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嵌套交易所的威脅和幣安的應對措施

2022-01-31

嵌套交易所正成為洗錢者的熱門工具。深入了解嵌套交易所/服務的相關資訊、我們的應對措施、如何避免落入它們的圈套,以及為什麼帳戶會因為它們而遭到凍結。 

關鍵要點:

  • 嵌套交易所透過現有主交易所上的帳戶或錢包提供加密貨幣交易服務。

  • 對於想要規避 KYC 和 AML 要求的洗錢者而言,嵌套交易所是很有吸引力的加密貨幣平台。 

  • 透過本文,您可深入了解如何避開嵌套交易所、常見的安全問題以及幣安的應對措施。

加密貨幣世界中出現一股新趨勢,但並非正向現象。它們稱為嵌套交易所,是近期全球洗錢者偏好的工具。簡單來說,嵌套交易所透過現有主交易所上的帳戶或錢包提供加密貨幣交易服務。嵌套交易所通常會秘密運作,很少和主交易所有所關聯。那麼人們為什麼要使用它們呢?

有些用戶偏好嵌套交易所的原因是他們可以執行最少的認識您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 要求。也許他們想遠離一般世界過著隱匿的生活,或者他們在做壞事。較常見的情況是後者。以下介紹嵌套交易所的運作方式:

  • A 君造訪嵌套交易所並決定進行 ETH 兌 BTC 交易

  • A 君在嵌套交易所上充值 ETH。

  • 嵌套交易所發送 ETH 到他們在主交易所上的帳戶/錢包完成兌換。

  • 嵌套交易所將新兌換的資金還給 A 君並完成交易。 

然而,如果惡意行為者企圖掩蓋其非法取得的資金並規避幣安等中心化交易所的要求,上述的寬鬆要求會讓這個流程成為非常吸引他們的管道。透過本文,您可深入了解如何避開嵌套交易所、常見的安全問題以及幣安的應對措施。

如何避開嵌套交易所

嵌套交易所看起來就像您的傳統加密貨幣交易所一般。有些會提供偽造的用戶介面,但這種情況不太常見。用戶通常知道他們使用的是哪種嵌套服務,但是大部分都看不到或不知道其用以營運的主交易所。如果您要避開嵌套交易所和所有相關風險,建議您使用受監管的中心化交易所,或是合法遵循適當 KYC 和 AML 程序的嵌套服務。 

如果您的加密貨幣交易所很少要求驗證檢查或交易限制,這就是個值得注意的警訊。如果您懷疑提供商是嵌套交易所,您可以隨時使用區塊鏈瀏覽器追蹤您的資金是否來自其他交易所的錢包。 

安全問題

這些服務的重大風險就是缺乏主交易所的監管。請記得,將資金完全託付給最低安全性的交易所,也代表您承擔著更高的風險。惡意行為者會刻意使用這些服務規避主交易所服務的 AML/KYC 程序。如果您的每日加密貨幣交易都使用嵌套交易所,您可能在無意間資助了犯罪和恐怖活動。在這個情況下,嵌套交易所可能會受到執法機構的制裁。您的資金可能會被無限期沒收或鎖定,取決於司法管轄區或持續時間。如果執法機構有理由相信嵌套交易所正在從事違法操作,並可以對其採取法律行動,該交易所之服務和其資產可能會遭到凍結及/或扣押。有數個理由可能導致執法單位採取行動,但用戶端的顧慮應該是他們的資金最後可能因為對該服務採取的法律行動而無法收回。即使資金可以收回,亦需投入時間和財務資源而讓投資者費盡工夫。 

幣安如何對抗嵌套交易所

在大部分情況下,主交易所合規人員會聯繫客戶告知其與嵌套交易所已有接觸。當然,這個動作適用許多其他情況,不只是嵌套交易所。如果您遇到這個情況,請和合規人員合作,提供所需的文件並據實回答所有問題。在幣安,我們會定期查核似乎正在經營業務的企業和個人帳戶。查核內容包含風險評分和分析資金流。我們近期也會執行 TRM Labs Chain Analyzer,它是業界領先的安全工具,可識別寄居在大型交易所中的嵌套服務。

如果嵌套服務似乎在進行惡意行為,將會採行適當措施,包含下架、執法和監管通知。最近,嵌套交易所在烏克蘭和俄羅斯非常受歡迎,以上區域在所有客戶中,依據地理區域區分有最集中的洗錢活動。我們在近期將多個帳戶驅離平台,它們都和 Suex.io 相關,其為一家違法營運的俄羅斯加密貨幣交易所,我們也與適當機構分享所有相關資訊。 

身為業界領導者,我們有責任對抗惡意行為者並保障加密貨幣生態系安全。雖然我們盡我們所能在平台上識別和標記嵌套交易所,但是這些帳戶不一定會聲明其為嵌套交易所的狀態。我們建議用戶遵循最佳安全作法,在符合 KYC 和 AML 法規的交易所進行交易,並且注意與嵌套交易所相關的警訊。