据Odaily报道，俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络总监Lilian Nurieva因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团被判处三年监禁。联邦投资者和股东权益保护基金会认为，这起5500万美元的传销案是后苏联时期俄罗斯历史上第二大金融诈骗案。

2021年，俄罗斯当局开始调查“加密货币投资基金” Finiko 涉嫌欺诈和有组织犯罪。调查显示，该基金是一个基于加密货币的金字塔骗局，吸收了数百万投资者的资金。从2018年到2021年，Finiko 以金字塔骗局的形式运作，向投资者提供加密货币基金。骗局的主要组织者和受益者 Kirill Doronin 在全国各地举办大师班，吸引了数千名客户。在同伙的帮助下，Doronin 创建了一个犯罪团伙，系统地挪用公民的资金。

喀山瓦希托夫斯基区法院裁定 Finiko 的一位高管 Lilian Nurieva 犯有欺诈投资者罪。Nurieva 是加密货币计划的主要参与者，由于她与检察官的合作，被判处“轻罪”。