据Odaily星球日报报道，美国司法部宣布，前BTC-e背后运营者之一Alexander Vinnik周五对共谋洗钱的指控表示认罪。司法部称，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营者，该交易所在此期间处理了超过100万用户，交易量超过90亿美元。BTC-e与现已倒闭的加密货币交易所Mt. Gox的黑客攻击有关，曾参与洗钱30万枚比特币。BTC-e于2017年7月被关闭，与此同时Vinnik首次被捕。
司法部补充说，BTC-e没有在美国注册为货币服务公司，没有执行任何KYC或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。此外，Vinnik还使用空壳公司来处理BTC-e的法定货币兑换。新闻稿称，该交易所确实从包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划在内的犯罪活动中获得资金，Vinnik对约1.21亿美元的损失负有直接责任。
