在 2024 年 1 月至 7 月期間，幣安的全面性風險管理和即時監控系統已阻止超過 24 億美元由詐騙造成的潛在損失，保護全球逾 120 萬用戶。
幣安強大的風險引擎結合 AI 與人工審核，動態偵測並標記可疑交易，確保平台所有垂直業務領域的用戶安全。
雖然幣安實行大量的安全措施，但在平台持續創新以保持領先於潛在威脅，並打造更安全的加密貨幣生態系的同時，用戶仍然需要保持警惕並養成良好的安全習慣。
對幣安而言，用戶安全是第一優先。由於我們積極主動地確保用戶及其資產的安全，在 2024 年 1 月至 7 月期間，我們已阻止超過 24 億美元的潛在詐騙損失，保護全球逾 120 萬幣安用戶。這項成就是幣安能有效偵測並標記平台上可疑交易的全面性風險管理措施的成果。
幣安威脅監控系統的核心是強大的風險引擎，結合人工智慧 (AI) 和人工審核進行即時監控，讓幣安團隊能夠動態偵測可疑交易，並迅速採取行動保護用戶。該系統在幣安所有的垂直業務領域運作，保護包括點對點 (C2C) 交易、支付、加密貨幣網路提領等各種領域的用戶。
可疑交易最常在加密貨幣提領階段被標記，此時犯罪分子會試圖將潛在受害者的資金轉移至幣安安全和風險控制系統以外。今年迄今已阻止的 24 億美元損失中，與可疑加密貨幣詐騙相關的提領金額超過 11 億美元，約佔總金額的 45%。
幣安技術長 Rohit Wad 表示：「以用戶為中心一向是幣安的優先任務，也是我們專注於打造並維護業界領先技術工具和流程的基礎，使我們能夠全天候保護我們的用戶及其資產。」
Wad 接著補充，這些努力有助於為所有加密貨幣用戶打造更安全的生態系，這是幣安身為業界領袖所承擔責任的重要部分。由於不肖人士不斷想方設法破壞加密貨幣平台的防禦措施，因此我們需要持續提升系統與功能，以保持領先於潛在威脅的能力。
除了監控與偵測威脅之外，幣安還採取一系列的工具和措施保護用戶免受加密貨幣詐騙。這些措施根據風險的嚴重程度分為八個等級，包括自訂彈出通知、冷靜功能和警醒通話，確保在用戶體驗和安全之間取得平衡。此外，幣安還提供從全自動到人工處理的各種申訴處理管道，協助被標記為承受潛在風險並希望解決問題的用戶。
雖然我們持續不遺餘力地保護用戶及其資產安全，但我們始終強調用戶警覺的重要性。
Rohit Wad 補充：「我們敦促用戶保持警惕，並為自己的安全負責。」「雖然我們的團隊已採取多種措施保護您的資金，但最終用戶本身在保護其資產上仍扮演著最重大的角色。隨時掌握最新資訊，採取強大的安全措施，並謹慎防範潛在詐騙。」
除了保障自己的平台外，截至今年 7 月 31 日，幣安為第三方守護住超過 7,300 萬美元錯置或遺失的資金。我們將持續創新並強化安全措施，確保幣安平台內外的所有加密貨幣用戶都能享有安全的使用環境。
