在市场情绪高涨的背景下，币安首席执行官滕志伟在 X（原 Twitter）上发布了一篇帖子，赞扬币安为台湾当局打击洗钱活动做出的贡献。币安金融犯罪合规 (FCC) 部门已与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，处理一起涉及 2 亿新台币（620 万美元）的重大洗钱案。
巨额胜利#Binance帮助台湾当局破获了一起涉及近 2 亿新台币（约 600 万美元）的重大洗钱案。感谢司法部调查局和台北地方检察署的合作。更多详情……pic.twitter.com/xk06HjcUhd
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2024 年 5 月 18 日
币安助力台湾揭露洗钱案
此次行动发现了一个复杂的骗局，犯罪分子利用伪造的汇款文件、伪造的身份证明和篡改的通信记录，通过加密货币交易洗钱。诈骗者建立了一个复杂的欺骗网络，使执法部门难以追踪他们的非法活动。
虽然币安没有具体说明案件，但他们承认参与了媒体报道的一项行动。诈骗者伪造了客户对话记录和身份验证数据，误导当局相信这些交易背后是合法商家。
在币安的帮助下，台北地方检察署检察官罗伟源成功收集了九名涉嫌洗钱、诈骗和有组织犯罪的个人的证据。币安的职责包括组织与调查人员和检察官的跨境在线会议，以制定行动策略。
币安积极与全球执法机构合作，超越了标准的合规措施。他们推出了业内首个执法培训计划，旨在帮助执法人员侦查和起诉金融和网络犯罪。
根据台湾《金融管理委员会》和《MLC 法案》注册币安
2023 年，币安申请在台湾金融监督管理委员会 (FSC) 和《洗钱防制法》下注册。当地监管机构对币安在协助数字资产欺诈调查方面所做的努力表示赞赏。此外，3 月，币安为台湾基隆地方检察署举办了虚拟资产执法培训研讨会，分享了他们打击数字资产相关犯罪的专业知识。
台湾计划在 2024 年底前出台加密货币监管规定，金管会主席黄天祝对加密货币用于非法活动表示担忧。金管会旨在加强对加密货币交易所的监督，并实施更严厉的处罚。币安与台湾当局的合作凸显了国际合作在打击金融犯罪和确保加密货币市场完整性方面的重要性。
