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直面社区疑问:关于币安风控的6个关键问题

2022-09-13

前段时间,社区围绕账户风控事件进行了较多讨论,币安倾听社区声音,始终保持高度关注。本着“公开透明”的沟通原则,我们将用户特别关注的问题进行了汇总,希望可以帮助大家解惑。

1、币安为什么会配合监管机构和执法部门?

在全球范围内,币安与全球监管机构和执法部门通力合作,以保护生态系统和所有用户的安全,同时币安内部针对执法请求也有着严格的标准作业流程,这是币安在全球范围内一致的态度与做法。

2、被风控账户的资产是否安全?是否会被挪用?是否会转交给相关国家/地区的政府?

币安作为全球最大的交易平台,“保护用户”一直是我们的最高原则。我们郑重承诺,币安致力于保障用户资金安全,绝不会擅自挪用用户资金,也绝不会将用户的合法资产转交给任何政府机关。请您切勿轻信谣言,同时也欢迎大家监督。

3、币安将会如何处理被风控账户的资产?

若没有法院的有效判决,资产和帐户将在有限时间内解锁(周期视具体案例情况各有不同)。如果相关账户确实存在触犯法律的情况,多数司法管辖区的执法部门会要求直接联系用户,币安将依照司法进度处理相关事宜。

4、过去被风控的账户怎么样了?未来如何优化相关流程?

对于已被风控的账户,用户可以继续登录账户并进行正常交易。此外,我们将进一步完善执法支持系统,若执法机关无法提供更多资料和细节,币安将按照既定流程逐批次解除风控(登录、交易和提币功能),并更加审慎配合。

5、如果发现自己的账户被风控,应该怎么办?

若发现帐户受到风控,最佳方案是与币安客服团队取得联系,获取账户锁定的相关详情,并采取适当步骤解锁个人账户。

6、风控账户是否与出入金有关系?

再次提醒我们的用户,请谨慎通过场外交易收受来路不明的资产,一旦涉及来历可疑的资金,您的帐户可能会被协查风控,建议用户进行交易时(尤其是入金交易),请务必选择正规平台与商户,规避风险,千万不要因小失大。