一键买币
行情
NFT
广场
下载
English
USD

请输入您的问题
账户功能
用户教程
币安粉丝代币
币安理财
数字货币充值&提现
买币
C2C交易
C2C新手入门
C2C FAQ中心
C2C商家与用户管理
C2C安全与合规
第三方支付渠道
现货&杠杆交易
数字货币衍生品
金融业务
API
安全专栏
其它主题
币安闪兑
币安经纪商
NFT
VIP

認證廣告方管理條例

2020-07-06 11:01
尊敬的幣安C2C廣告方:
爲給廣大用戶營造一個公平、安全、穩定的交易環境,維護幣安C2C平臺的正常運營秩序,幣安廣告方需要遵守如下原則:
基本原則
申請幣安 CNY交易區 C2C認證廣告方需要鎖倉15000 BUSD,以及提供相應的資料,審覈通過後等待入駐。
優質的廣告方應做到打款快、放行快、回覆快。不隨意取消訂單、不惡意申訴、不惡意卡單不搶拍低價單,服務態度好,服務意識強,尊重平臺用戶和工作人員,履行誠信公平交易的基本原則。
交易原則
第一條、收付款規範
1、廣告方付款賬戶要求,使用與平臺實名認證一致的賬戶向用戶轉款。
2、廣告方收款賬戶要求,可使用通過平臺認證的賬戶向用戶收款。
3、廣告方付款時,如用戶使用非實名認證的賬戶進行收款,可取消訂單。
4、廣告方收款時,如用戶使用非實名認證的賬戶進行付款,可要求對方取消訂單;如果已經收到用戶付款,可以原路退回,並要求對方取消訂單。
第二條、資金安全規範
1、廣告方不得參與任何形式涉及非法資金的交易。
2、當用戶投訴,由於收到廣告方的付款導致銀行卡或其他類型的資金賬戶被凍結,需要積極配合平臺工作人員,提供合理證據。
3、廣告方賬戶發生凍結,應及時聯繫在線客服,反饋被凍賬戶信息,且提供合理證據說明與平臺用戶有關。
4、由廣告方帶來的非法數字資產或非法資金流入平臺,導致平臺與用戶資產損失或存在法律風險的,平臺有權取消廣告方資格,保證金無限期凍結。;如果性質惡劣,司法機關要求協助凍結其平臺賬戶和相關資產,平臺將配合執行。
第三條、操作規範
1、成爲廣告方後,請先參加廣告方入駐培訓。
2、不鼓勵廣告方在備註信息中留下微信號等聯繫方式,如果脫離平臺與用戶進行直接交易,產生的一切損失平臺不承擔任何責任。
3、廣告方已完成付款,如超過15分鐘用戶未放行,可點擊申訴及時聯繫在線客服協助處理。
4、廣告方未經用戶本人同意的情況下,禁止向用戶銀行卡等其他資金賬戶裏小額轉賬進行測試,達到兩次,直接取消廣告方資格
廣告方如存在以下情形之一的,將被取消資格:
1. 30日內超過7次警告次數,取消廣告方資格。
2、向其他廣告方或用戶付款時,導致對方銀行卡凍結後,不協助處理的,達到兩次,取消廣告方資格。
3、廣告方不配合客服處理訂單/故意拖延,情節嚴重者,取消廣告方資格;如造成用戶資產損失,平臺有權扣除相應金額保證金補給用戶,廣告方應在3日內補齊保證金,如果不按時間補齊,取消廣告方資格。
4、當出現訂單糾紛,廣告方拒不配合,造成用戶損失的,將取消廣告方資格;並視情節嚴重程度,保證金無限期凍結。
5.每月成交額低於100萬USDT(摺合資產),取消廣告方資格。
6.廣告方私下向用戶索取額外費用或以各種名義變相收取紅包、手續費的取消廣告方資格。
7.廣告方泄露用戶的姓名、聯繫方式、地址等相關信息,造成惡劣影響,取消廣告方資格。
8.羣內發佈廣告、撒播影響平臺的不良信息且影響惡劣的,取消廣告方資格。
9.對平臺用戶進行辱罵,威脅等一切不友好行爲,取消廣告方資格。
10、廣告方與之相應的經營行爲被司法機關判斷涉嫌違法犯罪的,將取消廣告方資格,並且按照司法機關要求,賬戶資產可能被凍結。
