加拿大自诩为“加密货币之王”的他被指控犯有 3000 万美元的欺诈罪。
根据安大略省证券委员会5月15日的公告，两名加拿大男子，分别是25岁的Aiden Pleterski和27岁的Colin Murphy，被指控诈骗加拿大人4000万加元（约合3000万美元）。
自称“加密货币之王”的普莱特斯基因涉嫌参与庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。与此同时，他的同伙也被指控犯有欺诈罪。
这些指控是在一项为期 16 个月的“天鹅计划”调查之后提出的，该调查与一宗与该计划有关的破产案同时进行。
法庭文件和当地媒体报道显示，2021 年至 2022 年间，两人从 160 名投资者手中筹集了约 4000 万美元。他们以 AP Private Equity Limited 的名义进行投资，并承诺将这些资金投资于加密货币和外汇市场。
据报道，一些投资者借贷来投资 Pleterski 的计划。
然而，与所有庞氏骗局一样，被告仅将一小部分资金用于投资，其余资金则用于个人利益。
该案的破产受托人透露，筹集到的总资金中只有 2% 被投入了投资。其余资金则用于购买 10 辆豪华轿车、进行国际旅行以及以每月 4.5 万美元的价格租用价值 840 万美元的湖畔豪宅。总的来说，这位自封的“国王”至少将投资者的 1600 万美元花在了自己身上。作为破产程序的一部分，当局已扣押了两辆迈凯轮、两辆宝马和一辆兰博基尼。
普莱特斯基经常在社交媒体平台上炫耀自己的奢华风格。他还直播自己的旅行和度假，开着豪车大手大脚地花钱。
他甚至在一段视频中声称自己花了 15 万美元购买乐高积木，用乐高积木搭建了泰坦尼克号的模型。
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在破产程序中，普莱特斯基称自己是一个“20多岁的孩子”，没有条理。他还承认没有保留任何财务或付款记录。
目前，他已于周二获得 10 万美元保释。保释书由他的父母签署，要求 Pleterski 交出护照并停止发布与金融相关的社交媒体帖子。他还被命令不得购买或交易加密货币。安大略省证券委员会将继续调查，更多信息将在不久的将来公布。
这些指控与加拿大加强对加密货币行业的控制计划不谋而合。监管机构计划在 2026 年前实施加密资产报告框架 (CARF)。该框架将引入新的报告要求和更严格的监督，以减轻加密货币逃税行为。
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