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美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案

币安
2022-12-01 03:17
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美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控,称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱,检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用,充当其外国同谋的国内洗钱者,其中至少有四人已经认罪。
这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”(Dubbed Operation Crypto Runner),由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行,截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易,扣押并没收了数百万美元现金和加密货币,并确定了数千名受害者。(星球日报)
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