BingX 加密货币交易所允许受到制裁的伊朗用户逃避限制。

该交易所公开展示其网站的伊朗语版本，其官员已在该交易所的官方 Telegram 群中用波斯语发表声明。

根据其中一份声明的翻译，“Bing X 交易所对伊朗用户来说没有任何问题，甚至可以使用国民卡进行身份验证。”

该交易所还允许在其界面进行伊朗里亚尔与 Tether（USDT）的兑换，而这违反了美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的规定。

BingX 管理员声明。来源：BingX 官方 Telegram 频道。

自 1979 年以来，伊朗一直受到各种制裁。美国和联合国互相指责，称其违反了各种国际法，包括扣押美国公司的财产、资助恐怖主义和浓缩铀以制造核武器。伊朗否认了这些指控。

制裁通常禁止伊朗居民使用中心化的加密货币交易所，如果这些交易所与伊朗人做生意，则有可能被美国和全球市场封锁。

据外国资产控制办公室称，如果外国金融机构 (FFI) 明知故犯地进行或协助购买或出售伊朗里亚尔的交易，则将面临“代理账户和应付账户制裁以及封锁制裁”的风险。

然而，在 BingX 交易所，伊朗里亚尔（OFAC 批准的货币）似乎可以直接兑换成其他加密资产。

BingX 支持伊朗里亚尔交易。资料来源：BingX

根据 CoinMarketCap 的数据，BingX 每天的交易量超过 9.74 亿美元。这使其成为全球排名前 20 的加密货币交易所之一。

根据其官方网站的数据，该交易所是立陶宛共和国的一家注册金融服务公司，拥有在欧盟开展业务的许可。它还在澳大利亚获得了数字货币交易所的许可，并在新加坡运营。

与所有全球金融机构一样，澳大利亚和立陶宛的实体必须遵守美国外国资产控制办公室的制裁以及其本国或欧盟对伊朗实施的任何制裁。

BingXPersian 为伊朗居民提供服务，被列为 BingX 交易所的官方渠道。来源：BingX

然而，尽管有这样的要求，该交易所仍在其社交渠道和官方网站上公开招揽伊朗用户。2021 年 11 月之前，该交易所被称为 Bingbon。

BingX 由 Josh Lu 于 2018 年创立，声称服务用户超过 1000 万。其现任创始人的国籍不详。

BingX 客户支持代表 J. Jalali 的声明。来源：BingX 官方 Telegram 频道

BingX 的另一位代表表示，“伊朗在限制国家名单中”。但是，“这并不意味着禁止提供服务。”此外，该交易所还在宣传其伊朗里亚尔服务，并表示，“你知道可以在 BingX 上使用里亚尔买卖 Tether 吗？”

BingX 宣称通过点对点交易买卖受制裁的伊朗里亚尔和托曼（1 托曼 = 10 里亚尔）。资料来源：Telegram 上的 BingX

BingX 并不是唯一一家被发现规避对伊朗用户的制裁的持牌加密货币交易所。

2022 年 7 月，路透社报道称，全球最大的加密货币交易所币安正在为伊朗公民提供服务。当时，币安否认了这一说法，称其“严格”遵守制裁要求。

2023 年 11 月，该交易所与美国司法部和美国财政部达成 45 亿美元的认罪协议，承认其未能维持有效的反洗钱政策。其前首席执行官赵长鹏也对违反《银行保密法》表示认罪。

BingX 官方网站为伊朗居民提供入职培训。来源：BingX

2023 年 5 月，加密货币交易所 Poloniex 还向 OFAC 支付了 760 万美元的和解金，原因是未能对在该交易所实施“了解你的客户”控制措施之前注册的来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户进行追溯筛查。

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