首先，南非储备银行（SARB）已向当地加密货币交易所发出没收通知。

根据当地媒体报道，SARB 向一家名为 Silver Tiger Trade 的公司发出没收通知，没收标准银行和加密货币交易所 Ovex 帐户中持有的超过 500 万兰特（286,780 美元）的资产。

扣押的资金将存入国家收入基金（国家政府的中央基金）。

这标志著储备银行最近根据外汇管制法规没收资金。然而，该通知并未提供有关涉嫌违规行为的具体细节。

目前尚不清楚这是否是该银行向 Ovex 发送的第一份通知，但南非政府网站上有一份由该银行保德信集团副行长 Fundi Tshazibana 签署的没收通知：

 

根据我作为南非储备银行副行长的职能、权力和/或职责，就上述 1 中提到的职能、权力和/或职责的授权和指派，我特此向国家发出决定没收以下金钱和/或货物的通知，并且我特此声明并命令向国家没收以下款项，即：

2.1 R2 778 608.29 金额是 Blue Electro Investments (Pty) Limited 在南非标准银行有限公司的帐号 2817993000 中持有的信用资本，连同其任何利息和/或其他应计费用；

2.2 20 485.15 USDT 持有于 Ovex (Pty) Limited，帐号为 188116，记入 Blue Electro Investments (Pty) Limited 的信用，连同其任何利息和/或其他应计费用。

 

《外汇条例》第 22A 条允许国家财政部没收与违反外汇管制规定有关或涉嫌违反外汇管制规定的资产。这些法规足够广泛，无需定罪即可扣押资产。

相较之下，根据《预防组织犯罪法》也可以扣押资产，但这需要先对至少一个涉案腐败方定罪。

自南非金融部门行为监管局 (FSCA) 批准了该国加密货币资产服务提供商的约 138 份许可证申请以来，专家们警告数位资产用户，当局将加强审查。

监管 |南非批准了 63 项新的加密货币许可证申请，目前总数达到 138 项

「迄今为止收到的申请总数为 383 份，其中 5 份已被拒绝。另外 80 份申请已被申请人自愿撤回，如下… pic.twitter.com/uIXDCHBU​​GW

— BitKE (@BitcoinKE) 2024 年 7 月 3 日

最近，南非税务局（SARS）正在向加密货币交易者发出税务通知。

监管 |南非税务局 (SARS) 开始向加密货币交易者发出税务通知

官员表示，根据《税务管理法》，未能提供所要求的资讯可能被视为刑事犯罪。国税局已采用… pic.twitter.com/NZ5vJJlHZz

— BitKE (@BitcoinKE) 2024 年 9 月 9 日

据当地律师事务所 Webber Wentzel 的官员称，这些通知是基于从各个加密资产交易所获得的信息，这标志著 SARS 在新兴的加密行业内强制执行税务合规的努力显著升级。

 

 

 

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