Tuyên bố về vụ việc với người dùng B.K. và các cáo buộc có liên quan
Thân gửi Cộng đồng Binancian,
Mới đây, chúng tôi nhận được những thông tin sai lệch rằng Binance đã chặn một tài khoản người dùng sau khi bị các cơ quan pháp luật điều tra. Chúng tôi vẫn cam kết đấu tranh phòng chống tội phạm mà không làm tổn hại đến sự thật, và muốn cung cấp toàn bộ bối cảnh và làm rõ vụ việc này.
Vào ngày 08/11/2018, một dự án tiền mã hoá của Hàn Quốc (sau đây gọi là “nạn nhân”) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo về phí niêm yết và thiệt hại 3.995 ETH, và sau đó quyết định trình báo lên các cơ quan pháp luật của Hàn Quốc. Theo như hồ sơ gửi lên giới chức Hàn, một đối tượng chưa rõ danh tính (sau đây gọi là “đối tượng tình nghi”) đã lấy được quyền truy cập một cách bất hợp pháp vào email nội bộ của nạn nhân (thấy được cả thông tin gửi lẫn nhận) và phát hiện nạn nhân đang cố niêm yết tiền mã hoá lên sàn giao dịch kia.
Đối tượng tình nghi sau đó đã gửi email tự nhận là “đại diện của Binance”, hứa hẹn sẽ niêm yết đồng tiền mã hoá của dự án lên Binance và các sàn khác để đổi lấy một khoản phí. Để làm tiền đặt cọc, nạn nhân đã chuyển cho đối tượng tình nghi lượng ETH trị giá 10 tỷ won Hàn Quốc. Theo cuộc điều tra diễn ra sau đó, một người dùng Binance bị phát hiện là đã nhận phần lớn số tiền này - tên viết tắt của người dùng này là B.K.
Vào ngày 18/01/2019, một cơ quan hành pháp của Hàn Quốc đã liên hệ đến Binance, yêu cầu chuyển số tiền lừa đảo từ tài khoản của B.K. về cho nạn nhân. Sau khi chúng tôi tiến hành tất cả những biện pháp thẩm định xác minh cần thiết, Binance đã chấp hành yêu cầu của phía nhà chức trách và hoàn toàn bộ tiền. Chủ của tài khoản B.K. đã được thông báo về cuộc điều tra của cảnh sát Hàn Quốc và quyết định của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cung cấp cho người này địa chỉ liên lạc của cơ quan hành pháp kia nếu muốn khiếu nại. Người đó cũng được khuyến nghị là nên liên lạc đến cơ quan hành pháp của đất nước mình.
Vào tháng 04/2019, một cơ quan hành pháp của Ukraine đã liên lạc đến Binance thay mặt người dùng B.K. kia, và đã được Binance thông báo rằng chúng tôi đã hành động theo yêu cầu của nhà chức trách Hàn Quốc. Phía Ukraine cảm ơn chúng tôi vì đã hợp tác và không yêu cầu gì thêm nữa.
Dưới đây là ảnh chụp màn hình quá trình liên lạc giữa cơ quan hành pháp Hàn Quốc và Binance, với tiêu đề “Yêu cầu Hợp tác để Phục vụ điều tra”, mà sau đó đã được chúng tôi thực hiện theo chỉ dẫn từ phía cảnh sát. Binance luôn làm việc chặt chẽ với các cơ quan hành pháp toàn cầu và luôn sẵn sàng cung cấp thông tin và chứng từ nếu được luật pháp yêu cầu nhằm chống lừa đảo và mang lại công lý. Binance sẽ không chần chừ tiến hành các hoạt động pháp lý chống lại bất kỳ ai cố ý xúc phạm uy tín của chúng tôi thông qua việc phát tán thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm.
- Đội ngũ Binance