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💥美國司法部指控俄羅斯公民涉及5.3億美元的加密貨幣洗錢案💥
美國司法部已對俄羅斯公民尤里·古格寧（Yuri Gugnin）提出22項指控，他是加密公司Evita的創始人。 他被指控通過泰達幣（USDT）洗錢超過5億美元，規避制裁，以及非法向俄羅斯出口美國製造的電子產品和服務器。
根據當局的說法，古格寧涉嫌利用Evita作爲掩護公司，通過銀行和加密交易所爲被制裁的俄羅斯實體轉移資金。 他在紐約被捕。
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
美國司法部已對俄羅斯公民尤里·古格寧（Yuri Gugnin）提出22項指控，他是加密公司Evita的創始人。 他被指控通過泰達幣（USDT）洗錢超過5億美元，規避制裁，以及非法向俄羅斯出口美國製造的電子產品和服務器。
根據當局的說法，古格寧涉嫌利用Evita作爲掩護公司，通過銀行和加密交易所爲被制裁的俄羅斯實體轉移資金。 他在紐約被捕。
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
澳大利亞破獲1.23億美元加密貨幣洗錢案
澳大利亞警方破獲了一起價值 1.23 億美元的加密貨幣洗錢計劃。
四名嫌疑人利用一家保安公司作爲掩護髮起指控。
資金通過加密貨幣交易所和空殼公司流入。
當局查獲了價值 333,779 美元的加密貨幣和價值 1010 萬美元的資產。
此次打擊行動體現了全球對加密貨幣相關犯罪的打擊力度。
當局發現 1.23 億美元加密貨幣洗錢行動
澳大利亞警方搗毀了一起僞裝成合法現金運輸安保公司、涉案金額高達1.23億美元的加密貨幣洗錢案。經過18個月的調查，該行動最終被揭發，涉案四人被控通過加密貨幣交易所和空殼公司轉移非法資金。
四名嫌疑人利用一家保安公司作爲掩護髮起指控。
資金通過加密貨幣交易所和空殼公司流入。
當局查獲了價值 333,779 美元的加密貨幣和價值 1010 萬美元的資產。
此次打擊行動體現了全球對加密貨幣相關犯罪的打擊力度。
當局發現 1.23 億美元加密貨幣洗錢行動
澳大利亞警方搗毀了一起僞裝成合法現金運輸安保公司、涉案金額高達1.23億美元的加密貨幣洗錢案。經過18個月的調查，該行動最終被揭發，涉案四人被控通過加密貨幣交易所和空殼公司轉移非法資金。
加利福尼亞居民因通過加密貨幣洗錢3700萬美元被判處4年監禁。
居住在加利福尼亞州拉普恩特的謝某因參與一項涉及近3700萬美元的洗錢計劃，被判處51個月（超過4年）聯邦監禁，該計劃是針對美國投資者的全球加密詐騙。美國司法部（DOJ）於2025年9月8日發佈了此消息。謝某還必須向受害者支付2690萬美元的賠償。
美國財政部提議將柬埔寨的Huione集團切斷與美國銀行系統的聯繫，原因是其與加密貨幣洗錢和朝鮮的拉扎魯斯集團之間的 alleged 聯繫。以下是發生的事情：
- *對Huione集團的指控*：該集團被指控在2021年8月至2025年1月之間洗錢超過40億美元的不法資金，其中包括3700萬美元與朝鮮網絡盜竊有關，以及3600萬美元來自加密投資騙局。
- *與拉扎魯斯集團的聯繫*：美國財政部聲稱Huione集團協助了朝鮮臭名昭著的拉扎魯斯集團的行動，該集團盜取了數十億美元的加密資產。
- *提議的行動*：財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）建議禁止美國金融機構爲Huione集團或其附屬公司開設或維持代理或支付賬戶。
- *影響*：此舉旨在切斷Huione集團的代理銀行訪問，降低其洗錢不義之財的能力。
- *Huione集團的運營*：該集團運營多個金融和數字平臺，包括Huione Pay和Huione Crypto，並推出了自己的穩定幣——美元Huione（USDH）。
- *之前的行動*：柬埔寨國家銀行在今年早些時候撤銷了Huione的本地許可證，強調在該國支付服務提供商禁止數字資產交易。
提議的規則將在最終確定之前經歷30天的公開評論期。此發展是美國財政部努力破壞惡意網絡行爲者從其犯罪計劃中獲取收入能力的一部分。
