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CoinEx 被爆成伊朗 38 億美元加密通道，他們說：真不知道
華爾街日報報了個大料：TRM Labs 追蹤發現，伊朗實體過去六年透過 CoinEx 轉移了超過 38.4 億美元，用來繞過美國制裁。其中 27 億是直接跟伊朗本土交易所 Nobitex 進出的，還有伊朗央行的 6700 萬也穿過了 CoinEx 的系統。
最尷尬的是，Binance 2022 年開始嚴格合規後，CoinEx 就順勢接下了 Nobitex 最大國際通道的位子。TRM 算出來 CoinEx 的非法交易比率是行業平均的 27 倍……
CoinEx 火速發聲明否認知情，說已經開始查帳、封伊朗 IP、清理相關帳戶。不過 CET 代幣今天直接跌了 9%+，市場用腳投票了。
⚠️ 注意：目前只有報導和數據分析，OFAC 尚未正式制裁 CoinEx。但這個口子一旦打開，離岸交易所的合規壓力只會更大。
#CET #CoinEx #Nobitex
華爾街日報報了個大料：TRM Labs 追蹤發現，伊朗實體過去六年透過 CoinEx 轉移了超過 38.4 億美元，用來繞過美國制裁。其中 27 億是直接跟伊朗本土交易所 Nobitex 進出的，還有伊朗央行的 6700 萬也穿過了 CoinEx 的系統。
最尷尬的是，Binance 2022 年開始嚴格合規後，CoinEx 就順勢接下了 Nobitex 最大國際通道的位子。TRM 算出來 CoinEx 的非法交易比率是行業平均的 27 倍……
CoinEx 火速發聲明否認知情，說已經開始查帳、封伊朗 IP、清理相關帳戶。不過 CET 代幣今天直接跌了 9%+，市場用腳投票了。
⚠️ 注意：目前只有報導和數據分析，OFAC 尚未正式制裁 CoinEx。但這個口子一旦打開，離岸交易所的合規壓力只會更大。
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