主要要点
屠宰生猪诈骗案呈上升趋势；从 2022 年到 2023 年迄今为止，向币安报告的案件数量增加了 100.5%。
为了避免诈骗，投资者应对未经请求的通讯持怀疑态度，对他们提供的投资机会进行彻底研究，并保护他们的个人资料。
币安与执法部门合作，提供调查培训，并参加反网路犯罪研讨会，利用区块链技术打击诈骗。
屠宰生猪诈骗案呈现上升趋势。了解如何确保自己的安全以及币安如何保护其用户。
随著过去一年举报案件数量翻倍，所谓的「杀猪」骗局无疑是加密货币用户和广大民众需要警惕的事。区块链技术和数位资产的采用率越来越高，随著需求和认可的提高，诈骗者的关注度也随之增加。屠宰生猪骗局是最普遍、最危险的骗局之一。
然而，用户对安全最佳实践的遵守以及币安为保护其生态系统所做的工作相结合，是确保我们所有人免受屠宰生猪袭击的最佳方法。
什么是杀猪骗局？
杀猪骗局是一种针对缺乏经验或粗心投资者的投资诈欺。在这个骗局中，诈骗者承诺高额回报和随之而来的迷人生活方式来引诱受害者。
诈骗者通常会透过长期建立信任、仔细研究受害者并向他们展示投资的最初「利润」来赢得受害者的青睐。一旦受害者获得信任并在诈骗平台上投入更多资金，诈骗者就会突然带著受害者的资金消失，不留下任何痕迹或追回损失投资的手段。
该计划被称为“杀猪骗局”，因为诈骗者用虚假收益将受害者“养肥”，然后“宰杀”他们以获取剩余的钱。值得注意的是，类似的技术已在投资和爱情诈欺计划中使用多年，消费者应该意识到这些骗局不仅限于加密货币领域。
骗子如何愚弄人们？
诈骗者使用各种策略和计划来欺骗受害者接受虚假的投资机会。如前所述，这些策略并不是什么新鲜事，并且至少几十年来已在各种金融诈欺和诈骗中使用。
杀猪诈骗借镜了其他类型投资诈骗的多种技巧。消费者必须熟悉常见的诈骗类型，以便识别所使用的技术，这一点很重要。
社会工程诈骗：诈骗者利用心理操纵，说服受害者提供敏感资讯、存取帐户或直接转移资金。常见的策略包括冒充信誉良好的实体，例如交易所或客户服务代表，以获得受害者的信任。
浪漫骗局：诈骗者通常透过线上约会平台或社群媒体来欺骗寻求浪漫关系的受害者。一旦建立信任，他们就会操纵受害者投资虚假的加密货币或共享其数位钱包的私钥，最终窃取他们的资产。
庞氏骗局：骗子以高回报的承诺来吸引投资者，同时暗中依靠新投资者的资金向早期投资者支付利润。当新的投资枯竭时，该计划就会崩溃，投资者就会损失金钱。
退出诈骗：诈骗者推出看似合法的项目或交易所，获得用户信任，然后突然关闭平台并携用户资金消失。
拉高抛售计划：有组织的团体透过协调购买、假新闻或促销活动人为地抬高加密货币的价值，然后在高峰时出售，让毫无戒心的投资者拥有价值突然下跌的资产。
为什么杀猪诈骗不断增加？
由于人们对数位资产投资的兴趣日益浓厚，加密货币领域的杀猪骗局出现了令人担忧的激增。这一上升是所有金融相关行业投资诈骗总体增加的一部分。
2022 年，投资诈骗是向 FBI 网路犯罪投诉中心报告的最「昂贵」的骗局。投资诈欺造成的损失从 2021 年的 14.5 亿美元激增至 2022 年的 33.1 亿美元，增幅高达 127%。这一上涨引起了投资者和监管机构的关注。
这些投资骗局很大一部分涉及加密货币。与加密货币投资相关的诈欺从 2021 年的 9.07 亿美元增加到 2022 年的惊人 25.7 亿美元，增幅达 183%。
币安本身的内部数据和研究发现，从 2022 年到 2023 年，报告的猪只屠宰诈骗数量增加了约 100%。
加密货币相关诈骗的激增可能与大量缺乏经验的投资者进入市场有关，诈骗者抓住机会利用他们对新资产类别缺乏了解。
然而，重要的是要记住，任何人都可能成为诈骗受害者，包括更有经验的投资者和知识渊博的加密货币用户。
如何识别警告信号并避免屠宰生猪诈骗
遵循一些简单的提示，您可以轻松减少成为屠宰生猪骗局受害者的机会。您还可以更好地区分合法的投资机会和可能试图将您与您的资产分开的投资机会。
对看起来好得令人难以置信的报价保持谨慎：高回报、低风险或无风险通常是一个危险信号。然而，很难确定什么实际上好得令人难以置信，因此有必要透过可信的资讯来源进行验证。
进行彻底的研究：研究投资机会、公司、涉及的个人以及特定的细分市场。查看线上评论、论坛和社交媒体，了解其他人的体验和回馈。问问自己是否真的有足够详细地了解提案、报价、投资等。
验证可信度：确保投资平台或个人拥有适当的许可证、注册，并有权在您所在的司法管辖区运作。您应该只透过官方管道进行投资，而不是透过社群媒体平台或个人进行投资。
不要急于做出决定：诈骗者经常制造一种紧迫感，迫使您仓促做出决定。花点时间了解投资，避免被迫立即做出承诺。考虑与您交流的人是否以任何方式迫使您采取行动或让您感觉自己错过了机会。
小心秘密或复杂的计划：骗子可能会将他们的投资描述为独家机会或使用复杂的术语来使他们看起来更合法。始终寻求任何投资机会的清晰度和透明度。
