Tác giả: Koiwa
Biên tập viên: Tiểu Lộ
"Vụ tai nạn chớp nhoáng Luna" từng gây chấn động toàn bộ vòng tròn tiền tệ cuối cùng đã kết thúc.
Vào ngày 14 tháng 6, Tòa án quận phía Nam New York đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và công ty tiền điện tử Terraform Labs cùng Giám đốc điều hành và nhà phát triển chính của Luna Coin, Do Kwon. Theo thỏa thuận, Do Kwon phải trả khoản phạt 4,5 tỷ USD cho SEC, bao gồm 3,6 tỷ USD tiền tịch thu, 467 triệu USD tiền lãi bị giữ lại và 420 triệu USD tiền phạt dân sự. Do Kwon phải chịu trách nhiệm chung và riêng về việc tịch thu 110 triệu USD và tiền lãi ước tính là 14,3 triệu USD. Sau này, Do Kwon có thể còn phải đối mặt với hàng loạt hình phạt trong đó có việc bị cấm kinh doanh.
Tại thời điểm này, sự cố suy sụp của Luna tạm thời đã kết thúc.
"Tiền điện tử Maotai" trước đây đã trở thành một kế hoạch Ponzi và SEC đã truy tố nó trong một năm rưỡi...
Như thường lệ, trước tiên chúng ta hãy hiểu phần đầu và phần cuối của các sự kiện sau.
Cho dù bạn là người mới tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử hay là người kỳ cựu đã làm việc trong ngành tiền điện tử nhiều năm thì bạn cũng nên có ấn tượng nhất định về Luna. Đây là một dự án phi thường từng được mệnh danh là "Moutai trong tiền điện tử". ngành công nghiệp".
Khi lần đầu tiên lên mạng, giá của Luna chỉ là 0,12 USD nhưng đã tăng lên 119,5 USD vào ngày 22 tháng 4, nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra vào tháng 5. Khoảng ngày 12 tháng 5, Luna trải qua một vụ sụp đổ kinh hoàng như vách đá, gây ra một vụ thảm sát trong giới tiền tệ. Theo thống kê từ trang web giao dịch vào thời điểm đó, chỉ trong 24 giờ, gần 400.000 người dùng đã bị thanh lý vị thế vì Luna, với một lần thanh lý duy nhất lên tới 10 triệu USD, tổng giá trị thanh lý là gần 1 tỷ USD. tương đương khoảng 6,36 tỷ nhân dân tệ.
Như người ta vẫn nói, một động thái ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Sự lao dốc của Luna thậm chí còn dẫn đến sự suy giảm của toàn bộ thị trường tiền điện tử, chỉ trong 6 ngày, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm 600 tỷ USD và nhiều tổ chức lớn đã phá sản. kết quả. Vì lý do này, một số người trong cuộc đã so sánh sự sụp đổ do Luna gây ra với cuộc khủng hoảng tài chính do sự sụp đổ của Lehman Brothers năm 2008.
Trên thực tế, Luna lẽ ra không nên được bán với giá cao như vậy và thờ trên bàn thờ ngay từ đầu, nhưng vì có quá nhiều người trong ngành bị ám ảnh bởi việc làm giàu chỉ sau một đêm nên họ tưởng tượng rằng mình có thể "kiếm được rất nhiều tiền". của không khí mỏng." Luna luôn tiềm ẩn những rủi ro, nhưng nhiều người hoặc không quan tâm đến rủi ro hoặc chọn lọc bỏ qua rủi ro, cuối cùng dẫn đến một trò hề sụp đổ như vậy.
Vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, các công tố viên Hàn Quốc đã đưa ra thông báo đỏ đối với người sáng lập dự án tiền điện tử Luna. Ý nghĩa của “thông báo đỏ” là các quốc gia thành viên Interpol có thể bắt giữ anh ta ngay lập tức sau khi nhận được thông báo đỏ. Vào tháng 2 năm 2023, SEC bắt đầu đệ đơn kiện Terraform Labs và Kwon, cáo buộc công ty này lừa đảo các nhà đầu tư về tài sản tiền điện tử, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) hiện không còn tồn tại. Vào tháng 4 năm nay, tòa án tuyên bố bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo.