- *對Huione集團的指控*：該集團被指控在2021年8月至2025年1月之間洗錢超過40億美元的不法資金，其中包括3700萬美元與朝鮮網絡盜竊有關，以及3600萬美元來自加密投資騙局。
- *與拉扎魯斯集團的聯繫*：美國財政部聲稱Huione集團協助了朝鮮臭名昭著的拉扎魯斯集團的行動，該集團盜取了數十億美元的加密資產。
- *提議的行動*：財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）建議禁止美國金融機構爲Huione集團或其附屬公司開設或維持代理或支付賬戶。
- *影響*：此舉旨在切斷Huione集團的代理銀行訪問，降低其洗錢不義之財的能力。
- *Huione集團的運營*：該集團運營多個金融和數字平臺，包括Huione Pay和Huione Crypto，並推出了自己的穩定幣——美元Huione（USDH）。
- *之前的行動*：柬埔寨國家銀行在今年早些時候撤銷了Huione的本地許可證，強調在該國支付服務提供商禁止數字資產交易。
提議的規則將在最終確定之前經歷30天的公開評論期。此發展是美國財政部努力破壞惡意網絡行爲者從其犯罪計劃中獲取收入能力的一部分。
"加密洗錢震撼：$107 million 置於明處 – 韓國當局如何揭開真相
一個令人瞠目結舌的加密貨幣洗錢計劃已被揭露，涉及驚人的$107 million，並由一箇中國聯盟策劃。這個複雜的金融犯罪網絡是如何巧妙地僞裝成合法交易的——而韓國海關當局則成功將其揭露。
🔍 行動分解：
這個國際集團利用數位貨幣來隱藏他們的不義之財。但他們是如何做到的？
國際轉帳：犯罪網絡從海外客戶那裏接收外幣（美元、中國人民幣），將交易置於韓國金融當局的雷達之外。
🔍 行動分解：
這個國際集團利用數位貨幣來隱藏他們的不義之財。但他們是如何做到的？
國際轉帳：犯罪網絡從海外客戶那裏接收外幣（美元、中國人民幣），將交易置於韓國金融當局的雷達之外。
警方突襲抓獲加密貨幣洗錢團伙
警方是如何揭露這一行動的？
香港商業罪案局主導了這次調查，在多個地點進行同步突襲。這些行動導致查獲大量的物品，包括現金、ATM卡和數字存儲設備，進一步證實了嫌疑人蔘與非法活動的事實。虛假賬戶和衆多銀行卡對掩蓋財務痕跡至關重要。
當局怎麼說？
當局闡明瞭這個方案如何展現出一波新的犯罪創新，利用加密貨幣掩蓋非法交易。此案突顯了執法機構在加密貨幣融入非法金融網絡中所面臨的重大挑戰。
香港警方代表強調了處理此類案件的複雜性。他們指出，加密貨幣在犯罪中的廣泛使用使調查變得複雜，需要增強的法律和取證策略。
引述所收集的確鑿證據，一位警察發言人確認正在進行的法律程序，並重申了打擊與加密貨幣相關犯罪的承諾。他們承認，因其複雜的執行和數字金融的瞬息萬變，加密犯罪帶來了重大障礙。
值得注意的是，在其他主要亞洲城市中也發現了類似的挑戰，其中加密貨幣的誤用帶來了固有的複雜性。犯罪分子從區塊鏈交易的匿名和分散性質中獲益，進一步複雜化了傳統的檢測方法。
針對這一事件，香港監管機構已表示有意加強對加密貨幣交易所的監控，可能會增加KYC（瞭解你的客戶）要求和透明度要求。這些措施旨在抵消數字平臺的利用，並提高安全措施。
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
警方是如何揭露這一行動的？
香港商業罪案局主導了這次調查，在多個地點進行同步突襲。這些行動導致查獲大量的物品，包括現金、ATM卡和數字存儲設備，進一步證實了嫌疑人蔘與非法活動的事實。虛假賬戶和衆多銀行卡對掩蓋財務痕跡至關重要。
當局怎麼說？
當局闡明瞭這個方案如何展現出一波新的犯罪創新，利用加密貨幣掩蓋非法交易。此案突顯了執法機構在加密貨幣融入非法金融網絡中所面臨的重大挑戰。
香港警方代表強調了處理此類案件的複雜性。他們指出，加密貨幣在犯罪中的廣泛使用使調查變得複雜，需要增強的法律和取證策略。
引述所收集的確鑿證據，一位警察發言人確認正在進行的法律程序，並重申了打擊與加密貨幣相關犯罪的承諾。他們承認，因其複雜的執行和數字金融的瞬息萬變，加密犯罪帶來了重大障礙。
