贴文的主要主题：
在风险管理系列的第二部分中，我们将了解我们的调查团队如何与执法部门合作打击犯罪活动。
从加强平台安全到抓捕罪犯，我们将分享我们的不同团队如何帮助提高整个加密产业的安全性。
您是否知道币安有一个调查团队致力于透过与当局密切合作来保护用户？加密货币领域继续快速发展，随著其显著增长，不良行为者不可避免地出现。
作为提供数位资产基础设施的全球领导者，币安更加重视用户的安全。我们的调查团队处于打击犯罪工作的最前沿，我们很自豪地向您解释他们所做的重要工作。
认识币安调查团队
“我们的使命是为我们的用户和更广泛的加密社区维持最高级别的安全。” – Jarek Jakubcek，币安执法训练主管
币安调查团队的成员遍布18 个国家，努力保护我们用户的安全，「团队中75% 的人是前执法人员，其余的是经验丰富的加密货币专业人士，」经验丰富的执法专业人士Jarek Jakubcek分享道在加密货币方面也是一位资深人士。 “我们的团队每时每刻都在调查和预防与加密货币相关的犯罪。”
每个团队成员平均拥有四到五年的区块链调查经验，习惯处理一系列涉及加密货币或由加密货币促成的犯罪行为。他们共同作为业界领先的调查团队之一，解决国际加密货币犯罪案件。
币安调查团队的角色是什么？
“我们的主要工作是让犯罪分子的日子不好过，这样他们就不会偷窃和使用加密货币而逃脱惩罚。” – Jarek Jakubcek，币安执法训练主管
投资诈欺、勒索软体、洗钱、网路钓鱼诈骗和骇客攻击，这些是调查团队定期处理的一些犯罪行为。为了领先这些持续的威胁，该团队利用其专业知识在内部和外部积极保护加密货币用户。
他们采用三种主要策略：协助执法请求、分享知识、提供加密货币安全教育。
对调查请求的回应
币安调查团队收到来自世界各地执法机关的请求。迄今为止，我们的专门部门已完成了超过 55,000 个此类订单。
例如，币安与美国当局合作冻结了与北韩网路犯罪组织有关的超过 400 万美元的资金。
分享知识
区块链世界是一个快速发展的生态系统，充满了努力创建新网路和应用程式的开发人员。这不可避免地会吸引机会主义犯罪分子，他们试图利用发展中部门的任何漏洞来窃取资金。为了加强我们的共同防御，我们建立了一个合作伙伴社区，他们透过网路积极分享知识和资讯。
币安调查团队与 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRM Labs 等区块链分析公司合作，监控加密货币领域的风险。透过利用区块链取证专家的先进工具和机器学习演算法，我们可以获得有关不良行为者操作的宝贵见解。这样可以在必要时识别、追踪和拦截可疑和异常交易。
收到资讯后，调查团队会评估可用的内部和外部数据，并在某些情况下主动向主管机关报告事件。为了加强币安的防御，该团队可能会为其他内部团队推荐指导方针。如果发现与洗钱活动中被盗信用卡相关的漏洞，他们可能会建议加强币安的 PLD（反洗钱）协议。如果犯罪分子使用虚假帐户，团队可能会建议评估和改进平台安全性，包括 KYC 程序。
执法机构培训
随著犯罪分子开发出新的方法来避免被识别，传统的调查方法并不总是足够的。向执法机构提供区块链知识可以更有效地解决犯罪问题。例如，了解加密货币储存方式的特工可以从犯罪现场识别并恢复纸本记录和硬体钱包等实体证据。
毫无疑问，有关加密货币的知识所提供的力量是有益的。对执法机构进行教育是币安致力于打击网路犯罪和数位资产滥用的努力的一部分。
9月，币安推出了全球执法培训计划，旨在帮助执法部门侦查金融和网路犯罪，并协助起诉利用数位资产的犯罪分子。我们认真对待我们的承诺，今年迄今已在 20 多个国家为 LEA（执法机构）举办了 70 多次现场和线上培训和研讨会。
2 月，币安签署了哈萨克主管部门网路安全教育备忘录。根据这项协议，我们将为哈萨克共和国总检察长办公室下属的执法学院制定教育计划，该学院是中亚地区打击犯罪威胁的区域中心。
齐心协力打击犯罪
“我们 90% 的工作都是协作。” – Jarek Jakubcek，币安执法训练主管
网路犯罪和诈欺不分国界。透过创建币安调查团队，我们可以增强跨司法管辖区的打击犯罪能力，并确保全球协调一致地应对数位资产犯罪造成的威胁。
从加密货币骇客攻击到涉及加密货币的更「传统」犯罪，我们的集体努力不仅帮助保护了加密货币用户，还帮助保护了这些犯罪的受害者。
调查小组与执法部门密切合作，处理涉及恐怖主义融资和毒品相关犯罪的重要案件。去年，币安和美国缉毒局 (DEA) 查获了超过 150 万美元的贩毒加密货币。
我们也与执法机构 (LEA) 合作，为加密用户提供如何有效打击和预防加密货币相关犯罪的提示和最佳实践。例如，今年早些时候，我们与当地警方合作在香港开展了一场全球反诈骗活动。成功执行后，我们现在正在与其他国家的 LEA 讨论类似的活动。
贾雷克说：“如果你向大多数执法机构询问他们在币安方面的经历，他们会很积极，因为坦率地说，币安投入了大量资源和精力来识别平台上的犯罪用户。”
当被问及币安为何帮助处理外部调查请求和执法机构培训时，Jarek 回答：“我们是行业领导者，这是我们的责任。”
协作还可以缩短回应时间，提供更大的透明度，并从整体上更强有力地防御犯罪活动。当针对犯罪者建立统一战线时，区块链生态系统中的每个人都会过得更好。
对我们所有人来说都是一个更安全的地方
“我们将在需要时继续提供我们的专业知识。” – Jarek Jakubcek，币安执法训练主管
币安认识到其在保护加密生态系统及其用户方面的巨大责任。维持一个充满先进技术知识和执法经验的专门调查工作小组是我们确保 Web3 行业对每个人都安全的重要组成部分。
从协助执法到向服务提供者发出警报，再到加强内部安全控制，每一步都有助于为我们所有人建立一个更安全的数位未来。请继续关注我们系列的下一部分，以了解币安如何管理风险。
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