Thodex交易所的首席执行官——这个20亿美元诈骗案的核心人物——在监狱中去世，结束了一个黑暗的篇章，但也是促使土耳其重新塑造数字资产法律框架的里程碑。

Faruk Fatih Özer在土耳其一个特级安全监狱中的死亡，不仅结束了他作为历史上最大加密资产诈骗案背后人的一生，还唤起了深刻改变该国数字资产法律系统的事件。

Özer，27岁的Thodex前首席执行官，于11月1日被发现死于监狱中，当时他正在服刑超过11000年，因策划一场价值20亿美元的退出诈骗，导致近40万名投资者遭受损失。

事件始于2021年4月21日，当时Thodex突然停止了所有交易和提款，震惊了市场。当交易所的官方通知安抚用户称停止运营只是暂时性的，以便与知名金融合作伙伴升级系统时，事实却显示Özer已经消失，据信已经带着巨额投资者财富飞往泰国。

Özer在从阿尔巴尼亚引渡后被土耳其当局暂时扣留。来源：AA

伊斯坦布尔首席检察官办公室立即展开调查，警方突袭了Thodex的办公室并逮捕了数十名员工。国际刑警随后对Özer发布了全球红色通缉令。在逃亡一年多后，他于2022年8月在阿尔巴尼亚被捕，并于2023年4月被引渡回土耳其——恰好在诈骗曝光两年后。

Özer的审判迅速进行，但在土耳其司法史上留下了特殊的印记。2023年9月8日，安纳托利亚第9高等刑事法院判处Özer及其两个兄弟共计11196年10个月15天的监禁，罪名包括组织诈骗、洗钱和成立犯罪组织。

在辩护中，Özer仍表现出挑战的态度，认为自己被诬陷，并表示：“如果我想成立一个犯罪组织，我不会这么业余地行动。”他在Tekirdağ的特级安全拘留所1号设施中的死亡，为这一震惊事件画上了悲惨的句号。

从20亿美元丑闻到全面的法律改革

Thodex的崩溃带来的震惊迫使土耳其政策制定者迅速而果断地采取行动。事件暴露了一个正在蓬勃发展的数字资产市场中存在的严重监管空白。

第一时间的紧急反应：在Özer逃亡几天后，土耳其中央银行（CBRT）发布了禁止使用加密资产进行支付的命令，同时阻止支付服务提供商作为交易所的法定货币充值通道。目标是防止系统性风险，限制非法资金流出市场。

Thodex交易所丑闻的全景。来源：Cointelegraph

随后，土耳其金融犯罪调查局（MASAK）迅速修订了反洗钱和反恐融资（AML/CFT）规定，正式将虚拟资产服务提供商（VASP）纳入监管。然而，这些措施仅仅是短期应对——全面的法律改革是必然的。

改革过程的顶峰是土耳其国会通过《资本市场法修正案》，该法案将于2024年生效。这是该国数字资产行业的第一个完整法律框架。法律严格规定了交易所和虚拟资产服务提供商（VASP）的运营许可，要求严格遵守最低资本、网络安全、风险管理和资产托管的标准。

更重要的是，法律将重点放在保护投资者，确保信息透明度和披露风险义务。政府的双重目标是重新建立市场秩序，同时将土耳其从金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”中移除——这个名单包括高风险洗钱和恐怖融资的国家。

令人矛盾的是，Thodex丑闻反而成为了土耳其数字资产市场成熟的催化剂。消除一个负面因素推动了为投资者建设更加透明和安全的法律走廊的进程。

在高通胀和里拉贬值的背景下，加密资产逐渐成为受欢迎的财富避风港。根据Chainalysis的报告，土耳其目前位于全球数字资产增长最快的国家之列。