Binance đã đăng ký với FIU vào tháng 5 trong nỗ lực tuân thủ luật pháp Ấn Độ.
Sàn giao dịch đã không đăng ký đúng cách với FIU trước khi bắt đầu kinh doanh.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD. Binance được cho là bị cáo buộc không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) của địa phương, đó là lý do dẫn đến hình phạt. Đối với Binance, vốn đã bị bao vây bởi các quy định tài chính quốc tế phức tạp, sự phát triển mới này đặt ra một rào cản pháp lý ghê gớm.
FIU cho biết Binance đã bị phạt nặng vì không đăng ký trong nước và không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) của địa phương.
Tuân thủ các quy định của Ấn Độ
Trong bối cảnh, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài sản ảo khác ở Ấn Độ được yêu cầu đăng ký làm công ty báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền. Sàn giao dịch đã không đăng ký đúng cách với FIU trước khi bắt đầu kinh doanh trong nước. Đây là lỗi của Binance và là lý do bị phạt.
Vụ việc này rất quan trọng vì nó diễn ra sau quá trình truy tố trước đó của FIU đối với nhiều sàn giao dịch nước ngoài vì những vi phạm tương tự. Đây chỉ là một bước nhỏ trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ Ấn Độ nhằm kiềm chế thị trường tiền điện tử.
Trong khi đó, Binance đã đăng ký với FIU vào tháng 5 trong nỗ lực tuân thủ luật pháp Ấn Độ. Cơ quan giám sát đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch nước ngoài, bao gồm cả Binance, về việc kinh doanh mà không có sự cho phép cần thiết, thúc đẩy nỗ lực này. Bất chấp nỗ lực này, hình phạt tài chính hiện tại là kết quả của việc Binance không tuân thủ trước đó.
Hơn nữa, các rào cản pháp lý đối với Binance tiếp tục gia tăng và hình phạt này ở Ấn Độ chỉ là hình phạt mới nhất trong một thời gian dài. Đối với các vi phạm quy định AML tương đương, Binance đã bị cơ quan chống rửa tiền của Canada phạt 4,38 triệu USD vào tháng 5. Sàn giao dịch tiếp tục gặp phải những thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu của một số hệ thống quản lý nước ngoài, thể hiện qua những lo ngại thường xuyên này.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:
Mùa Memecoin đã kết thúc sớm?