主要要点
《Crossing the Chain》是币安推出的一个新播客，重点关注数位资产领域全球政策和监管的最新发展。第二集《数位侦探：集体打击加密犯罪》强调了币安等加密平台、执法部门和监管机构之间合作的重要性，以有效打击各种形式的数位资产相关犯罪并保护用户。
这一集的主角是两位杰出的犯罪斗士：加州圣克拉拉县副地区检察官艾琳·韦斯特(Erin West) 和币安全球情报与调查主管艾琳·弗拉科利(Erin Fracolli)。讨论围绕著常见的网路诈骗，特别是「杀猪」计划，强调了教育用户和执法人员、为受害者追回资金以及瓦解有组织的诈骗网路等各种策略。
使用者必须谨慎并彻底调查所有线上投资机会，尤其是陌生人推销的机会，抵制潜在诈骗者的高压策略，并保持对行业参与者和执法部门为保护加密货币空间而持续努力的信任。
跨链播客的第二集重点关注数位资产产业与执法部门合作，防止不良行为者存取和滥用加密空间。嘉宾加州圣克拉拉县副地方检察官Erin West和币安全球情报与调查主管Erin Fracolli分享了他们在打击数位金融犯罪方面的见解和经验。请在此处观看完整剧集或继续阅读讨论摘要。
跨越链条：加密货币政策播客。 EP02，数位侦探：共同打击加密货币犯罪。
数位资产相关犯罪趋势
艾琳·韦斯特(Erin West) 是圣克拉拉县精英高科技调查部队REACT 的检察官，当她意识到加密货币相关犯罪的巨大受害潜力时，她决心打击与加密货币相关的犯罪：人们可能在一夜之间失去全部净资产，而没有意识到发生了什么事。有关加密货币的错误讯息盛行，尤其是在其早期，加剧了利用数位资产达到邪恶目的的犯罪分子对公众的威胁。然而，区块链技术具有独特的优势：其可追溯性可以实现资金的追回。
Erin Fracolli 提到，诈骗已成为币安调查团队日常处理的主要威胁之一。随著此类犯罪变得越来越普遍，不存在典型的受害者群体：所有用户都有可能受到犯罪分子剥夺他们金钱的影响。币安已优先与执法部门和该领域的其他参与者合作应对这些挑战。
韦斯特带头发起了一项名为「三叶草行动」的倡议，以打击「杀猪」诈骗，这是一项源自东南亚的价值数十亿美元的犯罪活动。杀猪是一种复杂的骗局，犯罪分子在网路上与受害者建立联系，以所谓的奢华生活方式给他们留下深刻印象，然后邀请受害者使用虚假但通常看起来非常专业的投资平台。一旦受害者投资，诈骗者就会透过在平台介面上展示所谓的收益来加强控制，之后他们经常要求受害者支付额外的资金作为「税」以实现提款。
我个人喜欢这个词，因为我认为它很有冲击力。当你听到它时，你会想：「那是什么？我想了解更多有关它的资讯。对于如此普遍且具破坏性的骗局，这正是我们所需要的打击力道。 – 艾琳‧韦斯特 (Erin West)，加州圣克拉拉县副地区检察官、REACT 调查部队检察官
为了打击这些骗局，韦斯特和她的团队制定了三管齐下的策略：教育、扣押和破坏。他们首先为地方、州、联邦和国际调查人员举办了关于处理此类诈骗案件的教育网路研讨会。币安和其他中心化加密平台一直与执法部门（包括 REACT 特别工作小组）广泛合作，以提高资金追回和打击组织诈骗网路的成功率。
给诈骗受害者的建议
West 和 Fracolli 解释说，如果诈骗受害者的币安帐户涉及犯罪事件，他们应该尽快向执法部门和币安报告犯罪事件。他们也应该警惕第三方追偿服务，这些服务对追回被盗资金几乎无济于事，甚至可能是骗子。
执法实践与一个普遍的误解相反，即如果您的钱因诈骗而流向海外，则将无法追回。由于币安和加密货币领域其他参与者的合作，事实并非如此。举例来说，币安仅在 2022 年就回应了超过 47,000 个执法请求。
韦斯特提到，监管机构可以帮助减轻与网路诈骗相关的风险，特别是透过在线上身分识别领域取得进展。然而，第一道防线是使用者自己。人们应该始终仔细检查他们遇到的任何线上投资机会，不要让任何人迫使他们快速做出决定。
这事件的关键要点是币安等行业参与者、执法部门和监管机构之间合作的重要性，以确保数位资产空间对其用户保持安全。打击加密货币犯罪的成功努力表明，这种合作可以产生重大影响。
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风险提示：数位资产面临较高的市场风险和价格波动。您的投资价值可能会下降或上升，并且您可能无法收回投资金额。您对自己的投资决定承担全部责任，币安对您可能遭受的任何损失不承担任何责任。过去的表现并不能可靠地预测未来的表现。您应该只投资您熟悉且了解风险的产品。您应仔细考虑您的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本资料不应被视为财务建议。有关更多信息，请参阅我们的使用条款和风险警告。