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通過 Binance P2P 出售加密貨幣看起來很簡單：賣家發佈廣告，買家從自己的銀行賬戶向賣家轉賬，之後加密貨幣轉給買家。對交易參與者來說，這只是用 USDT 或其他加密貨幣兌換法幣。
但從銀行的角度看，情況並非如此。銀行在賬單中首先看到的是一筆從一個自然人轉給另一個自然人的款項。付款用途可能很籠統，也可能完全沒有註明。銀行轉賬本身並不能說明這筆款項背後涉及通過 Binance 出售加密貨幣。交易的經濟實質不屬於銀行支付信息的一部分，在接受審查時必須通過文件加以證明。