Cập nhật gần nhất: 04/03/2024
*Chính sách này áp dụng cho tất cả maker, taker và người dùng đã xác minh không ở Trung Quốc.
I. TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VỀ KYC (NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG), CHỐNG RỬA TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ CÁC QUY TẮC PHÁP LÝ ĐƯỢC NÊU TRONG CHÍNH SÁCH NÀY:
1. Người dùng phải tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách xác minh danh tính (nhận biết khách hàng hoặc KYC) của nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu xác minh tên thật) liên quan đến danh tính của Người dùng và các tài khoản liên quan đến giao dịch P2P, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản giao ngay và tài khoản tiền pháp định, sau đây được gọi chung là “Tài khoản.” Người dùng phải đảm bảo rằng các Tài khoản mà mình sử dụng trên nền tảng P2P (“Nền tảng”) đã được đăng ký hợp pháp và chỉ được người dùng sử dụng.
2. Khi hệ thống kích hoạt báo động tài chính về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trên Nền tảng, Người dùng phải tích cực hợp tác với nền tảng để xác minh và hỗ trợ cung cấp mọi bằng chứng kiểm soát rủi ro khi cần thiết (tùy theo các biện pháp kiểm soát rủi ro mà nền tảng áp dụng).
3. Nếu Người dùng không tuân thủ Điều ( I.2.), Nền tảng có quyền tắt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các tính năng trong Tài khoản của Người dùng.
4. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có quyền hợp pháp đối với giao dịch theo luật pháp hiện hành. Dù thế nào đi nữa, Nền tảng cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của các giao dịch từ Người dùng. Mặc dù Nền tảng không phải là một phần của bất kỳ giao dịch P2P nào giữa các Người dùng, nhưng để đảm bảo tất cả các giao dịch đều tuân thủ pháp luật, Nền tảng có thể (nhưng không có nghĩa vụ) xem xét tính hợp pháp của các giao dịch do người dùng thực hiện và thực hiện các biện pháp theo luật pháp và quy định hiện hành.
5. Người dùng có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương liên quan đến việc sử dụng hợp pháp Nền tảng tại khu vực tài phán địa phương của mình, cũng như các luật và quy định khác áp dụng cho Người dùng. Trong phạm vi luật pháp địa phương quy định, người dùng cũng phải chịu trách nhiệm về thuế, khấu trừ thuế tại nguồn, thu thuế, kê khai thuế và nộp thuế cho cơ quan thuế tương ứng.
II. Hướng dẫn chung về giao dịch:
1. Trước khi bạn quyết định bắt đầu một lệnh với đối tác, hãy luôn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đã được viết trong trang mô tả quảng cáo để tránh những tranh chấp không đáng có giữa các bên sau khi bắt đầu lệnh.
2. Luôn cố gắng đưa ra các mô tả rõ ràng về các điều khoản và điều kiện của bạn. Bạn nên trình bày theo từng luận điểm, sử dụng gạch đầu dòng và viết thành các đoạn văn rõ ràng.
3. Vui lòng đảm bảo rằng phương thức thanh toán được sử dụng trong quá trình đặt lệnh phù hợp với phương thức thanh toán mà bạn đã chọn trong quá trình thiết lập quảng cáo.
4. Bạn không bao giờ được tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch tiền mã hóa nào do kênh của bên thứ ba hỗ trợ, như mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trò chuyện hoặc giao dịch trực tiếp. Nền tảng sẽ không và không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào về tài sản khi Người dùng tham gia hoặc bắt đầu các giao dịch bên ngoài Nền tảng. Nền tảng đặt ra các quy tắc đối với giao dịch giữa Người bán và Người mua chỉ nhằm hỗ trợ trải nghiệm của người dùng trên Nền tảng. Nền tảng không phải là một bên tham gia giao dịch P2P.
5. Người dùng nên hạn chế sử dụng ngôn ngữ thô tục và xúc phạm khi sử dụng Nền tảng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các công cụ cho phép nhắn tin với những người dùng khác và tính năng chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng cũng như trong phần ghi chú đặt lệnh.
