美国联邦调查局 (FBI) 和乌克兰执法部门最近合作成功打击了非法数字货币交易所。此次行动涉及查封九个虚拟货币兑换服务的域名。

该机构查封了大约 9 家交易所

被查封的交易所包括 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com 和 bitcoin24.exchange。这些网站提供匿名数字货币兑换服务，规避了持牌加密货币交易所所需的规则和规定。

FBI发现，这些交易所的反洗钱措施不足，几乎没有收集任何了解你的客户（KYC）信息。

该局称，这些未经许可的交易所是网络犯罪生态系统的中心。许多虚拟货币交易所都在专门讨论犯罪活动的在线论坛上做广告。

联邦调查局越来越多地介入加密货币相关问题，反映了数字货币在全球经济中的重要性以及由此导致的加密货币相关犯罪的增加。

FBI 加强对加密货币犯罪分子的管控

该局一直在调查和起诉涉及各种形式的加密货币相关犯罪的个人，包括盗窃、欺诈、洗钱和勒索软件攻击。

今年 4 月，美国联邦调查局搜查了 FTX 前高管瑞安·萨拉姆 (Ryan Salame) 的住所，调查内容涉及他曾担任萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的高级顾问之一。联邦调查局对萨拉姆的调查重点是他是否参与了内幕交易或市场操纵。

今年早些时候，美国联邦调查局从一名网络钓鱼诈骗者手中缴获了 86.5 ETH 和两个价值超过 10 万美元的非同质化代币 (NFT)。此次缴获是在独立区块链调查员 ZachXBT 进行了长时间调查之后进行的，ZachXBT 于 2022 年 9 月首次在 Twitter 上揭露了这一欺诈活动。

随着数字货币继续获得广泛接受，联邦调查局和其他执法机构很可能会继续致力于打击与加密货币相关的犯罪。