650
TP1：0.620
TP2：0.590
TP3：0.565
SL：0.673
我的偏好
LONG > SHORT，但僅在 0.671 上方確認之後。在 0.6583 時，風險/回報對我來說不夠有吸引力，所以不會追單。
另外，近期的外部市場分析指出 $0.65 是一個重要的 PONS 區域，並提到一旦跌破關鍵支撐，可能會打開更深的下跌。
CoinMarketCap
重要：這是一份基於圖表的交易計劃，而不是保證。使用永續合約時，請降低槓桿，並且只拿賬戶中很小一部分資金承擔風險。

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#ponsusdt

⚖️ 61,896 枚比特幣，價值約 50 億美元，兩個國家卻在爭奪同一筆財富。背後是超過 10.2 萬名中國儲戶因輕信“保證收益”而傾家蕩產。

📌 事實（CoinDesk、Yicai、Unchained，2026 年 10 月 22 日）
• 中國天津一家法院受理了沒收錢志敏資產的申請。她已於 2025 年 11 月在倫敦被判處 11 年零 8 個月監禁。
• 涉及資產：在英國查獲的 61,896 $BTC 枚比特幣，另有約 72,700 枚 BCH、約 360 萬美元的 XRP、現金和珠寶
• 騙局（2014—2017 年）：推出虛假的儲蓄產品，承諾本金有保障、收益豐厚；共募集約 404 億元人民幣，受害者損失近 200 億元
• 法院爲受害者設立了 6 個月的期限，讓他們加入訴訟程序
• 幾天前，倫敦高等法院裁定，受害者是否對這些比特幣享有權利，應由中國法律決定。

🧠 運作機制
龐氏騙局：用新投資者的錢支付給早期投資者。只要資金不斷流入，騙局就能維持。一旦資金流入放緩，一切就會崩潰。在這個案件中，部分資金被兌換成比特幣，而這些比特幣如今價值高得多。

👤 想象一下虛構人物阿達馬：他是瓦加杜古的一名裁縫。一位“顧問”向他承諾每月 10% 的收益，並保證本金安全。頭幾個月，他確實拿到了錢，於是把自己的合會也拉了進來。實際上，他拿到的錢來自最後加入的人。

⚖️ 需要注意
• 這場騙局不是比特幣造成的：讓騙局得以實施的是“保證收益”的承諾
• 目前尚無定論：還不知道誰會拿回這些幣，也不知道何時能拿回
• 欺詐發生後想追回錢款，往往需要數年時間

✅ 遇到“保證收益”：你會逃跑還是聽下去？我會逃 / 我會聽 / 已經中招 👇

本文不構成財務建議。請自行研究。
來源：CoinDesk、Yicai Global、Unchained（2026 年 10 月）。

#Bitcoin #Arnaque #CryptoNews #Afrique #Ponzi

加密詐騙龐氏騙局重現

1🕵️ 一位用戶在2023年4月18日花費1,9 $ETH （3.941 $）購買了44,03B $FLORK。

在持有超過三年後，該投資目前的估值爲$352K。

然而，該錢包已經處於不活躍狀態976天。

這引發了一個問題：FLORK代幣的擁有者還記得它們嗎？

投資者被鼓勵檢查他們以前的購買，因爲可能有意想不到的價值在等待。

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

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$BTC 警告投資者：2000萬美元龐氏騙局曝光——涉及29項聯邦指控🔥

入場：不適用🔥
目標：不適用🚀
止損：不適用⚠️

美國司法部剛剛解封了一份針對南達科他州一名加密投資者的29項指控書，稱其通過8家空殼公司實施了一個2000萬美元的龐氏騙局。受害者被承諾高額回報，但資金卻被用於個人開支以及支付給新的投資者。該騙局還包括在2025年4月獲得的一筆100萬美元的虛假銀行授信額度。

本案凸顯了在加密領域信任未經覈實的運營方所帶來的結構性風險——審判將於9月15日開始，若觸犯銀行欺詐，最高可能面臨30年刑期。你在投入資本之前，如何覈實並篩選投資合作伙伴？

不構成財務建議。請始終管理你的風險。

#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence

🔥

Syscoin團隊發佈了關於其橋接協議最近檢測到的異常的初步報告，該異常涉及約50億SYS的交易量。

作爲安全預防措施，橋接操作暫時暫停。技術團隊已經在實施必要的修復，進行全面調查，並致力於通過受影響的路徑減輕未授權資金的流出，以保護生態系統。

Syscoin實施安全措施並暫時暫停其橋接服務
在檢測到其橋接基礎設施的事件後，該事件影響了SYS代幣的流通，Syscoin團隊宣佈根據風險緩解協議暫時暫停該服務。

目前，開發者正在調查根本原因，應用安全補丁，並設計策略以控制未授權資金的流出。預計在維護和修復工作完成後，將發佈詳細的官方報告。

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

⚫⚪🔴 這是一種少數交易員在做波段的幣種。我預計可以從中賺取大約五百萬埃及鎊，約合十萬美元 💪💪💪 只需耐心而已，你們認爲我能耐得住嗎？ 😭😭😭 你們認爲這是什麼幣？ 😜😜😜😜😜

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