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‎一年轉賬三次就會觸發金融監控？歐盟將爲兌換機構和加密服務客戶帶來什麼
‎DVA 分析 • 事實 → 機制 → 風險 → 決策
‎歐盟正制定新的標準，用於確定金融機構與客戶之間是否存在持續性業務關係。對於貨幣兌換機構、匯款服務以及某些加密資產服務提供商，12個月內進行三次或更多交易，可能表明雙方存在定期往來。