币安是全球交易量最大的加密货币交易所，一位高层表示，自 2021 年 11 月以来，币安已收到执法部门发出的超过 47,000 份请求，寻求协助追踪非法交易。

币安金融犯罪合规副主管尼尔斯·安德森-罗德(Nils Andersen-Roed) 在2019 年Leap 技术展览会上接受《国民报》采访时表示：「这些请求要么是索取用户数据，要么是扣押资金，这些案件对于执法来说过于复杂。

然而，他拒绝透露迄今为止在该平台的帮助下已追回多少加密货币资金的数字。

区块链平台 Chainaanalysis 在上周的一项研究中表示，由于骇客活动仍然猖獗，2022 年被盗加密货币的价值达到创纪录的 38 亿美元。

这家总部位于纽约的公司表示，这一数字比 2021 年记录的 33 亿美元增长了 15% 以上，比 2020 年的 5 亿美元增长了近八倍。

安德森-罗德表示，诈骗是该产业面临的最大问题，针对的是加密货币领域的大多数用户。

他说，这需要「投入大量资源」并规划网路来追踪被盗资金。

该公司曾与美国执法部门合作打击诈骗，在诈骗者慢慢与受害者建立关系后，受害者被诱骗进行投资。

安德森-罗德表示：“犯罪分子会使用任何对其活动有用的东西。”

然而，他说，由于区块链的透明度，与传统金融系统相比，追踪加密货币网路中的犯罪更容易。

「我们能够追踪加密货币交易，基本上是透过区块链追踪追踪资金并识别管理员，因为这是公开的。你可以追踪交易所之间的所有资金，」Andersen-Roed 先生说。

与从银行或自动柜员机提取现金不同，「线索到此为止，因为你无法追踪现金」。

区块链是加密货币和去中心化金融背后的基础技术，通常被认为是一种更安全的交易方式，并且最终可能取代金融系统中的中间商，例如经纪人和银行。

安德森-罗德表示：“如果我们发现资金从已知的非法来源流经我们的平台，那么该帐户将被封锁并向地方当局报告。”

他补充说，其他需要更多关注的非法领域是恐怖主义融资网络和勒索软体。

该公司还与监管机构、司法机构、执法部门和中央银行举办了 70 多次研讨会，解释加密货币公司如何运作以及如何与当局合作。

他说：“为了打击这些非法网络并摧毁它们，我们需要关注犯罪分子，采取正确的控制措施，并投入大量时间进行预防和提高认识。”

“如果我们能控制住这种情况，对用户甚至投资者来说都会更好。”

加密货币产业也受到了公司倒闭的冲击，2022 年是其历史上最动荡的一年：去年，几家大型加密公司都破产了，包括摄氏度、三箭资本，以及最引人注目的申请破产的FTX 11 月 11 日。

一度估值 320 亿美元的 FTX 的崩溃震惊了整个行业，对那些主张数位货币可行性的人造成了打击，并吸引了监管机构对其如何处理用户资产进行更多审查。

为了打击并摧毁这些非法网络，我们需要专注于犯罪分子，采取正确的控制措施，并投入大量时间进行预防和提高意识

失业加剧了该行业的困境。上个月，全球最大的加密货币平台之一 Coinbase 表示将裁员 20%，这是八个月内的第三轮裁员。

加密货币产业的市值在 2021 年 11 月达到超过 3 兆美元的峰值，此后一直在下降；根据 CoinMarketCap 的数据，截至周三，这一数字约为 1.08 兆美元，暴跌近三分之二。

安德森-罗德表示，很难预测该行业的价值恢复速度有多快，他承认一些加密货币公司所发生的事情「对整个环境的信任不利」。

「我没有水晶球……但拥有某种稳定性总是好的。从长远来看，更重要的目标是为技术本身提供用例，」他说。

“加密货币及其价值是一回事，另一方面，有许多新的开发利用区块链来开发新工具。”