CoinDesk 从最近分享给我们的一份法庭文件中获悉，陷入困境的加密货币交易平台 Nexo 正在英国一家法庭上与一位联合创始人就 1200 万美元的资产丢失展开诉讼。该文件揭示了 Nexo 创始人之间此前不为人知的互动细节。

根据伦敦高等法院 6 月 27 日的判决，Nexo 及其联合创始人 Georgi Shulev 正在就包含该公司部分加密货币资产的 Ledger 硬件钱包的下落发生争议。Shulev 是保加利亚前副总理 Lydia Shuleva 的儿子，他于 2019 年与曾担任保加利亚议会议员的 Antoni Trenchev 以及其他联合创始人 Kosta Kantchev 和 Kalin Metodiev 共同创立了该公司。Shulev 于 2019 年离开了这家提供加密货币交易、借贷和托管服务的公司。这场法律纠纷自 2022 年以来一直在持续。

据文件显示，此前双方一直在争夺一个 BitMEX 账户的控制权，该账户由 Shulev 以自己的名义代表 Nexo 开设。自 Shulev 于 2019 年被 Nexo 解雇并无法访问其公司电子邮件以来，他和 Nexo 一直在试图接管该账户。

BitMEX 最终冻结了这些资金，但在去年 8 月法院作出判决后，这些资金最终被转交给了 Nexo。然而，Nexo 表示，自 2019 年 9 月账户被冻结以来，加密货币价格大幅下跌，导致其损失了约 790 万美元。

现在，Nexo 和 Shulev 正在争论该公司的另一部分加密资金，这些资金最终要么落入 Shulev 手中，要么被保加利亚执法部门保管，这取决于你相信谁的说法。

根据文件显示，该钱包中有价值超过 1200 万美元的加密货币，但目前已丢失。

创始人之争

舒列夫和 Nexo 自 2019 年 9 月以来一直存在冲突，当时董事会解除了舒列夫作为 Nexo 管理合伙人的职务。据报道，此后，舒列夫试图获得他被拒绝的 Nexo 股份的补偿。新的法庭文件显示，获得 Nexo 加密货币的权限可能成为这些谈判中的讨价还价筹码。

据报道，2020 年，舒列夫给资产管理公司 Zeus Capital 写了一封电子邮件，称 Nexo 联合创始人科斯塔·坎切夫错误地拒绝了舒列夫承诺的 Nexo 股份。根据排名公司 BestBrokers 的电子邮件复本，舒列夫还指责他的前雇主滥用用户的信任。在对在线出版物 Invezz 的评论中，Nexo 对舒列夫的指控不以为然。

由于 Nexo 和 Shulev 一直在争夺 BitMEX 账户，他们达成和解，Shulev 应该归还他保管的属于 Nexo 的资产，并获得 100 万美元作为交换。

2021 年 7 月 1 日，根据最近的法庭文件，有人将 45,232,012 个 Nexo 自有代币（NEXO）从 Nexo 声称由 Shulev 控制的钱包转移到一个新钱包，并且 Nexo 收到了一封包含新钱包种子短语的电子邮件，发件地址为 fill5645@protonmail.com。

舒列夫并没有证实这些代币就是他发送的，但要求他支付承诺给他的 100 万美元的五期付款中的首期（全部款项计划在 30 个月内支付）。

根据文件，Nexo 没有继续付款，要求 Shulev 先归还他欠的其他加密货币。Shulev 坚持先拿回他的钱。自那以后，双方一直陷入僵局。

特伦切夫否认他有意亲自威胁舒列夫

根据 CoinDesk 查阅的文件，舒列夫向法院投诉称，他被迫签署和解协议以及他与 Nexo 分道扬镳所需的其他文件。他声称 Nexo 首席执行官 Antoni Trenchev 催促他，甚至威胁他。

据舒列夫的证词显示，特伦切夫在给舒列夫的电子邮件中写道：“不用担心我们——我们会没事的。不过，我对你、你周围的人以及任何即将起飞的初创企业不太确定。”

随后，特伦切夫打电话给舒列夫，据舒列夫称，Nexo 团队知道舒列夫的未婚妻怀孕了，而且她的商业往来一直在接受调查（目前尚不清楚调查具体是什么意思）。

根据舒列夫的证词，特伦切夫在电话中说：“你知道我们是谁，我们有钱。你知道保加利亚的做法。我们的耐心已经耗尽，所以如果你不同意签署协议，我对你和你的家人都不会太放心。”

法庭文件显示，特伦切夫对舒列夫引用的他的言论措辞提出异议，并否认他有意对舒列夫进行人身威胁。

Trenchev 和 Shulev 均未回应 CoinDesk 的评论请求。

失踪的账本

这场争端充满令人困惑和矛盾的说法。

法庭文件显示，Nexo 告诉法庭，舒列夫保留了 17.3 BTC、27,000 USDT、4.5 ETH 以及大量 BNB、XRP 和 XML 的使用权。

根据双方的说法，这些资产被存储在一个丢失的 Ledger 硬件钱包中。舒列夫和 Nexo 均不承认拥有该设备。

2021 年 7 月，Nexo 建议 Shulev 从其保管的加密货币中扣除 100 万美元的和解金，并归还剩余部分。作为回应，Shulev 建议将“任何剩余资产”发送给托管代理，托管代理还将收到 Nexo 欠下的 100 万美元赔偿金，然后完成交易。然而，法庭文件称，在 Nexo 询问有关这一安排的具体细节后，Shulev 一直保持沉默，直到 2022 年 3 月。

在 2022 年 4 月的法庭听证会上，舒列夫表示他无权使用这些资产。Nexo 指出，该公司之前收到的 NEXO 代币来自同一个以太坊区块链地址，该地址包含一些其他需要归还的代币：ETH、USDT、USDC 和 BNB。随后，舒列夫否认是他发送了这些代币。

CoinDesk 找到了一个符合该钱包描述的地址。它仍然包含价值约 217,800 美元的 BNB。

法官写道：“在 2022 年 6 月 13 日的听证会后记录中，舒列夫先生持同样的立场：并不否认 Nexo 代币被转移，但否认是他进行了转移。”

据 Nexo 称，该公司为其资金设立了一个 Ledger 钱包，舒列夫在 2019 年离开 Nexo 时控制了该钱包并将其带走。舒列夫坚称，他将该设备留在了 Nexo 的办公室，无法控制这些资金。

与此同时，Nexo 的其他问题也使案件变得更加复杂。据 CoinDesk 早前报道，今年 1 月，该公司因涉嫌洗钱、税务违法、无证银行和计算机欺诈而受到保加利亚当局的调查。

今年 4 月，舒列夫在作证时告诉法庭，在 Nexo 办公室被搜查后，他以前雇员的身份接受了保加利亚国家调查局的讯问。他表示，自己于 2023 年 3 月 21 日自愿向调查人员提供了 Nexo Ledger 钱包的 PIN 码，3 月 31 日，设备上存储的九种加密货币中有七种被转移到了新创建的钱包中。

因此，他说，加密货币现在由调查人员保管，舒列夫无法将其转移给 Nexo。这一说法并没有说服法官，法官写道，舒列夫“明显控制着”涉案资产，并且“是违约方”。

目前，各方正在等待审判。

安娜·贝达科娃 (Anna Baydakova) 在 Scribd 上的《Nexo v Shulev 判决》