11、禁止廣告方使用關聯的收付款賬戶在其他任何平臺、社羣進行交易;如果因廣告方被平臺風控覈查出:在其他平臺交易、社羣有問題的賬戶與本平臺廣告方有高度關聯(如爲廣告方在其他平臺註冊的賬戶或小號)或廣告方與在其他平臺被查出的洗錢事件有關聯等,本平臺有權直接取消廣告方資格,保證金無限期凍結。
12、提交的申請材料中存在任何虛假信息的,取消廣告方資格。
13、惡意利用本平臺規則漏洞進行牟利的,取消廣告方資格。
14、租借或買賣他人卡和支付寶進行交易,被平臺判定涉嫌洗錢的,取消廣告方資格;如有確鑿證明認定廣告方直接參與洗錢的,我們會直接主動向相關司法機關進行舉報。
15、當廣告方同時有購買和出售廣告掛單時,且購買廣告價格高於出售廣告價格,或其他原因致使價格異常造成擾亂平臺秩序行爲的,取消廣告方資格。
16、經風控發現廣告方有線下交易的行爲,取消廣告方資格。
解除廣告方認證
如廣告方自身原因需要解除認證的,須向本平臺提交解除廣告方資格的申請。在收到解除申請後優先關閉廣告方發佈廣告權限,如覈實廣告方不涉及任何未解決的糾紛,或無不良記錄等情況,平臺將於7個工作日解凍保證金,完成廣告方認證解除。解除廣告方認證之日起90天內,不可再次申請廣告方認證。
廣告方管理處罰實施細則
類型
具體行爲
一次
二次
(累計)
三次
(累計)
收付款違規處理
經覈實廣告方收到用戶使用與平臺賬戶實名不一致或無法覈實實名的賬戶付款
警告
禁止交易24小時
取消資格
廣告方未付款情況下,點擊“標記爲已支付”,被用戶申訴
警告
禁止交易24小時
禁止交易48小時
廣告方使用與平臺賬戶實名不一致的賬戶付款,被用戶申訴,造成惡劣影響
禁止交易24小時
禁止交易72小時
取消資格
視情節嚴重,且保證金至少90日內不予解凍
廣告方使用企業或機構賬戶進行收付款的行爲都視爲非實名收付款
警告
禁止交易48小時
取消資格
廣告方使用支付寶方式進行收款,但該支付方式下的賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不一致,被用戶申訴
警告
禁止交易24小時
禁止交易48小時
廣告方經用戶反饋提供收款方式有誤,但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式
警告
禁止交易24小時
禁止交易72小時
類型
具體行爲
單月/連續2個月
考覈指標不達標處理
30日內日平均放行時間高於10分鐘
禁止交易24小時/取消資格
30日內接單完成率低於90%
禁止交易24小時/取消資格
當月被用戶申訴達到7次含以上
禁止交易24小時/取消資格
30內惡意取消次數超過10次(
禁止交易24小時/取消資格
類型
具體行爲
視情況嚴重程度
廣告方作爲買方,在打款後導致其他用戶賬戶被凍結,收到反饋後超過24小時未向用戶反饋處理結果。(超時未處理,限制賬戶買入功能)
關閉全部廣告,限制發佈廣告權限或
取消資格,且保證金直到涉及用戶賬戶正常後解凍。
觸發風控異常處理
經覈實,廣告方買方向用戶付款時,導致對方銀行卡等資金賬戶司法凍結
限制發佈廣告權限或
取消資格,且保證金直到涉及用戶賬戶正常後解凍。
被風控系統檢測到異常,明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢覈查工作。
取消資格且保證金至少90日內不予解凍
廣告方到其他C2C平臺交易時使用與本平臺相同的銀行卡賬戶,且收到的錢直接用於本平臺付款,導致用戶司法凍結。
關閉全部廣告,限制發佈廣告權限或
取消資格,且保證金直到涉及用戶賬戶正常予以解凍。
廣告方賣幣使用小號或者關聯賬戶收款後直接打款給其他廣告方
關閉全部廣告,限制發佈廣告權限或
