Iris_chichi

Vậy tôi cứ tiếp tục lướt đến 55 thì có được không? Gà gà

Nếu Lý Tân Dã xuất hiện tại hội nghị consensus Hồng Kông @consensus_hk để chia sẻ với mọi người, mọi người có quan tâm không? Có chủ đề nào phù hợp với chủ đề hội nghị mà mọi người muốn nghe không?

Tiền ảo bị lừa thì thật sự không thể đòi lại được sao? Cảnh sát không phải là không quan tâm, mà là bạn không biết cách báo án.
Tiếp nối bài trước, lần này đổi sang góc độ của nạn nhân, từ thực tiễn dạy bạn cách nộp chứng cứ + lời thoại báo án.
Lưu ngay:
【Danh sách chứng cứ】
（一）Chứng cứ về danh tính và tài khoản cơ bản:
1. Giấy tờ tùy thân của nạn nhân
2. Thông tin tài khoản ngân hàng (dùng để nạp tiền / rút tiền)
3. Thông tin đăng ký tài khoản sàn giao dịch (UID, số điện thoại liên kết, email)
4. Ảnh chụp màn hình xác thực danh tính trên nền tảng

（二）Chứng cứ về dòng tiền và trên chuỗi
Mỗi giao dịch chuyển tiền liên quan:
1. Hash giao dịch (TxID)
2. Địa chỉ ví (gửi / nhận)
3. Thời gian chuyển tiền
4. Loại tiền và số lượng
5. Ảnh chụp màn hình trang hoàn chỉnh của trình duyệt blockchain (bao gồm URL)
6. Hồ sơ chuyển tiền thất bại / bị chặn (nếu có)
7. Thời gian gửi yêu cầu đến nền tảng bên thứ ba / chứng nhận công chứng (như nền tảng lưu trữ chứng cứ v.v.)
8. Nếu ví hỗ trợ chữ ký trên chuỗi, có thể xuất bản ghi hoạt động ký, chứng minh quyền kiểm soát của nó.
Đề xuất: Ảnh chụp màn hình + Xuất bảng + Liên kết trình duyệt ba trong một

（三）Chứng cứ về nền tảng và hành vi
1. Ảnh chụp màn hình trang đầu tư (hứa hẹn lợi nhuận, giải thích quy tắc)
2. Hồ sơ trò chuyện với dịch vụ khách hàng
3. Ảnh chụp màn hình cam kết nhóm, hoạt động
4. Hồ sơ thao tác bất thường (nhật ký đăng nhập do nền tảng giao dịch hoặc ví cung cấp, hồ sơ địa chỉ IP, hồ sơ chuyển tiền không được ủy quyền, hành vi chuyển tiền lớn không giống như thường lệ v.v.)

（四）Phân tích tài chính và báo cáo kỹ thuật
1. Sơ đồ theo dõi trên chuỗi
2. Giải thích phân tích cụm nhiều địa chỉ
3. Phán đoán hướng dòng tiền cuối cùng (sàn giao dịch / máy trộn tiền / cầu nối chuỗi)
4. Giải thích tính toán số tiền liên quan và giá tiền (đánh dấu thời điểm)

【Lời thoại báo án】
"Tôi đã gặp phải hành vi lừa đảo sử dụng tiền ảo làm công cụ. Số tiền liên quan đã được chuyển từ tài khoản ngân hàng của tôi vào tài khoản sàn giao dịch xx, đổi sang USDT sau đó vào lúc xx chuyển vào địa chỉ trên chuỗi xx, hiện đã chảy vào địa chỉ sàn giao dịch nước ngoài nào đó. Các địa chỉ liên quan vẫn đang hoạt động, có nguy cơ tiếp tục chuyển giao, xin yêu cầu đóng băng ngay lập tức."

Tự nguyện nộp "Đề xuất đóng băng" bao gồm: loại tiền, địa chỉ ví, giá trị hiện tại
Các sàn giao dịch có thể liên quan, giải thích tính khẩn cấp đóng băng.

Đôi khi cơ quan công an không phải không hành động, mà là thiếu tài liệu có thể thao tác trực tiếp.
Can thiệp càng sớm, chứng cứ càng đầy đủ, diễn đạt càng chuyên nghiệp, khả năng hồi phục tài sản càng cao.

