作为澳大利亚 2022 年诈骗意识周的一部分，ASIC 发布了一份识别加密货币诈骗的十大方法列表。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 建议公民注意澳大利亚加密货币诈骗案的发生情况

鉴于今年加密货币相关投资骗局增多，澳大利亚市场监管机构 ASIC 发布了一份“发现加密货币骗局的十大方法”清单。

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的公开咨询声明是 2022 年诈骗意识周的一部分，该活动旨在教导澳大利亚人如何识别各种形式的诈骗。该活动将于 11 月 7 日至 11 日举行。

澳大利亚证券投资委员会表示，2022 年澳大利亚人因“投资诈骗”遭受的损失已经超过了 2021 年的 7.01 亿美元，而澳大利亚证券投资委员会副主席 Sarah Court 将加密货币归咎于过去两三年投资诈骗的急剧增加。她在一份声明中表示：

“加密货币投资骗局是导致损失增加的主要原因，损失增加了 270%。ACCC 表示，2022 年加密货币骗局造成的损失将进一步增加。

鉴于这一令人担忧的趋势，我们希望向澳大利亚人提供他们需要的信息，以保护自己免受诈骗者的侵害。”

如何识别加密货币骗局

作为公告的一部分，ASIC 指出加密货币诈骗分为三类。第一类是受害者认为是在投资合法资产的骗局。但加密货币应用程序、交易所或网站都是假的。

第二种骗局涉及使用虚假加密代币进行洗钱活动，而第三种骗局则涉及使用加密货币进行欺诈性支付。

ASIC 表示，加密货币骗局的主要迹象包括“毫无征兆地收到报价”、“虚假名人广告”以及被“只在网上认识的恋人”要求以加密货币汇款。

其他危险信号包括被要求以加密货币支付金融服务费用、被要求支付更多钱来获取资金、“出于税收目的”扣留投资收益，或被提供“免费资金”或“保证”投资回报。

市场监管机构还表示，诈骗者经常会强迫受害者将加密货币转移到他们的网站。为了防止出现这种情况，ASIC 建议加密货币投资者不要使用未在 Apple Store 或 Google Play 上列出的网络应用程序。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 表示，还要注意的是“你的数字钱包中是否出现奇怪的代币”。

如果被骗，法院强烈建议受害者不要“再向骗子汇款”，并且如果身份被人知道，应“屏蔽所有联系方式”。他们还补充道：

“不要拖延。立即联系您的银行或金融机构举报此诈骗行为。要求他们停止任何交易。此外，警告您的家人和朋友，以便他们警惕潜在的后续诈骗。”

澳大利亚人是加密货币骗局的主要目标，2022 年损失高达 2.42 亿美元

根据 Scamwatch 的最新数据，大量澳大利亚人成为投资和加密相关骗局的受害者，2022 年迄今为止，诈骗者已将他们损失 2.425 亿澳元。

今年 1 月至 7 月，各类损失的资金大部分都是投资骗局，从爱情诱饵骗局到经典的庞氏骗局和加密货币骗局。

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）11 月 7 日发布的一份报告预测，到 2022 年底，针对澳大利亚的诈骗损失将达到 40 亿澳元。

英国金融服务部部长史蒂芬·琼斯 (Stephen Jones) 于 11 月 7 日证实，澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 已获得 1000 万美元的种子资金，用于建立国家反诈骗中心，支持社区打击网络犯罪分子。

澳大利亚早餐节目《Sunrise》主持人大卫·科赫 (David Koch) 呼吁澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 要求 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等社交媒体平台对其平台上发现的类似诈骗的内容承担更多责任。