6. Cả hai bên tham gia giao dịch phải chịu chi phí giao dịch bổ sung liên quan đến việc chuyển tiền pháp định, ví dụ như phí giao dịch do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán yêu cầu, trừ khi trước khi thiết lập giao dịch, một trong hai bên đã đồng ý rõ ràng rằng sẽ thanh toán chi phí giao dịch bổ sung. Do đó, số tiền gửi phải bao gồm chi phí giao dịch. (Ví dụ: Nếu tổng số tiền đặt lệnh là 10.000 USD và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tính thêm 5 USD, thì Người mua phải trả 10.005 USD thay vì 10.000 USD.) Đối với các giao dịch RUB, UAH, KZT, IDR, và BDT: Người bán luôn nhận được đầy đủ số tiền và Người mua luôn phải chịu phí giao dịch tiền pháp định mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán yêu cầu.
7. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không hiển thị tên người thanh toán cho người bán vì điều này khiến không thể xác minh tên người thanh toán có khớp với tên trên Binance hay không. Nếu phát sinh tranh chấp từ việc sử dụng các phương thức thanh toán không hiển thị tên thật, người mua phải luôn chịu trách nhiệm về tổn thất.
III. Hướng dẫn cho Người mua:
1. Bạn cần chọn phương thức có thể thanh toán với Người bán hỗ trợ và chuyển số tiền như được hiển thị trên trang lệnh trong thời gian mà Người bán quy định. Nhớ nhấn vào/nhấp vào nút “Đã chuyển tiền, thông báo cho người bán" sau khi tiến hành thanh toán.
2. Vui lòng sử dụng phương thức thanh toán có tên chủ sở hữu tài khoản giống với tên cá nhân/công ty bạn đã đăng ký trên Binance (Tên phải giống hệt với tên đã được xác minh trên Binance). Nền tảng không hỗ trợ các phương thức thanh toán không xác minh tên thật. Chức năng P2P của Người dùng sẽ bị tạm ngưng trong tối thiểu 15 ngày nếu sử dụng phương thức thanh toán không xác minh tên thật. Trong trường hợp có tranh chấp giao dịch và Người mua bị phát hiện đã gửi thông tin chi tiết thanh toán qua bên thứ ba, Người mua lệnh này sẽ tự chịu thiệt hại.
3. Chỉ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người bán có tên trùng với tên mà người đó đã đăng ký trên Binance. Tên tài khoản ngân hàng của người bán phải giống với tên đã xác minh trên tài khoản Binance của người đó. Không thanh toán vào tài khoản bên thứ ba.
4. Không nhấp vào nút “Đã chuyển tiền, thông báo cho người bán” trước khi thực hiện hoặc hoàn tất thanh toán. Nếu bạn nhấn/nhấp vào nút “Đã chuyển tiền, thông báo cho Người bán” khi chưa thực hiện hoặc chưa hoàn tất thanh toán, Tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng.
5. Nếu lựa chọn thanh toán ưu tiên của Người bán là "thanh toán tức thì" hoặc "thanh toán nhanh" thì bất kỳ phương thức thanh toán nào khác như chuyển tiền quốc tế sẽ không được sử dụng mà không có sự đồng ý trước của Người bán.
6. Khi tiến hành thanh toán bằng tiền pháp định cho Người bán, bạn không nên đưa các điều khoản liên quan đến tài sản kỹ thuật số (BTC, USDT, tiền mã hóa, giao dịch mua Binance, v.v.) vào trường ghi chú của giao dịch để tránh trường hợp bồi hoàn và chậm xử lý có thể xảy ra.
7. Nếu bạn đã hoàn tất thanh toán và nhấn vào "Đã chuyển tiền, thông báo cho người bán" nhưng Người bán không chuyển giao Tài sản kỹ thuật số tương ứng (sau đây gọi là "Chuyển giao") trong khoảng thời gian đã quy định, trước tiên bạn nên liên hệ với Người bán thông qua công cụ hộp chat. Sau khi bạn đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các quy định của Nền tảng và thực hiện đúng các thủ tục do Nền tảng quy định (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp các chứng từ pháp lý có liên quan đáp ứng các yêu cầu của nền tảng) và không nhận được phản hồi nào từ Người bán, bạn có thể gửi khiếu nại về Người bán.
Đội ngũ P2P có thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại dựa trên các quy tắc xử lý khiếu nại trong trường hợp Người dùng gửi khiếu nại. Tuy nhiên, Nền tảng không phải là một bên tham gia giao dịch P2P. Do đó, Nền tảng không có nghĩa vụ can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào giữa những Người dùng tham gia vào các giao dịch P2P. Xin lưu ý, Binance và Nền tảng có quyền đưa ra diễn giải và phán quyết cuối cùng đối với việc xử phạt các trường hợp khiếu nại. Việc mở lại khiếu nại sẽ do Binance và Nền tảng toàn quyền quyết định theo từng trường hợp.
8. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với "Hướng dẫn cho người mua", Nền tảng có thể thực hiện các biện pháp theo Chính sách này, Điều khoản hoặc luật pháp và quy định có liên quan, hoặc theo quyết định riêng của Nền tảng khi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng Tài khoản của người vi phạm hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào của tài khoản trên nền tảng giao dịch Binance hoặc/và Nền tảng.
9. Khi đặt một quảng cáo, các hướng dẫn cho người mua trong Điều khoản giao dịch không được mâu thuẫn với các quy tắc của Chính sách giao dịch cho người dùng này (về giá, phí, ghi chú, v.v).
IV. Hướng dẫn cho Người bán:
1. Tên chủ sở hữu Tài khoản mà bạn sử dụng để nhận thanh toán phải giống với tên bạn đã đăng ký trên Binance. (Tên phải giống hệt với tên đã được xác minh trên tài khoản Binance).
2. Trong trường hợp có tranh chấp giao dịch và Người bán bị phát hiện đã gửi thông tin chi tiết thanh toán cho bên thứ ba, người bán theo lệnh này sẽ tự chịu thiệt hại.
3. Sau khi xác nhận đã nhận được đủ khoản thanh toán của Người mua, Người bán phải hoàn tất lệnh (mở khóa tiền mã hóa cho Người mua) trong vòng 15 phút.
4. Trừ khi Nền tảng có quy định khác, không được yêu cầu Nhân viên hỗ trợ khách hàng hủy lệnh mà không có sự đồng ý của Người mua.
5. Giá của các lệnh đã thiết lập giữa Người bán và Người mua được xem là giá cuối cùng và không thể thương lượng.
6. Nếu bạn có lệnh chưa hoàn tất hoặc đang tranh chấp với Người mua, vui lòng đảm bảo rằng người khác luôn có thể liên hệ được với bạn qua số điện thoại di động hoặc email mà bạn đã dùng để đăng ký trên Nền tảng.
7. Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tính thêm phí, Người bán phải cung cấp bằng chứng giao dịch để thể hiện rõ số tiền được khấu trừ.
8. Khi đặt một quảng cáo, các hướng dẫn cho Người bán trong Điều khoản Giao dịch không được mâu thuẫn với các quy tắc của Chính sách Giao dịch cho Người dùng này (về giá, phí, nhận xét, v.v).
9. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với "Hướng dẫn cho người bán", Nền tảng có thể thực hiện các biện pháp theo Chính sách này, Điều khoản hoặc luật pháp và quy định có liên quan, hoặc theo quyết định riêng của Nền tảng khi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng Tài khoản của người vi phạm hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng tài khoản nào trên nền tảng giao dịch Binance.
V. Cảnh báo rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
- Người dùng phải hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch P2P, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro biến động về giá trị của tài sản kỹ thuật số, rủi ro uy tín liên quan đến các đối tác trong giao dịch P2P và rủi ro tuân thủ của giao dịch tiền pháp định.
- Người dùng phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư cũng như khả năng chịu rủi ro liên quan đến giao dịch P2P đồng thời đồng ý tự mình chịu tất cả các rủi ro phát sinh từ việc tham gia vào các giao dịch P2P.
- Người dùng không nên đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào (ví dụ: số điện thoại, mạng xã hội, trình nhắn tin, v.v.) vào điều kiện giao dịch cũng như vào thư trả lời tự động hoặc hộp chat lệnh để đảm bảo an toàn.
- Người dùng không nên đưa “Binance”, tên của các ngân hàng và hệ thống thanh toán địa phương, thông tin cá nhân hoặc bất kỳ từ ngữ nhạy cảm nào khác vào nickname của mình.
- Người dùng không được sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch trên Nền tảng P2P. Trong trường hợp phát hiện ra các tài khoản như vậy, chúng tôi có quyền chặn quyền giao dịch của tất cả tài khoản được người dùng liên kết.
- Trước khi giao dịch P2P, bạn phải đọc và hiểu tất cả nội dung của Chính sách này, Điều khoản và các quy tắc Binance có liên quan.
