lavadodeactivos

來自出售加密貨幣的轉賬可能會引發疑問。關鍵在於能夠證明資金來源。
我們來設想這種情況。
在好幾年裏，你一直在購買比特幣。
你不是一次性全部買入的。
你是一點一點地投資的。
幾個月後，你買了 500 美元。
之後是 1,000 美元。
在另一次，你買了 300 美元。
比特幣價格上漲了。
你決定賣出。
你把你的加密貨幣換成美元，最後把錢提現嗎到你的銀行賬戶。
然後有一天，你收到銀行發來的消息：