据区块律动BlockBeats报道，5月13日，中国吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币进行地下钱庄非法交易的案件，案值约214亿元人民币，抓获6名在中韩两国作案的犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人利用虚拟货币交易的匿名性、去中心化、无国界性等特点，非法开展人民币、韩元兑换业务。磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，发现吉林市居民金某、申某二人在韩国、中国境内从事韩元兑换业务，骗取他人钱财后潜逃回国。
警方根据上述线索调查发现，两人银行账户交易流量巨大，资金进出频繁，且无规律，交易客户众多，资金流动情况符合地下钱庄非法套现的特征。
专案组民警对金某、沈某的银行资金和社会关系进行全面分析，拓展组织结构和交易层级，逐步摸清该团伙的组织结构和资金去向。随后，警方成功抓获犯罪嫌疑人金某、沈某等人，并依法查获大量涉案银行卡及作案工具。
警方发现，该犯罪团伙利用境内账户收转资金、场外虚拟货币买卖、韩元结算等方式，非法从事外汇业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等团体实现人民币与韩元的兑换。警方通过广泛调查取证，先后抓获陈某、罗某、何某、郑某等人。
