Bản chất của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là thực hiện một loạt giao dịch giao dịch nhanh chóng để kiếm tiền dựa trên chênh lệch tỷ giá của một hoặc một số tài sản. Giao dịch như vậy có thể được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các chương trình và bot đặc biệt.
Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì
Để kiếm tiền trên thị trường, bạn cần mua tài sản ở mức giá thấp và bán khi chúng tăng giá. Chênh lệch giữa chi phí mua và bán trở thành lợi nhuận ròng của nhà giao dịch. Giao dịch chênh lệch giá hoạt động theo nguyên tắc tương tự.
Tỷ giá của một loại tiền điện tử tại một thời điểm có thể khác nhau trên các nền tảng khác nhau. Ví dụ: Bitcoin có thể có giá 20.000 USD trên Binance nhưng lại có giá 20.500 USD trên một sàn giao dịch khác. Chính sự khác biệt này mà các nhà giao dịch chênh lệch giá sử dụng để kiếm tiền.
Một giao dịch trao đổi giữa các sàn được thực hiện theo hai giai đoạn:
mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch có giá thấp hơn;
bán cùng một tài sản trên một sàn giao dịch khác có giá cao hơn.
Ngoài ra còn có chênh lệch giá nội bộ khi lệnh được mở trên một nền tảng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch kiếm tiền dựa trên chênh lệch giữa tỷ giá của một tài sản trong các cặp giao dịch khác nhau.
Tỷ giá của một loại tiền điện tử riêng lẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ: giá trao đổi nội bộ của BTC theo cặp so với USDT và BUSD có thể khác nhau. Chi phí cũng bị ảnh hưởng bởi hoa hồng giao dịch và điều kiện rút tiền.
Ngoài ra, nhu cầu trao đổi cũng quan trọng:
Các nền tảng giao dịch lớn có mức thanh khoản cao nên báo giá của họ càng gần với mức trung bình của thị trường càng tốt.
Trên các sàn giao dịch nhỏ, tính thanh khoản của đồng tiền mới có thể quá thấp và báo giá có thể khác biệt đáng kể so với mức trung bình của thị trường.
Không giống như giao dịch thông thường, với giao dịch chênh lệch giá, việc mua bán phải được thực hiện càng sớm càng tốt, không cần chờ tình hình thị trường thay đổi. Để tăng tốc quá trình này, bạn có thể sử dụng các bot đặc biệt.
Thu nhập từ chênh lệch giá
Để kinh doanh chênh lệch giá, nhà giao dịch cần tạo và thiết lập tài khoản trên tất cả các nền tảng mà anh ta dự định kiếm tiền. Khi giao dịch, bạn cần tìm kiếm các đồng tiền có tỷ giá khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau hoặc theo các cặp khác nhau.
Trong ngày, nhà giao dịch có thể theo dõi một số lượng lớn biểu đồ. Khi bạn đã tìm thấy các giá trị phù hợp, bạn cần thực hiện giao dịch. Có những chương trình và bot đặc biệt cho phép bạn tự động hóa quá trình này.
Giao dịch trao đổi giữa các sàn có thể được thực hiện bằng một trong hai thuật toán:
Mở một lệnh mua trên một sàn giao dịch và ngay lập tức mở một lệnh bán trên một sàn giao dịch khác.
Mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và chuyển nó sang một sàn giao dịch khác để bán với giá cao hơn.
Trong tùy chọn thứ hai, tỷ giá có thể có thời gian thay đổi theo hướng bất lợi trong quá trình giao dịch giữa các sàn giao dịch. Trong trường hợp này, chênh lệch giá có thể biến mất và người giao dịch sẽ không kiếm được gì. Do đó, để kinh doanh chênh lệch giá, tốt hơn nên chọn loại tiền điện tử được tạo trên chuỗi khối có thông lượng cao.
Chiến lược kiếm tiền
Có một số loại chênh lệch giá tiền điện tử để kiếm tiền dựa trên chênh lệch tỷ giá.