值得注意的是，在其他主要亞洲城市中也發現了類似的挑戰，其中加密貨幣的誤用帶來了固有的複雜性。犯罪分子從區塊鏈交易的匿名和分散性質中獲益，進一步複雜化了傳統的檢測方法。
針對這一事件，香港監管機構已表示有意加強對加密貨幣交易所的監控，可能會增加KYC（瞭解你的客戶）要求和透明度要求。這些措施旨在抵消數字平臺的利用，並提高安全措施。
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兩名高級韓國警官因涉嫌接受與涉及1.86億美元洗錢計劃的非法加密貨幣交易所運營商的賄賂而被起訴。這兩名警官被確定爲前首爾警察局局長（"F"）和一名高級警官（"G"），他們被指控接受現金和奢侈品，以換取提供敏感的調查信息和協助解凍與非法操作相關的賬戶。
*對警官的指控：*
F_在2022年7月至2024年2月期間接受了約59,000美元的賄賂。
G_在同一期間接受了大約7,500美元的現金和奢侈品。
-他們提供了內部調查細節，介紹了律師，並幫助解凍與洗錢活動相關的賬戶。
*洗錢計劃：*
- 該非法網絡通過僞裝成首爾禮品店的現金換加密貨幣交易洗黑錢，金額超過1.86億美元（2496億韓元）。
- 該計劃主要涉及語音釣魚詐騙，所得款項被轉換爲USDT等穩定幣。
- 當局已凍結約110萬美元的資產，包括60萬美元的USDT。
*調查與後果：*
- 此案件源於對一起語音釣魚案件的重新審查，揭露了早期決定不予起訴的矛盾。
- 包括加密公司高管在內的其他五名個人因提供賄賂和協調洗錢操作而受到起訴。
- 這些警官已被免職，並面臨根據韓國反腐敗和金融犯罪法律的指控。
這裏有一些標籤：
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
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*對警官的指控：*
F_在2022年7月至2024年2月期間接受了約59,000美元的賄賂。
G_在同一期間接受了大約7,500美元的現金和奢侈品。
-他們提供了內部調查細節，介紹了律師，並幫助解凍與洗錢活動相關的賬戶。
*洗錢計劃：*
- 該非法網絡通過僞裝成首爾禮品店的現金換加密貨幣交易洗黑錢，金額超過1.86億美元（2496億韓元）。
- 該計劃主要涉及語音釣魚詐騙，所得款項被轉換爲USDT等穩定幣。
- 當局已凍結約110萬美元的資產，包括60萬美元的USDT。
*調查與後果：*
- 此案件源於對一起語音釣魚案件的重新審查，揭露了早期決定不予起訴的矛盾。
- 包括加密公司高管在內的其他五名個人因提供賄賂和協調洗錢操作而受到起訴。
- 這些警官已被免職，並面臨根據韓國反腐敗和金融犯罪法律的指控。
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🚨 朝鮮 Lazarus 集團利用新表情包幣“秦始皇”洗錢 2600 萬美元！🚨
嗨，加密貨幣大家庭！😱💰 您聽說過 *Lazarus Group* 和他們的新 meme 幣嗎？這真是一段瘋狂的旅程！臭名昭著的 *朝鮮黑客組織* 以竊取數百萬美元而聞名，他們推出了一種名爲“秦始皇”的 *新 meme 幣來清洗被盜資金。讓我們來分析一下。
—
*發生了什麼？🤔*
*週日早上*，Lazarus Group 在 *Pump Fun* 平臺上投放了一枚名爲 *秦始皇* 的 *模因幣*。聽起來像是典型的模因幣投放，對吧？好吧，等等。這枚模因幣有一個 *陰暗的轉折*。他們用模因幣洗白了從 *B...... 交易所* 偷走的 2600 萬*。😱💸
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*發生了什麼？🤔*
*週日早上*，Lazarus Group 在 *Pump Fun* 平臺上投放了一枚名爲 *秦始皇* 的 *模因幣*。聽起來像是典型的模因幣投放，對吧？好吧，等等。這枚模因幣有一個 *陰暗的轉折*。他們用模因幣洗白了從 *B...... 交易所* 偷走的 2600 萬*。😱💸
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