Chagri Poyraz 是币安的全球制裁主管，在风险管理和构建行业领先的合规计划方面拥有近二十年的经验。在这里，他分享了他对币安合规承诺的看法，以及我们如何努力阻止受封锁司法管辖区的人们使用我们的平台。

自从我们公司转型以来，合规文化每天都在灌输给每一位员工。除了建立合规文化之外，我们还在合规计划上投资了数千万美元，并将内部合规支持人员的数量增加到约 750 名世界级专家。我们相信，我们今天的计划与大多数传统金融机构的计划相似，其中许多机构已经营业一个多世纪，而币安才刚刚在 2017 年成立。

该计划的关键要素之一是我们的制裁合规部门，其职责是确保居住在受制裁管辖区的人不会使用我们的平台，我们的团队非常擅长这项工作。有些人因为居住地而无法访问币安。我们同情他们，但这是不容商榷的——这是法律。显然，美国不是受制裁的国家，但我们制定了严格的规则，确保美国居民无法访问我们的全球交易所 Binance.com。

世界各地都有一些人聪明且顽固，他们使用各种手段试图规避这些限制。为了对付他们，我们的制裁合规团队设置了多层控制措施。但就像其他所有受监管的组织一样，这是一场持续的战斗，因为非法行为者每天都在开发新技术和新策略。

我们用来阻止此类用户访问全球平台的一个基本措施是查看他们的 IP 地址。

现在，我们敏锐地意识到人们出于各种原因使用 VPN 服务来隐藏他们的 IP 地址。我们并不认为每个使用 VPN 的人都是恶意行为者或制裁逃避者：我们首先将 VPN 视为一种隐私工具。坦率地说，社会已经非常习惯于规避当地法规和公司的使用条款，尤其是在 Netflix、Disney+、Spotify 等流媒体平台上。虽然有些人可能会对这种活动视而不见，但我们已经采用了尖端技术来解决这些问题。

除了 VPN 检测之外，币安还使用许多其他工具和间接指标来进一步高精度地确定用户是否谎报了其居住地，以试图不正当地使用该平台。（请注意，币安无法列举我们使用的所有技术，以免给这些行为者提供逃避我们控制的路线图）。

如果我们怀疑用户身处受制裁或封锁的国家，我们的系统将触发信息请求，询问用户身处该国家的原因和情况。这对我们的用户来说可能很麻烦，但这是确保我们保持合规的关键控制措施。

再次强调，这是一场持续的战斗，人们不断想出各种方法来试图绕过最复杂的限制和控制，包括使用假身份证和各种方法来混淆他们的位置。我们致力于识别并立即撤出此类个人，我们的制裁合规团队拥有无与伦比的专业知识、先进的技术以及复杂的控制和流程来执行规则并确保币安完全合规。我们致力于继续投资这些控制措施，以保持我们的领先地位。

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