Vụ kiện cấp cao đã được SEC đệ trình lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, dẫn đến phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon.
Vụ kiện cấp cao đã được SEC đệ trình lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, dẫn đến phán quyết cuối cùng chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon.
Phán quyết cho thấy các bị cáo đã phạm nhiều tội vi phạm luật chứng khoán và áp dụng các hình phạt cũng như hạn chế nghiêm khắc đối với các hoạt động trong tương lai của họ. Hình phạt "quan trọng nhất" bao gồm tổng số tiền phạt khoảng 4,5 tỷ USD. Ngoài ra, Kwon phải thực hiện nhiều hoạt động chuyển nhượng tài sản và tài sản khác nhau cho Terraform, bao gồm cả quyền sở hữu đối với mã thông báo PYTH và các tài sản khác. Tài sản sẽ được sử dụng để trả tiền phạt và phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua quỹ tín thác thanh lý. Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền đến hạn là các yêu cầu không có bảo đảm trong trường hợp phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền đó dựa trên mức độ ưu tiên phân phối sau khi kế hoạch bảo vệ phá sản của Terraform Labs có hiệu lực. SEC có quyền sử dụng tất cả các thủ tục thu nợ được ủy quyền để thi hành các phán quyết của tòa án, bao gồm quyền thực hiện các quyền khinh thường dân sự nếu Kwon không tuân thủ lệnh đầu hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra phán quyết.
Nghĩa vụ thanh toán của ABS được phân chia, bao gồm 110 triệu USD tiền tịch thu, 14,3 triệu USD tiền lãi trước khi xét xử và thêm 80 triệu USD tiền phạt dân sự. Ngoài ra, tòa án đã cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử hoặc xúi giục người khác thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên nền tảng của họ và cho phép các bên thứ ba rút tiền khỏi nền tảng của họ, Mở khóa; và đóng cửa; Kwon vĩnh viễn bị cấm làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào có nghĩa vụ báo cáo hoặc loại chứng khoán đã đăng ký.
Vậy câu hỏi đặt ra là, việc chấp nhận hình phạt trên có nghĩa là Do Kwon có thể ngồi yên và thư giãn?
Một số luật sư chỉ ra rằng kiểu dàn xếp này trong công lý Mỹ tương đương với kiểu dàn xếp giữa cơ quan tư pháp và nghi phạm hình sự, thường được gọi là "thương lượng nhận tội". Thoạt nhìn, nó trông giống như hệ thống khoan hồng nhận tội và chấp nhận hình phạt, nhưng về bản chất, có sự khác biệt cơ bản giữa hai hệ thống này. Sự khác biệt lớn nhất là trong thỏa thuận nhận tội, SEC có thể không còn truy tố bên nào sau khi khoản tiền phạt được giải quyết. Hoặc thậm chí nếu bị truy tố, mức án bị buộc tội sẽ được giảm đi đáng kể.
Các ông chủ lớn trong quá khứ lần lượt ngã xuống và trở thành "tù nhân"? Liệu cuộc đàn áp pháp lý nhằm mục đích điều tiết tốt hơn vòng tròn tiền tệ?
Các ông chủ lớn trong quá khứ lần lượt ngã xuống và trở thành "tù nhân"? Liệu cuộc đàn áp pháp lý nhằm mục đích điều tiết tốt hơn vòng tròn tiền tệ?
Do Kwon này là ai, người đã khuấy động những rắc rối như vậy trong vòng tròn tiền tệ?
Do Kwon sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc vào năm 1991 và là một trong những người sáng lập Terraform Labs. Vào tháng 4 năm 2019, Terraform Labs đã phát hành Project Terra. UST là một stablecoin thuật toán phi tập trung được phát hành trên chuỗi Terra, được chốt bằng đô la Mỹ và Luna là mã thông báo gốc của dự án Terra. UST sử dụng cơ chế "truyền và hủy" đơn giản để duy trì sự ổn định. Để đúc UST, giá trị tương đương của Luna phải bị phá hủy. Tương tự, người dùng cũng có thể đổi Luna có giá trị tương đương bằng cách tiêu diệt UST.
