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C2C商家如何預防捲入非法資金交易
Binance
2020-07-06 13:12

案例1:與固定用戶交易被捲入洗錢

去年10月份左右,在某平臺商家A在交易時候遇到用戶B,用戶B說自己每天需要大約50-100萬人民幣左右的USDT,用途是自己開了一個區塊鏈補習班,需要幫助自己的學生買比特幣用,保證錢是乾淨的。商家A要求提高價格,B爽快答應,於是每天下午3-5點左右,B都來買A高於市場價0.1元左右的的USDT,並且B爲了避開風控,時常買完USDT之後會進行主流幣(BTC、ETH)的買入、賣出的快速交易,然後提幣走人。

時間過去了將近一個月,兩者之間的交易高達上百筆,金額達到一千多萬。突然一天,某省警方跨省在江蘇省某地方抓獲了商家A,原因是涉嫌洗錢,同時據瞭解B就是洗錢團伙以高回報僱傭的操盤手。商家A直到今年5月份才被釋放,在押期間,他名下的所有銀行卡和支付寶,以及他所用過的親戚的支付寶/銀行卡全部被凍結。

 

案例分析:

  1. 用戶每天在固定的時間和同一商家交易 ,且每天交易數額固定在一個區間,偶爾有固定主流幣種的幣幣交易,但是買入之後很快賣出,最終提走USDT;
  2. 價格高於市場價就是不合理的交易,市場上有低價的USDT不買,偏偏買高價的。如果用戶B和多個商家交易,商家賬戶被凍結,自己容易暴露,但是和固定一個用戶交易,不容易被暴露。

總結:

  1. 切勿與固定用戶進行頻繁大額交易
  2. 不要貪小便宜吃大虧

 

案例2: USDT跑分騙局

什麼是“跑分”?

“跑分“即利用個人的收款碼賬戶,通過平臺爲黑灰產資金提供轉賬服務。“跑分平臺”的原理,是將整筆的大額灰產轉賬化整爲零,通過大量個人二維碼收款碼轉賬後,再歸集到目標賬戶。

某商家接到了一個類似於菠菜平臺邀請,希望他可以爲自己平臺用戶提供USDT的充值服務,價格可以高於市場。這種就是大家所說的“跑分”平臺的頂端,一旦出事,非常危險,請各位遠離。

案例3: 同一用戶短時間內頻繁買賣

同一個用戶一天之內間接性的購買3筆以上,或者是買入之後過幾個小時又賣出,這類用戶非常危險,大有洗錢嫌疑。

提示:

遇到此類用戶請保持警惕,請聯繫平臺舉報


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