保护您的个人资讯：切勿与任何人共享敏感的个人或财务讯息，例如密码或私钥，即使他们声称代表受信任的实体。考虑使用密码管理器并详细了解适当的网路卫生，以保护自己和您所关心的人。
对主动提供的报价持怀疑态度：如果您收到主动提供投资机会的电子邮件、讯息或电话，请谨慎对待并持怀疑态度，即使他们声称是由您认识的人推荐的。请务必谨慎点击任何连结或下载此类通讯附带的任何文件。
监控您的投资：追踪您的投资并与投资平台或个人保持开放的沟通。频繁的无法解释的变化或获取资讯的困难可能是警告信号。
币安如何与执法部门合作打击诈骗者
在币安，我们坚定不移地致力于打击诈骗并确保用户的安全。为了实现这一目标，我们致力于与全球执法机构密切合作，保护区块链生态系统。我们与这些实体的合作有助于加强保护快速发展的加密货币格局的努力，使币安成为用户及其投资更安全的平台。
确保用户的安全并创造一个支持性的环境不仅仅是币安内部的努力。全球执法机构努力保护加密货币用户，我们必须透过提供全面的调查培训来主动协助他们。
币安的调查团队由领先的安全专家和前执法人员组成，是该培训计划的领导者。每个为期一天的会议都有面对面的研讨会，涵盖基本的区块链概念，以及对加密货币的法律和监管方面的深入了解。
2022 年，币安组织并参加了 70 多个反网路犯罪研讨会，旨在增强全球调查人员和网路犯罪打击者的能力。透过为执法措施提供支持，我们不仅有助于保护我们的使用者和更广泛的生态系统，而且还使恶意行为者更难以成功运作。这种持续的合作是我们培养更安全的区块链社群的使命不可或缺的一部分。
执法支援：价值 1.12 亿美元的案例研究
币安每天与世界各地的执法机构和当局合作，识别并打击加密生态系统中的非法行为者。最近，我们协助美国联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 处理了一起重大生猪屠宰案，并扣押了超过 1.12 亿美元的资金。
除了合规和安全团队积极主动的调查和监控工作外，币安还与执法部门合作，防止犯罪者从不义之财中获利。我们的调查团队迅速采取行动，识别并限制非法资金通过平台的流动。这直接帮助支持了一些受害者追回损失的资金。该团队的努力补充了联邦当局所完成的工作。
这只是币安调查团队支持执法部门采取行动打击生猪屠宰诈骗并帮助受害者追回资金的众多案例之一。币安继续与执法部门和监管机构密切合作，提高人们对包括屠宰生猪案件在内的诈骗行为的认识。这项措施有助于提高全球用户的意识并防止更多犯罪的发生。在币安的 Crossing the Chain 播客中，加州圣克拉拉县副地方检察官兼 REACT 调查部队检察官 Erin West 评论道：
我们发现币安和其他平台非常愿意提供协助，非常愿意说，『我们也不希望脏钱出现在我们的平台上。我们不希望不良行为者在我们的平台上转移资金，我们会提供帮助。
如果您是诈骗受害者该怎么办
如果币安用户成为犯罪受害者，他们应该采取以下步骤：
立即报告事件：尽快联系币安客户支援报告问题。及时报告可能有助于最大程度地减少潜在损失。
冻结您的帐户：请币安暂时冻结您的帐户，以防止进一步的未经授权的活动。
变更登入凭证：更新您的密码、API 金钥并启用双重认证（如果尚未启动）以保护您的帐户。
向地方当局报告事件：根据犯罪的严重程度，您可能需要联系地方当局并报告事件。他们可能设有可以提供额外援助的网路犯罪部门。
了解安全最佳实践：了解如何主动保护自己免受诈骗和网路犯罪至关重要。币安在安全页面上提供了大量信息，帮助用户了解最佳实践并确保资产安全。
请记住，随时保持警惕，注意帐户安全。在采取任何行动之前，请仔细检查任何声称与币安相关的资讯和来源。
区块链是我们打击屠宰生猪诈骗的盟友
早在加密货币出现之前，杀猪骗局就已经存在。这些古老的计划先前曾出现在证券、房地产和大宗商品交易等其他投资领域。只要有机会以最小的风险承诺高回报，杀猪骗局就可能发生。
现在，好消息是区块链可以更轻松地追踪和打击这些骗局，因为区块链上的交易是公开且可追踪的。该技术以其透明度和无法更改记录而闻名，这意味著金融交易是可追踪和公开可见的。此公开记录可以更轻松地识别和监控潜在的可疑活动。
因此，区块链技术为我们提供了一个强大的工具，可以收集必要的证据并对诈骗者采取行动，为更安全的投资环境铺平道路。保持谨慎并始终进行彻底的研究，但请放心，区块链技术的独特特性将在打击诈骗的斗争中为您带来优势。
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风险提示：数位资产面临较高的市场风险和价格波动。您的投资价值可能会下降或上升，并且您可能无法收回投资金额。您对自己的投资决定承担全部责任，币安对您可能遭受的任何损失不承担任何责任。过去的表现并不能可靠地预测未来的表现。您应该只投资您熟悉且了解风险的产品。您应仔细考虑您的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本资料不应被视为财务建议。有关更多信息，请参阅我们的使用条款和风险警告。