Trọng tài trao đổi
Đây là cách phổ biến nhất để kiếm tiền dựa trên chênh lệch tỷ giá tiền điện tử. Càng sử dụng nhiều nền tảng để kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch thì càng dễ dàng tìm thấy khoảng cách đáng chú ý trong báo giá.
Khá khó để theo dõi độc lập tình hình trên các sàn giao dịch và đồng tiền khác nhau. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng bot và chương trình để tự động hóa hoạt động chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch.
Các bot như vậy có khả năng phân tích độc lập hàng trăm cặp giao dịch trên hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử (tập trung và phi tập trung). Thống kê cho thấy các chương trình giao dịch hiện chiếm tới 99% giao dịch chênh lệch giá.
Các nhà giao dịch đôi khi cũng mua tín hiệu cho giao dịch chênh lệch giá. Trong trường hợp này, bot hoặc chương trình sẽ đưa ra thông báo về loại tiền điện tử nào và bạn cần mua hoặc bán trên sàn giao dịch nào.
Những khó khăn của kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch bao gồm các yếu tố sau:
Hạn chế từ phía nền tảng giao dịch. Các sàn giao dịch được cơ quan quản lý quản lý có thể giám sát và chặn hoạt động đáng ngờ.
Khả năng trì hoãn việc rút tiền khỏi sàn giao dịch. Bất kỳ hoạt động nào mất thời gian trong quá trình chênh lệch giá đều làm tăng nguy cơ giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Yếu tố này được bù đắp bằng việc sử dụng các lệnh mua và bán.
Cần phải tính đến phí giao dịch và giao dịch giữa các sàn giao dịch. Họ giảm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Bot không hoạt động chính xác. Một chương trình tự động mở lệnh sẽ ảnh hưởng đến lãi và lỗ của nhà giao dịch. Trong một số trường hợp, bot có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch không có lãi. Nếu bạn không tắt nó kịp thời, bạn có thể bị lỗ tới mức số tiền gửi hoàn toàn bằng 0.
Ưu điểm chính của giao dịch giữa các sàn giao dịch là khả năng kiếm lợi nhuận mà hầu như không có rủi ro. Đối với hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, lợi nhuận thông thường từ một chuỗi giao dịch được coi là 0,01%, nhưng với giao dịch chuyên sâu, bạn có thể nhận được thu nhập cao hơn.
Giao dịch chênh lệch giá nội bộ
Kinh doanh chênh lệch giá nội bộ bao gồm việc thực hiện một loạt giao dịch trong một nền tảng. Trong trường hợp này, tối thiểu ba cặp giao dịch liên quan được sử dụng. Lợi nhuận thu được nhờ sự giảm tương quan mạnh của tỷ giá.
Ví dụ: chúng ta có thể lấy tài sản ngẫu nhiên:
Tiền điện tử X có giá 1000 USD.
Tiền điện tử Y có giá 100 USD.
Trong trường hợp này, 1X sẽ có giá 10Y. Tuy nhiên, khi khối lượng giao dịch của cặp X/Y tăng mạnh, tỷ giá có thể tăng vọt, chẳng hạn, lên giá trị 1X = 11Y. Đồng thời, giá của cả hai tài sản tương đương với tiền pháp định có thể vẫn ở cùng mức.
Trong tình huống như vậy, nhà giao dịch có thể thực hiện một loạt giao dịch:
Mua 1 xu X với giá 1000 USD.
Đổi 1X lấy 11Y.
Bán 11Y với giá $1100.
Do đó, thu nhập của nhà giao dịch từ chênh lệch tỷ giá hối đoái nội bộ lên tới 100 USD.
Khi tính đến chi phí hoa hồng, kinh doanh chênh lệch giá trong nội bộ sàn giao dịch có lợi hơn so với làm việc với nhiều trang web vì bạn không cần phải trả tiền cho việc chuyển tiền giữa chúng.
Một ưu điểm khác của loại hình kinh doanh chênh lệch giá này là nhà giao dịch không lãng phí thời gian vào các giao dịch giữa các sàn giao dịch. Do đó, giao dịch theo hình thức chênh lệch giá nội bộ cho phép bạn phản ứng với những thay đổi của thị trường nhanh nhất có thể.
