自数字货币出现以来，该行业经历了巨大的增长，但在这种增长的同时，大量欺诈行为也随之出现，极大地影响了投资者的信心。在本文中，我们将回顾数字货币历史上一些最著名的骗局。
1. “山。 Gox”（2014）
“山” Gox 是全球最大的比特币交易平台之一，管理着约 70% 的比特币交易。 2014年，该平台遭遇重大黑客攻击，导致约85万枚比特币丢失，当时价值约4.5亿美元。该平台后来被宣布破产，导致许多用户身无分文。此次操作是对比特币声誉影响最大的事件之一。
2.“BitConnect”骗局（2016-2018）
“BitConnect”是一个可疑的投资项目，声称通过使用“交易机器人”交易比特币为投资者提供巨额回报。该项目的币值在被揭露为“庞氏”骗局之前就已经达到了很大的市值。 2018年1月，该项目被迫关闭，给投资者造成巨大损失。货币价值暴跌后，许多人损失了金钱。
3.“OneCoin”骗局（2014-2017）
维卡币被认为是数字货币历史上最大的骗局之一。该公司由 Ruja Ignatova 创立，声称提供一种可以与比特币竞争的创新数字货币。然而，事实证明维卡币根本不是一种加密货币，而是一个从世界各地投资者那里骗取了数十亿美元的大规模骗局的一部分。伊格纳托娃于 2017 年失踪，至今仍在逃。
4.“PlusToken”骗局（2018-2019）
“PlusToken”是一款承诺巨额投资回报的加密货币投资钱包。该项目已从用户那里筹集了数十亿美元，其中大部分来自中国和韩国。 2019年，“PlusToken”被发现是一个特大骗局。据信，在部分项目经理被捕之前，他们已经窃取了约 30 亿美元的数字货币。就被盗资金价值而言，这次行动是最大的骗局之一。
5.“QuadrigaCX”骗局（2018-2019）
“QuadrigaCX”是加拿大最大的加密货币交易平台。 2018 年 12 月其创始人 Gerald Cotten 神秘去世后，该平台面临重大财务问题。据透露，科顿正在实施庞氏骗局，新用户的钱被用来支付以前用户的回报。在他去世时，该平台欠用户约1.9亿美元，而这笔钱至今仍下落不明。
6.“MiningMax”骗局（2016-2017）
“MiningMax”是一家加密货币挖矿公司，声称通过投资比特币挖矿业务可以提供丰厚的回报。该项目后来被发现是一个欺诈行为，筹集的资金被用来向早期投资者支付虚假回报。高管们被捕并被判犯有欺诈罪，但许多投资者却损失了钱。
7.“Coincheck”骗局（2018）
2018 年 1 月，日本平台“Coincheck”遭遇重大安全漏洞，导致约 5.3 亿美元的“NEM”货币被盗。尽管该公司承诺赔偿受影响的用户，但该事件极大地影响了该平台在日本加密货币市场的声誉和信心。
结论
这些事件反映了加密货币的阴暗面，诈骗者利用该行业缺乏知识和缺乏监管来以牺牲投资者利益为代价获取巨额收益。对于投资者来说，在参与任何加密货币相关项目之前，务必要小心谨慎并进行仔细研究。小心谨慎并从这些事件中吸取教训可以帮助避免成为未来诈骗的受害者。