取消資格,且保證金直到涉及用戶賬戶正常予以解凍。
平臺有合理證據證明廣告方直接參與或協助處理問題資金或資產
直接凍結廣告方賬戶,取消資格,凍結關聯賬戶,並視情況向相關司法部門舉報,保證金無限期凍結。
廣告方不得引導資金盤、傳銷、殺豬盤用戶至本平臺交易,或廣告方明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信羣收到的資金爲黑錢的,但仍無視風險並直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶。
直接解除廣告方資格,凍結關聯賬號,並視情況向相關司法部門舉報,保證金無限期凍結。
類型
具體行爲
一次
二次
(累計)
三次
(累計)
其他不規範操作
經平臺判定爲廣告方用小號或者指使他人註冊小號,有卡單、延遲支付、刷單行爲的
禁止交易24小時
取消資格
經平臺判定爲廣告方利用他人賬號向平臺其他廣告方轉賬備註敏感信息、測卡
禁止交易48小時
取消資格
用戶已付款,廣告方成功接到客服通知後的30分鐘內不執行放行
警告
禁止交易24小時
禁止交易48小時
與用戶或平臺工作人員發生語言衝突或其他不文明行爲,情節嚴重者
警告
禁止交易24小時
取消資格
廣告方經平臺風控判定爲搶拍低價訂單行爲,且不配合處理的
警告
取消資格
經風控覈實,廣告方存在幫人代買行爲
視情況嚴重程度限制發佈廣告權限或
取消資格,且保證金至少90日內不予解凍。
經風控判定以及用戶舉報廣告掛單行爲異常(例:廣告最低限額和最高限額數字接近,30193~39013;收單數量設置上限後,單筆最小限額也設置上限,等其他風控判定的異常廣告)
警告+關閉廣告
禁止交易48小時
取消資格
經平臺判定爲廣告方多收到用戶付款,故意拖沓不處理
禁止交易24小時
禁止交易72小時
取消資格且保證金至少90日內不予解凍
經平臺判定,廣告方給用戶少付款且沒有主動處理
警告+禁止交易24小時
取消資格且保證金至少90日內不予解凍
盤口掛一個高價購買廣告/低價出售廣告,但是廣告條件和限額設置的很高,用戶不能下單,這種屬於無效廣告。
警告+禁止交易24h
取消資格
類型
具體行爲
一次
兩次(累計)
三次(累計)
客服介入申訴訂單
廣告在線期間,平臺綁定的手機號不能處於關機、停機狀態,
  1. 訂單規定時間內未放幣,達到兩個訂單用戶投訴,客服介入15分鐘多次聯繫未接
  2. 訂單未付款,超時取消,達到2個訂單用戶投訴,客服介入後5分鐘多次聯繫未接
關閉全部廣告禁止交易24小時
關閉全部廣告禁止交易48小時
取消資格
惡意申訴:
1)在賣方收款方式正常的情況下,買方未付款點擊申訴。
2)在買方沒有違規的情況下,賣方不放行,點擊申訴
警告
禁止交易48小時
禁止交易72小時
廣告方收款賬號出現異常,重新提供新的收款方式,收到款後未在30分鐘內放行被用戶申訴。
警告
禁止交易48小時
禁止交易72小時
廣告方所提供的收款賬戶出現異常,未及時提供有效的收款方式,用戶無法完成付款被用戶申訴
警告
禁止交易24小時
禁止交易72小時
廣告方作爲賣方,買方轉賬完成後,訂單超時取消或誤點取消,客服介入後未按協商一致的方式處理
警告
限制發佈廣告權限直到處理完成
禁止交易48小時
取消資格且保證金至少90日內不予解凍
廣告方作爲賣方,收到交易對手方非實名付款,要求取消訂單且未在收款後的24小時內完成退款操作
警告
限制發佈廣告權限直到處理完成
禁止交易48小時
取消資格且保證金至少90日內不予解凍
一週接到三次(含以上)用戶進線反饋廣告方處理訂單不及時(8分鐘之後的申訴受理)
羣裏通報批評+關閉全部廣告+禁止交易24小時
禁止交易72小時
取消資格