- Nền tảng không phải là một bên tham gia giao dịch P2P. Do đó, mọi tranh chấp giữa những Người dùng tham gia vào các giao dịch P2P không liên quan gì đến Nền tảng này. Nền tảng này không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ những giao dịch đó. Nền tảng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ trách nhiệm tài chính hoặc phi tài chính nào hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản bồi thường).
- Bạn đồng ý và ủy quyền cho Nền tảng thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy giao dịch hoặc tắt các tính năng tài khoản trong một số trường hợp) theo Chính sách này, Điều khoản và các quy tắc Binance có liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của bạn, nền tảng cũng như những Người dùng khác.
- Xin lưu ý rằng các phương thức thanh toán trên Binance P2P được hiển thị dưới dạng tùy chọn giao dịch tiền pháp định giữa những Người dùng. Binance không thiết lập bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với phương thức thanh toán được liệt kê trên nền tảng P2P của chúng tôi.
VI. Hành vi giao dịch bất thường và các biện pháp xử lý:
Bạn đồng ý rằng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu từ việc giao dịch P2P hoặc từ việc sử dụng các dịch vụ theo Chính sách này bởi các lý do không phải là hành vi có chủ ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công của hacker, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật không thể tránh khỏi.
Nền tảng có quyền hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản hoặc quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ theo quyết định riêng và tuyệt đối của Nền tảng, ngay lập tức và không cần thông báo và trong một khoảng thời gian, theo quyết định của Nền tảng, nếu:
- Chúng tôi có lí do chính đáng để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm hoặc có thể đang vi phạm Chính sách này;
- Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch trên P2P;
- Chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ những Người dùng khác của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện quyền nhằm hạn chế hoặc từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm mọi sự chậm trễ, thiệt hại hoặc bất tiện có thể xảy ra;
- Chúng tôi xác định rằng bạn đang sử dụng Nền tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng xấu hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
- Chúng tôi biết rằng trong quá trình tương tác với những người dùng khác, bạn đã sử dụng ngôn từ tục tĩu với đối tác, xúc phạm, tống tiền, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm hay cố gắng vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư, quyền công khai, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác) của người dùng khác, cũng như thu thập bất kỳ thông tin riêng tư nào để gửi cho bất kỳ bên nào khác.
Bạn công nhận rằng quyết định của chúng tôi nhằm thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập, tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản hoặc ví của bạn, có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho các giao thức quản lý rủi ro và bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Binance không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết về quy trình quản lý rủi ro và bảo mật cho bạn.
Chúng tôi sẽ dỡ bỏ việc tạm ngưng càng sớm càng tốt sau khi lý do tạm ngưng không còn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn khi nào (nếu có) việc tạm ngừng đó sẽ được dỡ bỏ.
| Hành vi giao dịch bất thường của người mua | Nguyên tắc xử lý |
| 1. Người mua hủy lệnh đã được tạo mà không có sự đồng ý trước của người bán hoặc nền tảng. | Nếu người mua có hành vi này 3 lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm người mua thực hiện mọi hoạt động P2P cho đến hết ngày đó. |
| 2. Lệnh tự động bị hủy vì thanh toán không được thực hiện trong thời hạn sau khi lệnh được tạo. | 1) Nếu người dùng/thương nhân có hành vi này 5 lần liên tiếp với tư cách là người mua taker, hệ thống sẽ cấm người dùng/thương nhân đó thực hiện giao dịch mua với tư cách là taker trong vòng 24 giờ. 2) Nếu người dùng có hành vi này 5 lần liên tiếp với tư cách là người mua maker, quảng cáo hiện hoạt của người dùng sẽ tự động bị đóng và hệ thống sẽ cấm người đó đăng quảng cáo mua trong vòng 24 giờ. 3) Nếu thương nhân có hành vi này 8 lần liên tiếp với tư cách là người mua maker, quảng cáo đang hoạt động của thương nhân sẽ tự động bị đóng. |
