Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên bị FIU trừng phạt.
Hành động của FIU tuân theo các cảnh báo và hạn chế trang web đối với một số sàn giao dịch.
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, 2,25 triệu USD vì bị cáo buộc hoạt động tại quốc gia này mà không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài bị FIU phạt.
Được biết, Binance, cùng với KuCoin, đã trở thành công ty tiền điện tử nước ngoài đầu tiên được FIU của Ấn Độ cho phép sau khi giải quyết.
Trước đây, chính quyền Ấn Độ đã cảnh báo một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, KuCoin và OKX, cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền của quốc gia. Sau khi đưa ra thông báo cho các sàn giao dịch này, FIU đã hạn chế họ, chặn quyền truy cập vào trang web của họ. Sau những hành động này, nhiều nguồn khác nhau đã bình luận về vấn đề này, chia sẻ những quan điểm khác nhau.
Trong khi một số người dự đoán việc Binance quay trở lại Ấn Độ với việc tuân thủ luật hiện hành, bao gồm Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) và khung thuế VDA, thì những người khác lại đặt câu hỏi về sự miễn cưỡng ban đầu của nền tảng trong việc tuân thủ khuôn khổ này.
Một nguồn tin chỉ trích nền tảng này, nói rằng “không cường quốc toàn cầu nào có thể ra lệnh đối xử đặc biệt, đặc biệt là với cái giá phải trả là khiến hệ thống tài chính của đất nước dễ bị tổn thương”.
Theo thông báo gần đây, Binance là “Đơn vị báo cáo” (RE) theo Mục 2 (1). Cảnh báo của FIU đối với nền tảng này nêu bật cáo buộc không tuân thủ của Binance mặc dù là RE. Thông báo viết:
“Do hoạt động…của Binance ở Ấn Độ mà không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo PMLA, một Thông báo…đã được gửi tới Binance…buộc Binance phải chứng minh lý do tại sao không nên thực hiện hành động thích hợp chống lại Binance vì đã lơ là nghĩa vụ theo Đạo luật, mặc dù nó đã trạng thái là Thực thể Báo cáo do hoạt động của nó với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo.”
Xem xét các đệ trình của Binance, FIU đã xác định các cáo buộc đối với sàn giao dịch là “có căn cứ”. Do đó, Giám đốc FIU đã quyết định áp dụng mức phạt 2,25 triệu USD đối với Binance. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền đã cung cấp cho nền tảng “các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ”.
Bài đăng Binance bị cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ phạt 2,25 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.