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伊朗通過單一交易所的38億美元加密“管道”——監管者是否警覺

TRM Labs追蹤到，自2019年以來，60家受制裁的伊朗實體通過一家加密貨幣交易所轉移了38.4億美元。區塊鏈分析公司發現，這些資金中大部分流向了伊朗最大的國內交易所，規模約爲每天100萬美元——這種模式被稱爲“與獨立市場行爲不一致”。

該報告發布之際，距離美國財政部以“Economic Fury（經濟憤怒）”行動爲由，制裁了四個伊朗加密平臺僅幾周。財政部長貝森特證實，自年初以來，政府已從伊朗的加密交易所和錢包中扣押了10億美元加密資產。

這一案件的獨特之處在於高度集中。TRM追蹤到的所有非法交易量中，幾乎有8%由同一家交易所處理——遠高於合規平臺所見的0.3%門檻。分析公司指出，這更像是協調安排而非自然採用，並表示，大多數主要的伊朗國內交易所都將其5%至10%的交易量路由到這一單一場所。

該交易所否認與伊朗政府存在任何商業關係，並對區塊鏈數據的解讀提出異議。但當數字如此“響亮”時，監管者不太可能接受這種說法。

這種非法資金流動的集中程度，是否意味着交易所需要更嚴格的合規篩查——還是監管者已經來得太晚了？

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伊朗通過一家交易所轉移了38億美元。TRM稱。

據區塊鏈分析公司TRM Labs稱，自2019年以來，與伊朗有關的加密錢包已通過單一加密交易所轉入了38.4億美元。大約有60個與伊朗相關的平臺與這筆資金有關，其中27億美元在該交易所與伊朗最大的本土加密平臺Nobitex之間流轉。

該模式自2018年以來平均每日至少約100萬美元。到2024年，該交易所成爲Nobitex最大的外部對手方——幾乎是次大平臺的九倍。TRM Labs表示，這與獨立市場的行爲不一致。

該交易所否認與伊朗政府存在任何商業關係。但非法交易量佔比接近8%，遠高於全球合規平臺中發現的0.3%門檻。

這發生在美國當局對四家伊朗加密交易所實施制裁三週之後。財政部表示，自本屆政府上任以來已從伊朗平臺扣押了10億美元。

監管機構能否真正切斷被制裁的資金流，還是金錢會找到新的渠道？

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$AAPL.US 在回調後鞏固於近端支撐附近。動能在需求上方仍保持良好。
EP
332.00–336.00
TP
340.00
346.00
353.00
SL
326.00
儘管近期走弱，價格仍處於關鍵支撐區域之上。若重新奪回阻力位，可能觸發延續。
讓我們做多 $AAPL

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📉 加密市場此刻顯得有些乏味……
#Bitcoin 正在試探可能演變爲假突破的區域，$HYPE 正開始失去其局部市場結構，而大多數山寨幣仍顯得偏弱。
有幾項標的表現出相對強勢，但即便如此，也並不能保證會繼續上行。
目前市場依然不確定，動能不足，而耐心或許是最有價值的策略。
🎢 有趣的時刻……非常有趣的時刻。
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我在加密領域已經多年了，而這次熊市無疑是最具挑戰性的之一——在精神上和情感上都非常艱難。
也許是因爲 $ETH 在市場再次轉跌之前，勉強才突破了之前的歷史高點。
也許是因爲以太坊的基本面持續變強，但價格卻一直難以反映這種進展。
又或者是因爲在經歷了多輪高波動週期、幾乎所有東西都在賭注中之後，疲憊開始積累。
但有一件事從未改變：
我不會離開。
我依然對自己的判斷充滿信心，也對我這些年來不斷積累的資產充滿信心。
每一次犧牲、每一次挫折、以及每一段艱難的時期，都是這段旅程的一部分。我相信這些付出終將得到回報。
這對我來說從來都不是一筆隨意的投資——而是我花了多年時間去追尋的承諾。
無論道路多麼艱難，我都會把注意力保持在長期目標上。🚀
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