Một nhược điểm đáng chú ý của kinh doanh chênh lệch giá nội bộ là các hạn chế do chính các sàn giao dịch áp đặt. Họ liên tục phân tích báo giá để xác định mối tương quan giữa các tỷ giá. Sự khác biệt được tìm thấy nhanh chóng bị loại bỏ, đó là lý do tại sao kinh doanh chênh lệch giá thường mang lại lợi nhuận bằng không.
Để tăng thu nhập tổng thể của bạn, tốt hơn là kết hợp kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và trao đổi nội bộ.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch đa tiền tệ
Phương thức giao dịch này kết hợp chênh lệch giữa các sàn giao dịch và giữa các sàn giao dịch, trong đó nhiều loại tiền điện tử và nhiều sàn giao dịch có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch.
Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thực hiện chuỗi giao dịch sau:
Trên sàn giao dịch A, mua ETH lấy USDT.
Trên sàn giao dịch B, đổi ETH lấy BTC.
Trên sàn giao dịch A, bán BTC lấy BUSD.
Những chuỗi giao dịch như vậy khá khó để xác định và thực hiện thủ công. Vì vậy, việc sử dụng bot đặc biệt quan trọng đối với họ.
Làm việc với các thị trường khác nhau
Các chuyên gia chênh lệch giá có kinh nghiệm có thể thực hiện giao dịch giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai.
Khi mở các vị thế trên hợp đồng tương lai, các hợp đồng khác nhau sẽ được sử dụng - vĩnh viễn, hàng tháng, hàng quý, v.v.
Loại chênh lệch giá này mang lại kết quả rõ ràng khi thị trường biến động mạnh. Thông thường, các giao dịch được thực hiện khi có tin tức hình thành. Tại thời điểm này, có thể có sự chênh lệch lớn giữa giá giao ngay và tỷ giá hợp đồng.
Công cụ (phần mềm) để kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử
Có nhiều chương trình khác nhau để tối ưu hóa quá trình trọng tài. Chúng giúp bạn nhanh chóng theo dõi báo giá và thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau.
Máy quét khóa học
Máy quét tỷ giá cho phép bạn theo dõi sự tăng giảm giá trị của một số lượng lớn tài sản trên các sàn giao dịch được chọn. Thông thường, các chương trình như vậy có giao diện thân thiện với người dùng, hiển thị dữ liệu giao dịch dưới dạng bảng và biểu đồ.
Trọng tài phân tích thông tin nhận được và đưa ra quyết định về việc mua hoặc bán tiền điện tử. Các hoạt động phải được thực hiện bằng tay.
Máy quét trả phí mang lại hiệu quả tối đa; chúng cung cấp thông tin chính xác nhất mà không bị chậm trễ.
Các chương trình so sánh tỷ lệ
Các chương trình như vậy cũng so sánh báo giá của các tài sản được chọn trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, nhưng chúng cần được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động.
Các chức năng cơ bản của phần mềm đó có thể khác nhau:
so sánh chi phí của tất cả tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng được chọn;
phân tích giá trị của các đồng tiền được chọn trên tất cả các sàn giao dịch.
Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh phần mềm đó theo sở thích của mình bằng cách chọn loại tiền điện tử và sàn giao dịch mong muốn để theo dõi.
Bot cho trọng tài
Không giống như các chương trình lấy thông tin tham khảo, bot giao dịch tự động hóa hoàn toàn các giao dịch giữa các sàn giao dịch và trong nội bộ sàn giao dịch.
Các chương trình như vậy có thể thực hiện độc lập tất cả các hành động cần thiết:
phân tích báo giá trên các sàn giao dịch suốt ngày đêm theo cài đặt đã thiết lập;
tìm kiếm mức chênh lệch cho phép bạn kiếm lợi nhuận;
loại bỏ vấn đề yếu tố con người, hành động đúng theo thuật toán;
nhanh chóng tham gia giao dịch khi tình hình thị trường thuận lợi.
Nhiều chương trình chênh lệch giá trả phí có phiên bản demo cho phép bạn đánh giá chất lượng của chúng.