Binance đã đệ đơn kháng cáo theo luật định đối với khoản tiền phạt 4,4 triệu đô la do FINTRAC áp đặt.
FINTRAC đã công bố mức phạt hơn 6 triệu CAD đối với Binance vì bị cáo buộc vi phạm các quy định AML và CFT.
Sàn giao dịch lập luận rằng các dịch vụ của họ không tập trung vào công dân Canada.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã chính thức kháng cáo mức phạt hàng triệu đô la do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đưa ra.
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, FINTRAC đã đưa ra thông báo phạt hơn 6 triệu CAD (khoảng 4,4 triệu USD) đối với Binance vì cáo buộc không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Cơ quan quản lý trích dẫn cụ thể việc Binance bị cáo buộc không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài (FMSB) và báo cáo các giao dịch lớn trên 10.000 CAD. FINTRAC đã nêu:
“Binance Holdings Limited đã được cung cấp một số cơ hội để đăng ký với FINTRAC với tư cách là FMSB, tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn quy định. Cần lưu ý rằng Binance Holdings Limited được coi là FMSB và được yêu cầu đăng ký với FINTRAC cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, khi nó chính thức ngừng mọi hoạt động tại Canada.”
Đáng chú ý, FINTRAC cáo buộc rằng công ty đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền nước ngoài và báo cáo các giao dịch lớn vượt quá 10.000 USD. FINTRAC nói thêm rằng các cáo buộc vi phạm của Binance đã bị phát hiện trong quá trình đánh giá tuân thủ năm 2023.
Vào tháng 5 năm 2023, Binance đã tuyên bố rút khỏi thị trường Canada với lý do bối cảnh pháp lý không chắc chắn. Nền tảng này mô tả thị trường là “không thể kiểm soát” do các quy định đang phát triển.
Trong đơn kháng cáo của mình, Binance cho rằng các dịch vụ của họ không chủ yếu hướng tới công dân Canada. Công ty khẳng định rằng mặc dù họ đã khám phá việc mở rộng hoạt động ở Canada nhưng những kế hoạch đó chưa bao giờ thành hiện thực.
Bài đăng Người khổng lồ tiền điện tử Binance thách thức các nhà quản lý Canada về khoản tiền phạt khổng lồ xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.