| 3. Quảng cáo của người dùng có hơn 5 lệnh bị khiếu nại cùng lúc. | Quảng cáo đang hoạt động của người dùng sẽ bị đóng và người dùng này sẽ bị cấm thực hiện tất cả các hoạt động P2P. |
| 4. Quảng cáo mua của người dùng đã online trong một thời gian tương đối lâu nhưng tỷ lệ hoàn tất dưới 20%. | Quảng cáo mua của người dùng sẽ bị đóng. |
| 5. Nhiều lệnh bán của taker/maker đã bị người mua hủy liên tiếp. Taker/maker cũng không trả lời người mua trong đoạn chat đặt lệnh. | Taker:
Maker:
|
| 6. Quảng cáo mua của maker đã online trong một khoảng thời gian nhất định và tỷ lệ hoàn tất dưới 20%. |
Lưu ý: Nếu tỷ lệ hoàn tất trong 30 ngày của maker trên 80%, thì chỉ áp dụng quy tắc vi phạm lần 2. |
| Các tình huống khiến hệ thống kiểm soát rủi ro xem là bất thường | Nguyên tắc xử lý |
| 1. Hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện thấy các bất thường và người dùng có liên quan dứt khoát từ chối hoặc không tích cực hợp tác với nền tảng để xác minh việc chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố sau đó. | Nền tảng có thể chọn xác định trực tiếp tài khoản được đề cập là bất thường và thực hiện các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cao mức độ rủi ro của người dùng, trực tiếp đóng băng tài khoản của người dùng và các tài khoản khác có liên quan cho đến khi bằng chứng kiểm soát rủi ro do người dùng cung cấp vượt qua quá trình xem xét kiểm soát rủi ro của nền tảng. |
| 2. Tài khoản của người dùng bị nghi ngờ gian lận (hoặc cố gắng gian lận), rút tiền đến các nền tảng có độ rủi ro cao (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng đại lý tiền mã hóa không được cấp phép, nền tảng cờ bạc trực tuyến, nền tảng bị nghi ngờ rửa tiền hoặc gian lận hoặc các pháp nhân có rủi ro cao khác), hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tài sản có độ rủi ro cao khác. | Nền tảng có thể trực tiếp đóng băng hoặc vô hiệu hóa giao dịch, lệnh rút tiền hoặc thậm chí tất cả các tính năng P2P của (các) Tài khoản được liên kết. |
3. Tài khoản không được sử dụng bởi người dùng có tên đã đăng ký hoặc được sử dụng bất hợp pháp để mua tài sản kỹ thuật số cho người khác. Người dùng bị phát hiện đã bán, cho người khác mượn hoặc thuê tài khoản của mình hoặc mua tài sản kỹ thuật số cho người khác một cách bất hợp pháp. Cảnh báo rủi ro: Vui lòng bảo mật thông tin của bạn để không bị người khác lợi dụng cho các hành vi phạm tội. | Nền tảng có thể áp dụng các biện pháp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tính năng giao dịch P2P, trì hoãn hoặc vô hiệu hóa tính năng rút tiền hoặc trực tiếp đóng băng các tài khoản đó của người dùng và các tài khoản được liên kết. |
| 4. Nhận hoặc giới thiệu các tài sản kỹ thuật số hoặc tiền từ các nguồn bất hợp pháp. Người dùng biết hoặc có thể suy luận một cách hợp lý rằng tiền nhận được từ các nền tảng khác có nguồn gốc hoặc bản chất bất hợp pháp, nhưng vẫn cho phép chúng chảy vào tài khoản của những người dùng khác trên nền tảng. | Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả hoặc một phần các tính năng trên tài khoản của người dùng đó và các tài khoản được liên kết, đồng thời chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho người dùng đó hoặc việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào. |
| 5. Người dùng được xác định là có hành vi rửa tiền: bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện hoặc được nhân viên kiểm soát rủi ro xác minh là đã trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ rửa tiền. | Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả hoặc một phần các tính năng trên tài khoản của người dùng đó và các tài khoản được liên kết, đồng thời chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho người dùng hoặc việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào. |
| 6. Đóng băng tài khoản dưới sự cho phép của tòa: một tài khoản bị đóng băng theo yêu cầu của cơ quan tư pháp. | Nền tảng có thể đóng băng một tài khoản khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tư pháp theo các luật và quy định có liên quan. Trong thời gian đóng băng, người dùng có liên quan phải liên hệ với cơ quan tư pháp có thẩm quyền, thay vì với nền tảng, để giải quyết vấn đề. |
| 7. Điều tra của lực lượng chức năng: Người dùng được tổ chức tư pháp yêu cầu truy xuất thông tin tài khoản trên nền tảng, dưới các hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều tra và tham vấn tư pháp. | Nền tảng có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trên tài khoản của người dùng và các tài khoản được liên kết. |