《Giám đốc Công an tỉnh Quảng Tây bị tố cáo: Một lãnh đạo vì lợi nhuận đã thực thi pháp luật trong vụ án tiền ảo quốc gia, hàng năm thu về hơn 100 tỷ》
Tin tức này bây giờ tôi không tìm thấy nguyên văn, rất nhanh chóng đã bị gỡ xuống, nguyên văn rất dài và sâu sắc, có một số ý kiến biện hộ khó hiểu.
Nói ngắn gọn thì chuyện là như thế này: công ty phối hợp điều tra đã lấy tiền quản lý tạm thời đi tiêu xài, công an ký duyệt vụ án đã bị đưa lên ghế bị cáo, đã lộ ra thông tin lợi ích cao hơn.
Để nói thành một câu chuyện:
Một nhóm công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật, trước đây chỉ “hỗ trợ điều tra”: phân tích dữ liệu trên chuỗi, bảo quản tài sản liên quan đến vụ án, thực hiện thanh toán và trao đổi, trong thời gian đó đã quản lý 15300000 Tether.
Họ không chạm vào súng, không mặc đồng phục, không xuất hiện trên báo chí, nhưng nắm giữ chìa khóa thực sự (khóa riêng).
Trong hệ thống này, Tether không giống như tiền mặt vào kho, cũng không giống như nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Chúng giống như một túi “vàng tạm giữ”, được giao cho “người hiểu công nghệ nhất” bảo quản.
Vấn đề cũng chính từ đây bắt đầu.

Một ngày nọ, một túi “vàng” đã biến mất.

Không phải bị đánh cắp, mà là bị “lấy đi quay vòng”.
Sau đó, là “đầu tư thất bại”.
Sau đó nữa, đã biến thành——“khó mà truy cứu”.
Bạn nghĩ đây là tham nhũng?

Không hoàn toàn như vậy.
Đây là một hệ thống mà mọi người đều cảm thấy mình “không làm sai”:
Có người nói: Đây là phí dịch vụ;
Có người nói: Đây là phòng ngừa rủi ro;
Có người nói: Biến động giá tiền, ai cũng không thể làm gì;
Còn có người nói: Dù sao cũng không vào tài khoản cá nhân.
Cho đến một ngày, dữ liệu trên chuỗi không khớp nhau.
Thậm chí kịch tính hơn, người thực sự đứng trên ghế bị cáo, không phải là “những người hiểu tiền nhất”, mà là người đã ký trong quy trình, nhưng không chạm vào khóa riêng.

Anh ta muốn giải thích lỗ hổng của hệ thống, nhưng bị chỉ trích “lạm dụng quyền lực”;
Anh ta muốn phản ánh lên cấp trên, nhưng phát hiện quy tắc trò chơi đã được thiết lập từ lâu;
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nói một câu trên tòa:
“Nếu các bạn thật sự muốn làm rõ, thì đừng chỉ nhìn vào tôi.”
Câu nói này vừa thốt ra, không khí đã thay đổi.

Bởi vì mọi người đều biết:
Đây không phải là vấn đề của một người,
Đây là một quái vật được tạo ra từ sự giao thoa của quyền lực, công nghệ và cấu trúc khuyến khích xám.
Và tiền ảo, chỉ là lớp vỏ phù hợp nhất của nó.

Web3 người đều đang bỏ chạy? Sự thật tàn khốc về việc tìm việc trong thị trường gấu đã bị phơi bày!
Tối nay 20:00, Iris sẽ trò chuyện với bạn trong phòng phát trực tiếp, chào mừng bạn tham gia kết nối.

Kết thúc hành trình quý giá này và chứng kiến ngày đầu tiên của CO-CEO mới của chúng tôi!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

Với tư cách là luật sư tham gia vào Binance Square, và sau khi có một chút danh tiếng trong web3, điều tôi nhận được nhiều nhất qua tin nhắn và bình luận là: “Tôi muốn hoàn toàn an toàn để khởi nghiệp, không rủi ro kiếm được nhiều tiền, xin hãy cho tôi biết làm thế nào để tuân thủ.”

Mỗi lần tôi đều cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, bác sĩ có thể chữa bệnh nhưng không thể ngăn bạn không bao giờ bị bệnh, luật sư cũng vậy. Chỉ có thể cố gắng nhắc nhở trước, nói nhiều đến mức còn bị coi là bán sự lo lắng.

Chưa nói đến web3, bất kỳ việc khởi nghiệp kiếm tiền nào, có thể có rủi ro bằng không không? Một chút rủi ro cũng không muốn chịu, còn muốn đứng đó để người khác cho ăn, kết cục có khả năng xảy ra: vốn nhỏ bị bạn bè lừa đảo thành nợ nần.

Điều luật sư có thể làm là, cố gắng nhắc nhở bạn, truyền đạt rủi ro đến mức tối đa, bạn tự quyết định có nên làm hay không. Dù sao, những người có thể thành công, chắc chắn là người dũng cảm và tỉ mỉ, hiểu rủi ro và chọn lựa chịu rủi ro.

Thực ra, Iris rất nghiêm túc xem các bình luận của mọi người trong buổi phát trực tiếp lần trước với Lý Tân Dã. Lần này không nói về công việc chính là pháp luật và tuân thủ Web3, chúng ta hãy nói về một số quan điểm về mối quan hệ nam nữ.

Xin chào mọi người, tôi là phát thanh viên Iris nhỏ, hôm nay (29 tháng 10) lúc 9:30 tối (UTC+8) tôi sẽ phát trực tiếp tại Binance Square, nói chuyện với mọi người về cách rút tiền an toàn cho nhà đầu tư nhỏ nhé~
#出金 #律师 #直播