Exchange
区块链和数字货币交易所
Academy
区块链及数字资产学习平台
Broker
低成本交易终端解决方案
Charity
慈善卡
Cloud
一站式交易所解决方案
DEX
安全高效的去中心化数字资产交易平台
Labs
顶尖区块链项目孵化器
Launchpad
Research
机构级分析和报告
Trust Wallet
币安官方数字货币钱包
买币行情
扫描下载App
下载
English
USD
帮助中心
常见问题
买币
C2C交易
C2C安全与合规
如何預防常見詐騙?
Binance
2020-07-06 13:16

初級詐騙:

  1. 以同樣的金額連拍多次,混淆視覺

用戶會用不同的賬號或者同一個賬號連續以同樣的金額在很短的時間內連拍多次,如果您不仔細對賬和工單,很有可能就會上當,然後放幣。

案例:用戶連續拍了5次1000,在第6次下單後沒有付錢,但點了已經付款,最後兩單的時間相差無幾。如果沒有核對仔細,第6單很容易就放幣了。

提醒:遇到這種情況,不管對方如何催促,一定要把訂單詳情和流水對好,並且覈對付款賬戶姓名是否和平臺實名認證一樣,如果有一項不一樣,不予放幣。

 

  1. 短信詐騙

騙子在拍下訂單後,如發現您的收款方式中透露了手機號碼(如支付寶賬號或微信賬號),會與您聊天拖延時間然後給您發送一條假的到賬短信並點擊確認付款,如您大意未覈實餘額放行,容易上當受騙。(需登陸網銀查詢餘額或下載手機APP查詢餘額,確認到賬後進行放行)

 

  1. 代付

案例:用戶會以掃碼支付不了爲藉口,要您的支付寶賬號說給您轉賬,但是這種看上去是已經支付了,其實沒有到賬,您的支付寶餘額和明細裏面沒有這筆交易。(如下圖:)

提醒:以自己的收款賬戶流水爲準,錢沒到賬,千萬不能放行。

 

  1. 轉賬錯誤

對方有可能故意轉錯(轉給自己人),向商家或者客服提供付款截圖,要求放幣;

提醒:以自己的收款賬戶流水爲準,錢沒到賬,千萬不能放行。

 

  1. P圖詐騙

此類詐騙,騙子在拍下訂單點擊確認付款後發送一張假的回執單,如您未確認到賬情況,直接覈實回執單進行放行容易受騙,此時一定要登陸銀行或者其他收款賬號覈實到賬情況。

 

  1. 利用支付寶功能投機取巧

案例1:用戶A找商家B買幣,下單後點了已付款(實際沒有付款),一直催促商家B放行。且通過訂單聊天窗口發支付寶付款ps截圖(如圖):

案例2:用戶A找商家B買幣,下單後點了已付款(實際沒有付款),使用“向支付寶賬戶收款”功能發給商家,混淆視覺,這時商家一不留神點了“立即付款”就上當了(如圖)

高級詐騙:

1、兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單,A付款後暫時不標記已付款,B未付款點擊確認付款且提供A的轉款憑證截圖一直催促放行, 如此時着急放行,未覈實清楚轉款人,容易錯放行,此時A可以提供付款憑證要求放行。

2、拍下訂單爲10000元,付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作,此類操作可反饋給客服覈實對方是由於什麼原因進行此類操作。(此類操作不一定是騙子,可能是新手用戶)

3、騙子A和B拍下您的訂單,發出微信添加好友,使用:長期合作,考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。

潛伏一段時間後騙子A把微信信息更改成另一個人的信息,然後聯繫你購買,想走線下流程,找人擔保(此人會是客服,官方人員,或幣圈名人)於是騙子B將微信信息改成客服或者幣圈名人的信息進行擔保。A將B與您拉羣進行交易,如您未收到款進行轉幣就會上當受騙。

注:騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址,同樣也可能冒充平臺客服提供假的截圖進行詐騙,幣安的工作人員不會私下主動聯繫您或進行任何擔保交易。

4、A和C一起通過線下找B,A先找C說我現在買一筆幣,50000一個(市場價格比50000高一點點),我掛廣告,我叫:B,你過來拍我訂單。然後A去找B,告訴他,我有一筆幣要賣給你,50000一個低價出給你,你掛好廣告我來拍,然後讓C截圖拍單截圖給自己,把拍單截圖發給B,告訴B在訂單聊天窗口說A的名字,或者不說話,然後在微信上告訴C需要將錢打到自己其他賬號,爲了證明是自己的廣告,自己會在聊天窗口提供自己的姓名,然後C打款給A,B沒收到錢沒法放行。

注:不要在訂單聊天窗口說出某個人的名字,付款一定要付款到對方綁定的支付方式,且和平臺顯示的實名一致。


返回币安官网
相关文章
C2C商家如何預防捲入非法資金交易