Feed-Creator-0bb8e5021

Nguồn: CCTV News Client Mới đây, Cục Công an huyện Qinshui, thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây đã phát hiện thành công một vụ lừa đảo liên quan đến việc sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm hình sự đã bị bắt, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt bị thu giữ và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ bị thu giữ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, khi kiểm tra manh mối, cảnh sát Qinshui phát hiện Zhao, cư dân ở thị trấn Longgang, huyện Qinshui, có dòng tiền bất thường trong tài khoản đứng tên ngân hàng và bị nghi ngờ rửa tiền bởi các "điểm chạy". Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra chuyên sâu, sau khi phân tích, phán đoán và điều tra kỹ lưỡng, họ nhận thấy đây là vụ án phi pháp và hình sự về việc sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền và lừa đảo. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, bao trùm 4 tỉnh, 6 thành phố gồm Quảng Tây, Giang Tây, Hà Nam, An Huy, thành phần nhân sự rất phức tạp. Để trấn áp mạnh mẽ tội phạm trái pháp luật, cảnh sát Qinshui đã ngay lập tức triển khai hơn 50 cảnh sát có năng lực để thành lập ba đội bắt giữ và đi đến nhiều nơi để thực hiện bắt giữ. Sau khi đấu tranh liên tục, cảnh sát đã bắt giữ thành công toàn bộ 21 nghi phạm liên quan đến vụ án, thu giữ hơn 40 chiếc điện thoại di động tại chỗ, thu giữ hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và thu giữ USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền này đã bị tiêu diệt thành công. Sau khi thẩm vấn, 21 nghi phạm đã khai nhận tội danh sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền cho tội phạm mạng thông tin. Sau khi điều tra, kể từ tháng 10 năm 2021, Chu đã thành lập một nhóm giao dịch không cần kê đơn USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua các nhóm WeChat và nền tảng điểm chuẩn để giúp bọn tội phạm sử dụng thông tin để thanh toán giữa các nhóm. USDT và RMB. Thanh toán và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Sau khi xem xét pháp lý, nhóm tội phạm này đã giúp tội phạm sử dụng mạng thông tin nộp và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Theo cảnh sát đang xử lý vụ việc, cái gọi là "chạy điểm" là một kỹ thuật "rửa tiền", tức là sử dụng thẻ ngân hàng, máy POS, mã QR thanh toán WeChat hoặc Alipay và tài khoản tiền ảo của chính mình để thu tiền. thay mặt cho người khác và sau đó chuyển nó cho người khác. Hành vi bất hợp pháp khi vào một tài khoản được chỉ định và kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản đó. USDT là loại tiền ảo blockchain do một công ty nước ngoài phát hành, nhờ giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh nên nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nền tảng so sánh tiền ảo. Tính đến thời điểm hiện tại, 21 nghi phạm trong vụ án này đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra.