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Bulletproof Exchanger 项目:币安帮助打击涉4200万美元洗钱犯罪团伙


为创建一个更安全的全球加密资产生态系统,我们帮助乌克兰警方破获了一个涉案4200万美元、使用勒索软件和洗钱操作的犯罪团伙。

币安一直以来致力保护用户的资产安全,支持涉及全球加密资产生态安全的调查,其中包括打击恶意行为,为受害者伸张正义。

在反洗钱方面,我们的安全团队建立了可识别、阻止诈骗活动的机制,通过数据驱动手段打击洗钱犯罪。币安前哨(Binance Sentry)团队和其分析部门——币安的数据安全团队,负责建立这些反诈骗系统,并扩大调查范围。

目前,我们采用特征工程技术去识别违法活动相关的可疑行为。收集到的信号将作为数据输入到检测模型中以协助我们调查。由于币安交易平台交易量非常大,我们大量的数据集已经超出人工分析的可行范围,因此我们采用了检测算法,并使用历史攻击者数据进行训练,将潜在的恶意行为标记出来。一旦一项活动被标记,我们的安全团队将进行案件审查,并相应展开后续工作。

Bulletproof Exchanger 计划

数据安全团队的其中一项任务就是识别币安和高风险对象之间的交易,包括这些我们称之为“Bulletproof Exchanger”的平台。这些平台通常作为金融犯罪及其它诈骗行为的加密资产的现金出口。与之相似的是“Bulletproof Hosting”服务,网站托管提供商会放宽对服务器托管内容的限制。“Bulletproof Exchanger”最广为人知的是其过于宽松的KYC规则和反洗钱(AML)政策。

根据币安与区块链分析公司TRM Labs的联合数据显示,这些“Exchanger”通常位于缺乏执法或监管的地区,它们的交易量很大一部分与高风险对象相关,如:勒索软件攻击、交易平台黑客、暗网活动等。这些活动产生的非法收入将被洗白,然后又被投入到网络犯罪运作和基础设施中,从而获取更多非法利益。



抓获涉4200万美元洗钱案的网络犯罪团伙

为了整个行业的健康可持续发展,我们需要找出那些对加密资产行业产生负面影响的违法分子,使其受到应有处罚。

2020年年初开始,币安投入更多资源以深入调查“Bulletproof Exchanger”在加密资产市场可能采取的洗钱手段。Binance Sentry团队协助乌克兰警方对可疑行为进行识别与分析后,发现并逮捕了一个网络犯罪组织,该组织涉及过去两年里一桩加密资产勒索软件和洗钱案,涉案金额超过4200万美元。

我们坚信,这样的协作如果持续下去,将进一步推动加密资产普及化,有助于提升整个加密资产领域的形象。

总结

币安将大数据技术应用于加密资产相关犯罪活动的研究和调查,致力于协助各方对恶意行为者展开全球范围内的打击。我们相信,类似“Bulletproof Exchanger项目”以及与区块链安全分析企业的持久合作将赋予我们更多力量推进使命,让犯罪团伙无处遁形,促进整个加密资产社区变得更加安全。