Trong top 5, vào tháng 4 năm 2022 (một tháng trước khi sụp đổ), giá của Luna đạt mức cao nhất là 119 USD và giá trị thị trường của nó từng vượt quá 41 tỷ USD. Không cần phải nói, UST đã từng là stablecoin lớn thứ ba trên thị trường tiền ảo. Vào thời hoàng kim, tổng giá trị lưu thông của nó chỉ đứng sau các loại tiền tệ hợp pháp đã được thiết lập là USDT và USDC.
Nhưng bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, giá của Luna lao dốc, từ mức cao 119,55 USD xuống còn 0,23 USD, gần như bằng 0, chỉ trong một tháng, nó rơi vào “vòng xoáy tử thần” từ đỉnh cao, xóa sạch gần 10% giá trị trong một tuần. Vốn hóa thị trường là 45 tỷ USD. Đến tháng 5, UST cũng bắt đầu mất điểm tựa và sụp đổ, đồng thời tổng giá trị lao dốc.
Sự sụp đổ của Luna và UST đã hình thành nên một hiệu ứng domino, gây ra sự suy giảm toàn diện trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Bitcoin và Ethereum không tránh khỏi, với mức lỗ từng lên tới 15% và 20%.
Ngoài Kwon, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance cũng bị SEC truy tố, không những phải nhận tội và chấp nhận hình phạt mà còn phải đối mặt với án tù.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, SEC chính thức thông báo rằng SEC đã chính thức truy tố Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì vi phạm luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ. Theo vụ kiện, SEC tin rằng Binance, Binance US và Changpeng Zhao đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký ra công chúng dưới dạng token BNB và stablecoin BUSD được chốt bởi Binance, đồng thời cáo buộc rằng dịch vụ đặt cược của Binance đã vi phạm luật chứng khoán. BAM Trading (công ty điều hành của Binance US) và bản thân Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự, bao gồm việc không đăng ký làm trung tâm thanh toán bù trừ, không đăng ký làm nhà môi giới và không đăng ký làm sàn giao dịch. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc Binance cho phép trộn tiền của khách hàng, Changpeng Zhao “bí mật” kiểm soát Binance US, Changpeng Zhao phóng đại khối lượng giao dịch của Binance US, v.v.
Vụ kiện dường như đã diễn ra từ lâu, với việc SEC công bố một khiếu nại chi tiết dài 136 trang nêu rõ những điểm tương đồng giữa hành vi bị cáo buộc của Binance và hành vi của đối thủ cạnh tranh thất bại FTX. Khiếu nại bao gồm lời khai từ các cựu giám đốc điều hành cấp cao của Binance Hoa Kỳ, cũng như hai cựu CEO, cũng như hồ sơ về một số thông tin liên lạc nội bộ của Binance.
Khi tin tức lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã bình luận rằng “đây là một cuộc tấn công vào toàn bộ ngành”. Nhưng hiện tại, rõ ràng SEC đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Cuối cùng, thẩm phán Mỹ Richard Jones đã kết án Zhao Changpeng 4 tháng tù vì anh ta “tự nguyện ra đầu thú, sẵn sàng nhận trách nhiệm và không có tiền án tiền sự”. , cộng đồng tiền điện tử, gia đình và bạn bè, nhắm vào mức án cuối cùng của Zhao Changpeng thấp hơn nhiều so với yêu cầu của công tố viên. Theo tin tức mới nhất, Zhao Changpeng đã vào nhà tù California ở Mỹ vào ngày 1/6 để chấp hành án. Điều thú vị là trong khi Changpeng Zhao bị cầm tù, giá Binance Coin đã tăng thay vì giảm. Truyền thông Mỹ thậm chí còn gọi anh ta là “tù nhân giàu nhất nước Mỹ”.
Liệu Don Kwon có đi theo "con đường thử thách" của Zhao Changpeng lần nữa? Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục chờ xem.